Código de valores: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) abreviatura de valores: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) número de anuncio: 2022 – 026 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 17ª reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración el 19 de abril de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la empresa y el registro de cambios industriales y comerciales, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Las cuestiones específicas se anunciarán como sigue:
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se modifican algunas disposiciones de los estatutos. Los cambios específicos son los siguientes:
Antes y después de la revisión
Artículo 2 la sociedad es una sociedad anónima establecida de conformidad con el derecho de sociedades y el artículo 2 de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes del Grupo JUNYAO Dairy Co., Ltd., y modificada en su conjunto por el Grupo JUNYAO Dairy Co., Ltd. Una sociedad limitada por acciones cuyo establecimiento ha cambiado en su conjunto. La empresa está registrada en la administración de Industria y comercio de la ciudad de Yichang y registrada en la administración de supervisión del mercado de la ciudad de Yichang. Licencia comercial de 914205007146625835.
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo sus actividades. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Aplazamiento secuencial de las disposiciones subsiguientes
Artículo 23 la sociedad no podrá adquirir la sociedad si:
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las normas departamentales, las acciones pueden dividirse. Sin embargo, salvo lo dispuesto en los presentes estatutos, las acciones de la sociedad se adquirirán en cualquiera de las siguientes circunstancias:
Reducir el capital social de la sociedad; Reducir el capital social de la sociedad;
Fusionarse con otras empresas que posean acciones de la sociedad; Fusión de empresas;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados (ⅲ) utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de acciones; O incentivos de capital;
Cuando un accionista, debido a su objeción a la resolución de la Junta General de accionistas sobre la fusión o escisión de una sociedad, solicite a la sociedad que adquiera sus acciones. La empresa adquiere sus acciones.
Utilizar las acciones para convertir las sociedades cotizadas (V) utilizar las acciones para convertir los bonos corporativos convertibles emitidos por las sociedades cotizadas; Bonos de sociedades convertibles en acciones;
Las empresas que cotizan en bolsa son necesarias para mantener el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas. Y los intereses de los accionistas.
Salvo en los casos mencionados, la sociedad no comprará ni venderá acciones de la sociedad, salvo en los casos mencionados. Actividades de las acciones de la empresa.
Artículo 29 los directores, supervisores, directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, los administradores que posean más del 5% de las acciones de la sociedad y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, venderán las acciones de la sociedad u otros valores de propiedad de acciones que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra de las mismas. O vender en un plazo de seis meses después de la venta, o comprar de nuevo en un plazo de seis meses después de la venta, los ingresos resultantes serán propiedad de la empresa, comprar, los ingresos resultantes serán propiedad de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa recuperará sus ingresos. Sin embargo, el Consejo de Administración de la empresa recuperará los ingresos obtenidos. Sin embargo, a menos que las acciones restantes de una sociedad de valores se adquieran como resultado de la compra de las acciones restantes después de la venta de la bolsa, la sociedad de valores posea más del 5% de las acciones como resultado de la compra de las acciones restantes después de la venta de la bolsa, y la Sociedad de valores posea más del 5% de las acciones como resultado de la posesión de un billete de Estado, as í como otras circunstancias prescritas por la Comisión Reguladora de valores de China en otras circunstancias prescritas por la autoridad reguladora de valores de la Academia
Excepto. Si el Consejo de Administración de un Director, supervisor o sociedad de gestión superior a que se hace referencia en el párrafo anterior no lleva a cabo las acciones en poder de los directores ejecutivos o de los accionistas de personas físicas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, los accionistas tendrán derecho a exigir al Consejo de Administración que, en un plazo de 30 días, mantenga sus valores de propiedad de acciones, incluidos sus cónyuges,
Bien. En caso de que el Consejo de Administración de la sociedad no ejecute en el plazo mencionado las cuentas mantenidas por los padres o los hijos o por otras personas, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en nombre de sus propias acciones u otros certificados de propiedad de acciones en beneficio de la sociedad. Vales.
Si el Consejo de Administración de un Director, supervisor o sociedad de gestión superior a que se hace referencia en el párrafo anterior no ejecuta las acciones que posean o prescriban las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo y los accionistas de una person a física, los accionistas tendrán derecho a exigir al Consejo de Administración que ejecute en un plazo de 30 días los valores de su naturaleza accionarial, incluidos sus cónyuges y días. En caso de que el Consejo de Administración de la sociedad no ejecute las acciones que posean los padres o los hijos en el plazo mencionado o las cuentas mantenidas por otros, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente al Tribunal Popular, en su propio nombre, las acciones u otros certificados de propiedad de acciones que posean en interés de la sociedad. Demanda.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no lleva a cabo la ejecución de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo de conformidad con las disposiciones del párrafo 1, el director responsable asumirá la responsabilidad de conformidad con la ley. Responsabilidad solidaria.
Artículo 4La junta general de accionistas es la autoridad de la sociedad
…
Adoptar resoluciones sobre la fusión, escisión, disolución y (Ⅸ) sobre la fusión, escisión, escisión, liquidación o modificación de la forma de sociedad; Tomar una decisión sobre la disolución, liquidación o modificación de la forma de sociedad
… Deliberación;
Examen y aprobación del plan de incentivos de capital
Remar; Examen y aprobación del plan de incentivos de capital
… Y el plan de acciones de los empleados;
…
Artículo 41 las siguientes garantías externas de la sociedad artículo 42 las siguientes garantías externas de la sociedad serán examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas:
La garantía externa total de la empresa y de su filial controladora (ⅰ) la garantía externa total de la empresa y de su filial controladora, que alcance o supere el importe total de la garantía externa de la empresa y que supere el 50% de los activos netos auditados en el último período de la empresa, y cualquier garantía que ofrezca más del 50% de los activos netos auditados; Qué garantía;
Ii) El importe total de la garantía externa de la empresa, que asciende a (II) El importe total de la garantía externa de la empresa, que supera
Cualquier garantía que supere o supere el 30% o más del activo total auditado del período más reciente; Cualquier garantía ofrecida;
El importe de la garantía en un plazo de 12 meses consecutivos (ⅲ) El importe de la garantía de la empresa en un a ño supera el 50% de los activos totales auditados más recientes de la empresa auditada y el importe absoluto supera la garantía RMB;
50 millones de yuan; Iv) la garantía de que la relación activo – pasivo supere el 70% (IV) la garantía de que la relación activo – pasivo supere el 70%;
La garantía proporcionada por el garante; Garantía única superior a la garantía más reciente de la empresa (V) garantía única superior al 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período;
Garantía del 10% de los activos netos auditados; Garantías a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas;
Garantías proporcionadas por partes vinculadas; El importe de la garantía en un plazo de 12 meses consecutivos (ⅶ) en un plazo de 12 meses consecutivos, si el importe de la garantía supera el 30% de los activos totales auditados más recientes de la empresa;
30%; Requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos (ⅷ) otras garantías externas que requieren la aprobación de la Junta General de accionistas.
Cuestiones de Seguridad. Cuando la Junta General de accionistas examine los elementos de garantía de los puntos II) y VII) del párrafo anterior, los elementos de garantía de los accionistas presentes en la Junta serán aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Más de 2 / 3 de los derechos de voto de la Junta General de accionistas. Cuando la Junta General de accionistas examine una propuesta de garantía para los accionistas, los controladores reales y sus partes vinculadas, el accionista o los accionistas controlados por el controlador real no podrán participar en la votación de los accionistas controlados por el controlador real y no podrán participar en la votación, que se someterá a votación en la Junta General de accionistas. El voto será aprobado por más de la mitad de los derechos de voto de los demás accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Pase. Las cuestiones relativas a las garantías externas examinadas por la Junta General de accionistas deben ser examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración antes de que puedan presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Presentado a la Junta General de accionistas para su examen. Las normas para el cálculo del importe de la garantía se aplicarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas para la cotización en bolsa de Shanghai de las normas para la cotización en bolsa de Shanghai. Las disposiciones pertinentes se aplicarán.
Artículo 42 cuando una transacción realizada por una sociedad (excepto una deuda que cumpla una de las siguientes normas (excepto la garantía, los activos en efectivo donados, la exención pura de la garantía pública, los activos en efectivo donados y la exención pura de las obligaciones de la sociedad) cumpla una de las siguientes normas, se presentará a la Junta General de accionistas para su examen: 1) la transacción realizada por la sociedad se presentará a la Junta General de accionistas para su examen:
El total de activos involucrados en la transacción (el mismo que (ⅰ) El total de activos involucrados en la transacción (si el valor contable y el valor de evaluación existen simultáneamente, si el valor contable y el valor de evaluación existen en el momento más alto, si el valor es mayor) representa más del 50% del total de activos auditados en el último período de la empresa; Más del 50%;
El volumen de Negocios de la transacción (incluidas las deudas y los gastos relacionados con el objeto de la transacción (por ejemplo, las acciones) representa más del 50% del valor neto de los activos de la empresa en el último período (si existe más del 50% del valor contable y de los activos netos de auditoría de Evaluación, y el valor absoluto supera el valor, lo que sea mayor) representa más de 50 millones de yuan en el último período de la empresa; Más del 50% de los activos netos auditados, y el importe absoluto (ⅲ) de los beneficios generados por las transacciones representa más de 50 millones de yuan;
El 50% (ⅲ) de los beneficios netos auditados en el último ejercicio contable representa más del 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período (ⅳ) y los ingresos de explotación conexos en el último ejercicio contable representan más de 50 millones de yuan. Los ingresos de explotación auditados de la División en el último ejercicio contable (ⅳ) representan más del 50% de los beneficios de la empresa y el importe absoluto supera el 50% de los beneficios netos auditados de 50 millones de yuan en el último ejercicio contable; Y la cantidad absoluta supera los 5 millones de yuan; Los beneficios netos relacionados con el objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) en el último ejercicio contable representan más del 50% de los ingresos de explotación auditados del último ejercicio contable de la empresa y el importe absoluto supera los 5 millones de yuan.
