Código de valores: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) abreviatura de valores: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) número de anuncio: 2022 – 017 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 15ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró por comunicación el 19 de abril de 2022 debido a la situación epidémica, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores de la empresa el 8 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Lin Naiji, Presidente de la Junta de supervisores. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021: el capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses se utilizará como base para distribuir un dividendo en efectivo de 2,20 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. A diciembre de 2021
31, el capital social total de la empresa es de 43 millones de acciones, por lo que el total de dividendos en efectivo que se distribuirán 94,6 millones de yuan (impuestos incluidos); En 2021, la empresa no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, teniendo plenamente en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, el Estado del flujo de caja y la demanda de fondos y otros factores, es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 018).
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
El Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones, etc., y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa en 2021, ha preparado el informe anual 2021, que no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos y disposiciones de la c
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores de las empresas y confirmar la aplicación de la remuneración anual 2021;
En 2021, la remuneración de los supervisores ascendió a 489900 Yuan. Sobre la base de las características de la industria y de la situación real de funcionamiento de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, las normas de cotización de la bolsa de valores en el lugar de cotización de las acciones de la empresa y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, la Junta de supervisores de la empresa ha elaborado el plan de remuneración de los supervisores de la empresa:
En caso de que un supervisor ocupe un puesto en la empresa, se compromete a determinar exhaustivamente los sueldos y salarios de los puestos existentes en la empresa, sobre la base de los beneficios económicos de la empresa, sus responsabilidades y los resultados reales del trabajo, as í como sobre la base de factores como el nivel de remuneración de La empresa en la misma industria. Los supervisores que no ocupen otros puestos específicos en la empresa no recibirán remuneración.
La Junta de supervisores considera que el plan de remuneración de los supervisores de la empresa se formula de conformidad con las características de la industria de la empresa y las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, y que no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los supervisores de la empresa.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos en contra: 0 abstenciones: 0
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Con el fin de garantizar eficazmente el desarrollo de las actividades normales de producción y funcionamiento de la empresa, la empresa tiene previsto ajustar el importe total de las transacciones con partes vinculadas en 2022 a no más de 73 millones de yuan. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas no tienen efectos adversos en la capacidad de la empresa para seguir funcionando, las pérdidas y ganancias y la situación de los activos, y la empresa no depende en gran medida de las partes vinculadas.
La Junta de supervisores considera que el ajuste de las transacciones cotidianas relacionadas con 2022 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, sigue los principios de equidad, equidad y apertura, es la necesidad de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, es propicio para el desarrollo de las principales empresas pertinentes de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa ajustará su plan de transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del importe estimado de algunas transacciones cotidianas relacionadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 020).
Resultado de la votación: Acuerdo: 1 voto en contra: 0 abstenciones: 0 votos.
Lin Naiji y Chen yanqiu, supervisores asociados, se abstuvieron de votar debido a su relación con el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y el informe especial sobre el depósito y la utilización real de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa no. 16, directrices sobre el formato de los anuncios provisionales, y que no hay irregularidades en la gestión y utilización de los fondos recaudados.
El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 021).
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que el uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa y sus filiales no afectará al plan de inversión de los fondos recaudados, se ajustará a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y a las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” y mejorará la eficiencia del uso de los fondos recaudados. Aumentar los ingresos de la empresa y sus filiales.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 022).
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos en contra: 0 abstenciones: 0
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones;
La Junta de supervisores considera que el uso de parte de los fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales de control para la financiación de las inversiones es propicio para que la empresa y sus filiales de control hagan pleno uso de los fondos propios ociosos y aumenten aún más la eficiencia del uso de los fondos. La empresa y sus filiales han establecido un sistema de control interno relativamente sólido, bajo la premisa de garantizar el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos, el uso de fondos propios temporalmente inactivos para la financiación de las inversiones no afectará a las necesidades diarias de rotación de los fondos de la empresa y sus filiales, no afectará al desarrollo normal de las actividades principales de la empresa y sus filiales, y no perjudicará los intereses de la empresa, sus filiales y todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los estatutos.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera (número de anuncio: 2022 – 023).
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos en contra: 0 abstenciones: 0
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y las transacciones conexas
La Junta de supervisores considera que el uso de parte de los fondos propios ociosos por la empresa para la gestión del efectivo y las transacciones conexas es propicio para que la empresa haga pleno uso de los fondos propios ociosos y mejore aún más la eficiencia del uso de los fondos. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente sólido, en la premisa de garantizar el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos, la empresa utiliza parte de los fondos propios ociosos para comprar productos financieros a la parte afiliada Shanghai aijian Trust Co., Ltd., que no afectará a las necesidades normales de rotación de los fondos diarios de la empresa, no afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa, no perjudicará a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los intereses de los accionistas minoritarios. Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los estatutos.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y las transacciones conexas (anuncio no. 2022 – 024).
Resultado de la votación: Acuerdo: 1 voto en contra: 0 abstenciones: 0
Lin Naiji y Chen yanqiu, supervisores asociados, se abstuvieron de votar debido a su relación con el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios para llevar a cabo operaciones de servicios financieros y transacciones conexas
La Junta de supervisores considera que, a condición de garantizar el funcionamiento cotidiano y la seguridad de los fondos, la empresa y sus filiales de control utilizarán parte de sus fondos propios para llevar a cabo actividades de servicios financieros, como depósitos y préstamos continuos con la parte vinculada Shanghai Huarui Bank Co., Ltd., que no afectarán a las necesidades diarias de volumen de Negocios de los fondos de la empresa y sus filiales de control, ni afectarán al desarrollo normal de las actividades principales de la empresa y sus filiales de control, ni perjudicarán a la empresa, Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) \ sobre el uso de
Resultado de la votación: Acuerdo: 1 voto en contra: 0 abstenciones: 0
Lin Naiji y Chen yanqiu, supervisores asociados, se abstuvieron de votar debido a su relación con el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
La Junta de supervisores acordó modificar el reglamento de la Junta de supervisores. Para más detalles sobre este sistema, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos en contra: 0 abstenciones: 0
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 20 de abril de 2022
