Director independiente
Opinión independiente sobre las cuestiones examinadas en la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Como director independiente de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones examinadas en la 17ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, La Ley de valores de la República Popular China, el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los estatutos y el sistema de trabajo del director independiente:
Opinión independiente sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene en cuenta el desarrollo de la empresa y el rendimiento razonable de los accionistas, y la proporción de dividendos en efectivo se ajusta a las disposiciones de los documentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa, a los intereses generales de la empresa y a los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración anual 2022 de los directores y altos directivos de la empresa y la propuesta de confirmación de la aplicación de la remuneración anual 2021
La distribución de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021 se ajusta a las normas pertinentes de la empresa y se lleva a cabo estrictamente de conformidad con el logro de los objetivos de rendimiento y los resultados de la evaluación en 2021, de conformidad con la situación real de la empresa; El plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa 2022 se formula de acuerdo con el nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa y la situación real de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las normas de gestión de la evaluación de la actuación profesional y el sistema de remuneración de la empresa, y puede establecer un mecanismo de incentivos que combine incentivos y restricciones, riesgos e ingresos proporcionales, lo que ayudará a movilizar el entusiasmo de los directores y el personal directivo superior de la empresa y a promover el desarrollo a largo plazo de la empresa. El proyecto de ley ha sido examinado estrictamente por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley de remuneración y estamos de acuerdo en que la remuneración de los directores en el proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de informe anual de evaluación del control interno 2021
Creemos que en 2021, la empresa, de conformidad con el sistema de control interno pertinente, llevará a cabo la supervisión interna y el seguimiento de las actividades operacionales y la situación financiera de la empresa, formará un sistema de control interno razonable y eficaz para garantizar que las actividades operacionales de la empresa y sus filiales funcionen de manera saludable y estable en el marco del sistema de control interno. El actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos de supervisión, y básicamente mantiene un control interno eficaz relacionado con el negocio y la gestión de la empresa en todos los aspectos importantes, sin defectos importantes. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera completa, verdadera y precisa la situación real del establecimiento, la aplicación, la inspección y la supervisión del sistema de control interno de la empresa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Estamos de acuerdo con el informe de evaluación del control interno 2021.
Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento de una empresa contable
El Consejo de Administración de la empresa ha obtenido nuestra aprobación previa antes de emitir una propuesta sobre la renovación de Dahua Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría y Organismo de auditoría de control interno de la empresa en 2022. Creemos que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de valores, y tiene la experiencia y la capacidad de proporcionar servicios de auditoría para la empresa, y puede satisfacer los requisitos de auditoría de la empresa. En el proceso de práctica, puede ser diligente y concienzudo, honesto y fiel, cumplir seriamente sus responsabilidades de auditoría, de conformidad con las normas de práctica y las normas éticas de la CPA, evaluar objetivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, emitir opiniones de auditoría independientes. Acordamos seguir nombrando a Dahua Accounting firm (Special general Partnership) como auditor y Auditor de control interno de la empresa para 2022, y acordamos remitir el asunto a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de ajuste del importe estimado de algunas transacciones cotidianas relacionadas en 2022
Hemos examinado la propuesta antes de la 17ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa, emitido la opinión de aprobación previa acordada y acordado presentarla a la 17ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa para su examen. En nuestra opinión, todas las transacciones conexas realizadas por la empresa a un precio razonable han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios y no han perjudicado los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los de los accionistas minoritarios; El desarrollo de negocios relacionados es propicio para promover el crecimiento de Negocios de la empresa, de acuerdo con las necesidades reales de negocio de la empresa, propicio para el desarrollo a largo plazo de la empresa; Los directores afiliados se abstuvieron de votar y el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones afiliadas era legal y eficaz. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en remitirlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Hemos examinado cuidadosamente el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021”, preparado por la empresa. Tras la verificación, el depósito y el uso real de los fondos recaudados anuales de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc., y no hay irregularidades en la gestión y el uso de los fondos recaudados. No hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas. El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes.
Opiniones independientes sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Los procedimientos de adopción de decisiones para la gestión del efectivo de las empresas y sus filiales que cotizan en bolsa mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos se ajustan a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de la bolsa de Shanghai, que se ajustan a los intereses de las empresas, las filiales que cotizan en bolsa y todos los accionistas y no perjudican a la empresa, Situación de los intereses de las filiales y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El uso de fondos recaudados ociosos por la empresa y sus filiales para comprar productos financieros de bajo riesgo y de capital garantizado es beneficioso para mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados ociosos y los ingresos de la gestión del efectivo, no contradice el plan de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, ni altera el uso de los fondos recaudados ni perjudica los intereses de los accionistas de la empresa. Por consiguiente, se acordó que la empresa y sus filiales utilizaran 700 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo y de capital garantizado, y que el asunto se presentara a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones
En la actualidad, la empresa y sus filiales tienen un buen funcionamiento y una situación financiera estable, y el uso de parte de los fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos y obtener ciertos ingresos de inversión; Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, y no afectarán al desarrollo de las actividades principales de la sociedad ni a los intereses de la sociedad, sus filiales y todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por consiguiente, se acordó que la empresa y sus filiales controladoras utilizaran hasta 500 millones de yuan de fondos propios ociosos para financiar sus inversiones y que el asunto se remitiera a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y las transacciones conexas
El procedimiento de adopción de decisiones de la empresa sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y las transacciones conexas se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa, y la empresa utiliza parte de los fondos propios ociosos para comprar productos financieros a la parte interesada Shanghai aijian Trust Co., Ltd. (en adelante denominada aijian Trust). Es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos y obtener ciertos ingresos de inversión. Las razones de las transacciones entre las partes vinculadas son razonables y suficientes, los principios y métodos de fijación de precios de las transacciones conexas son apropiados y razonables, y las cuestiones relacionadas con las transacciones conexas han cumplido los procedimientos necesarios de adopción de decisiones internas sobre las transacciones conexas, y no hay actos que perjudiquen los intereses de la Empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, la empresa está de acuerdo en utilizar no más de 300 millones de yuan de fondos propios ociosos para comprar productos financieros a la parte vinculada aijian Trust, y está de acuerdo en presentar el asunto a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos propios para llevar a cabo operaciones de servicios financieros y transacciones conexas
La empresa y sus filiales utilizan parte de sus fondos propios para llevar a cabo operaciones de servicios financieros, como depósitos y préstamos continuos, con la parte vinculada Shanghai Huarui Bank Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huarui Bank”), lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios y a obtener ciertos ingresos de inversión. Las razones de las transacciones entre las partes vinculadas son razonables y suficientes, los principios y métodos de fijación de precios de las transacciones conexas son apropiados y razonables, y las cuestiones relacionadas con las transacciones conexas han cumplido los procedimientos necesarios de adopción de decisiones internas sobre las transacciones conexas, y no hay actos que perjudiquen los intereses de la Empresa, las filiales de control y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por consiguiente, conviene en que la empresa y sus filiales controladoras utilicen fondos propios no superiores a 300 millones de yuan para llevar a cabo operaciones de servicios financieros, como depósitos y préstamos continuos con la parte vinculada Huarui Bank, y en que la cuestión se someta a la consideración de la Junta General de accionistas de la empresa.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página para la firma de la opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones examinadas en la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones)
Shi zhanzhong: Xu zongyu:
Wang Zhong:
19 de abril de 2022
