Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (en lo sucesivo denominado Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) “o” la empresa “), cumplimos estrictamente las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes En las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai, los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc. Ejercer el derecho de los directores independientes de manera prudente, tomar la iniciativa de comprender el funcionamiento y el desarrollo de la empresa, asistir activamente a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas, participar en la adopción de decisiones importantes de la empresa, dar pleno juego a sus propias ventajas profesionales sobre las cuestiones importantes examinadas por la Junta de directores de la empresa, expresar opiniones independientes y objetivas, salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, cumplir las responsabilidades y obligaciones de buena fe y diligencia. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2020 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Durante el período que se examina, el Consejo de Administración de la empresa estuvo integrado por nueve directores, tres de los cuales eran independientes, a saber, el Sr. Shi zhanzhong, el Sr. Xu zongyu y el Sr. Wang Zhong.
1. Historial laboral, antecedentes profesionales y empleo a tiempo parcial
Shi zhanzhong, de mayo de 1994 a julio de 1999, fue Director General del Departamento de Shanghai Residential General (Group) Corporation. De julio de 1999 a diciembre de 2001, fue Director y Director General de Shanghai zhongfu Technology Co., Ltd. De enero de 2010 a diciembre de 2017, fue Vicepresidente del Instituto de tecnología industrial avanzada de la Universidad Jiaotong de Shanghai. Desde septiembre de 2000 hasta la fecha, ha sido profesor, Profesor asociado, profesor y supervisor de doctorado en la escuela de economía y gestión de antai de la Universidad Jiaotong de Shanghai. Since April 2013, he has been an Independent Director of Risen Energy Co.Ltd(300118) ; Desde septiembre de 2015 hasta la fecha, Director del Centro de investigación de economía industrial de la Universidad Jiaotong de Shanghai; Desde el 14 de junio de 2019, ha sido director independiente de Shanghai Shenda Co.Ltd(600626) ; Desde noviembre de 2019 hasta la fecha, es director independiente de Changjiang Securities Company Limited(000783) .
Xu zongyu, de septiembre de 1984 a febrero de 1998, fue profesor, Profesor asociado y Director Adjunto del Departamento de contabilidad de la escuela de economía y comercio de la Universidad China de minería y tecnología. De marzo de 1998 a septiembre de 2002, fue Director Adjunto de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ; De octubre de 2002 a agosto de 2008, fue profesor asociado, profesor y Director del Departamento de contabilidad de la Escuela Internacional de Negocios y gestión de la Universidad de Shanghai. Desde septiembre de 2008, ha sido profesor y Director del Departamento de contabilidad de la escuela de gestión de la Universidad de Shanghai. Ha sido director independiente de Shanghai Kaikai Industry Company Limited(600272) , Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) Group Co., Ltd. Actualmente es director independiente de Shanghai rendu Biotechnology Co., Ltd., Zhejiang Tianzhen Technology Co., Ltd.
Wang Zhong, de septiembre de 1990 a marzo de 1993, fue miembro de la Sección de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Industria y comercio de Fushun. De marzo de 1993 a enero de 1997, fue abogado del primer bufete de Abogados de Fushun. De enero de 1997 a marzo de 2000, fue Director del bufete de Abogados de Fushun Bida. De marzo de 2000 a marzo de 2002, fue abogado de Shanghai guanghai law firm. Ha sido Director de National Cloud (Shanghai) Technology Co., Ltd. Y director independiente. Desde marzo de 2002 hasta la fecha, Director del bufete de Abogados de Beijing Kyoto (Shanghai); Desde 2017 hasta la fecha, también ha sido director independiente de 688, 155 ; Desde 2019, también ha sido director independiente de Zhejiang merkat Intelligent Kitchen and Sanitary Ware Co., Ltd. Desde 2020, también ha sido director independiente de Zhejiang wanfeng Chemical Co., Ltd.
2. Declaración de independencia
Como director independiente de la empresa, no ocupamos ningún cargo en la empresa que no sea director independiente, no proporcionamos a la empresa servicios financieros, jurídicos, de consultoría de gestión, asesoramiento técnico, etc., ni obtenemos beneficios adicionales no revelados de la empresa y sus principales accionistas o de instituciones y personas interesadas, y no hay circunstancias que afecten a la independencia del director independiente.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
1. Asistencia a la reunión
En 2021, la empresa celebró nueve juntas de directores y tres juntas generales de accionistas. En una actitud diligente y concienzuda, asistimos a todas las reuniones de la Junta Directiva y de la Junta General de accionistas de la empresa, revisamos cuidadosamente los materiales de la Junta, participamos activamente en el debate de todos los temas y formulamos sugerencias razonables, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones correctas de la Junta. Durante el período que abarca el informe, la convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustó a los requisitos legales, y todas las cuestiones importantes cumplieron los procedimientos de examen y aprobación pertinentes.
El Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa están constituidos por cuatro comités especiales, según la situación real de la empresa, de conformidad con el sistema de trabajo del Comité de estrategia del Consejo de Administración, el sistema de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, el sistema de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, el sistema de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración y el sistema de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración. El sistema de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos exige que sus respectivas responsabilidades se desempeñen con diligencia y diligencia. En 2021, la empresa celebró 1 reunión del Comité de estrategia, 5 reuniones del Comité de auditoría, 1 reunión del Comité de remuneración y evaluación y 4 reuniones del Comité de nombramientos.
2. Situación de la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, expresamos opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones con la debida diligencia y diligencia: (1) la empresa celebró la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración el 9 de febrero de 2021, y expresamos una clara opinión independiente sobre la “propuesta de ampliación de capital y transacciones conexas a filiales”;
La empresa celebró la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración el 15 de marzo de 2021, y emitimos una opinión independiente clara sobre la propuesta relativa a la adición de directores a la empresa;
El 15 de abril de 2021, la compañía convocó la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración, y discutimos el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020, el proyecto de ley sobre el plan de compensación para 2021 de los directores y altos ejecutivos de la compañía y la confirmación de la ejecución de la compensación Para 2020, el proyecto de ley sobre la renovación de la empresa contable, el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021 de la compañía. El proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020 ha emitido una opinión independiente clara;
La empresa celebró la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración el 23 de abril de 2021, y emitimos una opinión clara e independiente sobre la propuesta de cambio de la política contable;
La empresa celebró la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración el 10 de mayo de 2021, y emitimos una opinión independiente clara sobre la “propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa”; El 27 de agosto de 2021, la empresa celebró la 11ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, y emitimos una opinión independiente clara sobre la “propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021”;
El 1 de septiembre de 2021, la compañía convocó la 12ª reunión de la 4ª reunión del Consejo de Administración, y discutimos el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, El proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y las transacciones relacionadas. El proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios para llevar a cabo operaciones de servicios financieros y transacciones conexas ha emitido opiniones independientes claras. La 13ª reunión de la 4ª Junta Directiva se celebró el 27 de octubre de 2021, y expresamos nuestra opinión independiente sobre la propuesta de ajuste de las previsiones de algunas transacciones cotidianas relacionadas en 2021.
El 28 de diciembre de 2021, la empresa celebró la 14ª reunión del 4º Consejo de Administración, y emitimos opiniones independientes claras sobre la propuesta relativa al nombramiento del Director General de la empresa, la propuesta relativa al nombramiento del Director General Adjunto de la empresa y la propuesta relativa a las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
3. Cooperación de la empresa con el director independiente
En 2021, aprovechamos la oportunidad de participar en reuniones sobre el terreno para realizar visitas sobre el terreno a la empresa, comprender a fondo el Estado de funcionamiento y gestión de la empresa, y a través del teléfono, el correo electrónico y otros medios, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, comprender la dinámica de las operaciones de la empresa, hacer pleno uso de sus conocimientos especializados para la gestión de la empresa para hacer recomendaciones de referencia razonables. Antes de la reunión del Consejo de Administración y las reuniones conexas, la empresa puede transmitir oportunamente los materiales de las reuniones pertinentes, comunicarse con nosotros de antemano y responder sinceramente a nuestras preguntas, el personal pertinente ha dado una cooperación y un apoyo activos y eficaces en el desempeño de nuestras funciones.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
1. Situación de la inversión extranjera
La inversión extranjera de la empresa es una medida importante para realizar su propia estrategia de desarrollo, mejorar aún más la competitividad global de la empresa y lograr el desarrollo sostenible, que se ajusta a las necesidades del desarrollo futuro y la distribución estratégica de la empresa y es beneficiosa para mejorar la rentabilidad sostenible y la competitividad del mercado de la empresa. El procedimiento de examen y votación de las cuestiones relativas a las inversiones en el extranjero se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas.
2. Garantía externa y ocupación de fondos
De conformidad con el espíritu de los documentos y las disposiciones de los estatutos del Consejo de Estado sobre la mejora de la calidad de las empresas que cotizan en bolsa (guofa [2020] No. 14), investigamos la situación de la garantía externa y la ocupación de fondos de la empresa, y en 2021 no se produjeron violaciones de la garantía externa ni ocupación de fondos por partes vinculadas.
3. Distribución de los beneficios
Creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta los intereses de los accionistas, la situación actual de la empresa, las necesidades de capital y el desarrollo futuro de diversos factores, de conformidad con los Estatutos de la política de distribución de beneficios y las leyes y reglamentos pertinentes.
4. Nombramiento de una empresa contable
La empresa nombra a Dahua Accounting firm (Special general Partnership) como la institución de auditoría de la empresa en 2021. Creemos que Dahua Accounting firm ha cumplido bien sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad durante su mandato como institución de auditoría de la empresa. Las opiniones de auditoría emitidas por la empresa pueden reflejar objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y completar con éxito la labor de auditoría de la empresa.
5. Remuneración de los directores y el personal directivo superior
En 2021, la remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa y los incentivos de evaluación se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes, y los procedimientos de pago de la remuneración se ajustarán a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. No tenemos ninguna objeción.
6. Aplicación del control interno
En 2021, la empresa estableció y perfeccionó el sistema de control interno de acuerdo con las normas de la política de supervisión y la combinación de sus propias necesidades operativas, la estructura de Gobierno de la persona jurídica es perfecta y eficaz, la Organización de control interno es razonable, el sistema de control interno de la empresa ha cubierto todos Los procesos empresariales, el control interno es eficaz.
7. Funcionamiento de los comités especiales de la Junta de Síndicos
En 2021, los comités de desarrollo estratégico, auditoría, nominación, remuneración y evaluación establecidos en el marco del Consejo de Administración pueden desempeñar fielmente sus funciones de conformidad con las condiciones reales de la empresa y sus respectivos sistemas de trabajo.
8. Utilización de los fondos recaudados
De conformidad con las directrices de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado y las medidas de gestión de los fondos recaudados de las empresas, nos centramos en la supervisión y el examen del uso de los fondos recaudados de las empresas, y creemos que el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados de las empresas cumplen plenamente los requisitos de las leyes, reglamentos y sistemas pertinentes, y que no hay irregularidades. Al mismo tiempo, la empresa utiliza los fondos recaudados temporalmente ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados ociosos de la empresa, y no afecta a las necesidades cotidianas de rotación de fondos de la empresa y la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado bajo La premisa de que la aplicación es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y aumentar los ingresos de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, En particular, los intereses de los accionistas minoritarios.
9. Cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Durante el período que abarca el informe, la divulgación de la información sobre los compromisos pertinentes de la empresa es verdadera y completa, y no hay circunstancias que deban revelarse pero no se revelen. Al mismo tiempo, la empresa puede instar activamente a todas las partes interesadas a que velen por que todos los compromisos pertinentes se cumplan de manera oportuna y eficaz.
10. Aplicación de la divulgación de información
Hemos seguido prestando atención y supervisando la divulgación de información de la empresa en 2021. El sistema de divulgación de información de la empresa es sólido y puede aplicarse estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones. La divulgación de información es verdadera, exacta, oportuna y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
11. Transacciones con partes vinculadas
Las transacciones conexas realizadas durante el período que abarca el informe son necesarias para la producción y el funcionamiento de la empresa, tienen un precio razonable, cumplen los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y respetan los principios de equidad, justicia, voluntariedad y buena fe, y no perjudican los intereses de la empresa y sus accionistas.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, realizamos una serie de visitas sobre el terreno a la empresa para comprender el funcionamiento y la situación financiera de la empresa. A través del teléfono y el correo electrónico, mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal relacionado de la empresa, prestar atención al entorno externo y al impacto de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes de los medios de comunicación y las empresas relacionadas con la red, conocer oportunamente El progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. La empresa puede hacer un buen trabajo en la divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices del sistema de gestión de La divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, a fin de garantizar que la divulgación de información de la empresa en 2021 sea verdadera, exacta, oportuna y completa y salvaguardar los intereses de la empresa y los inversores.
2. Investigación sobre la estructura de gobierno corporativo y la gestión empresarial. Nos comunicamos con el personal pertinente de la empresa, entendemos profundamente la gestión de las operaciones de la empresa, el sistema de control interno y la mejora de la aplicación, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera y otras cuestiones conexas
