Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Dictamen escrito del Comité de auditoría del Consejo de Administración
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – negociación y transacciones conexas, los estatutos y las normas detalladas para la aplicación del Comité de auditoría del Consejo de Administración, etc. El Comité de auditoría del Consejo de Administración emitió las siguientes opiniones de auditoría sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa:
El Comité de auditoría del Consejo de Administración ha cumplido escrupulosamente las funciones del Comité de auditoría de conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado y el sistema de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración establecido por la empresa, etc. En conclusión, se acordó presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen la propuesta sobre el informe anual de desempeño de funciones del Comité de auditoría en 2021.
Opiniones sobre el examen de las propuestas relativas al informe financiero final 2021
El informe financiero anual 2021 de la empresa ha sido auditado por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), y el Consejo de Administración ha elaborado el informe financiero final 2021 de la empresa sobre la base de la situación pertinente de la auditoría financiera. El informe es veraz, preciso y completo. No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. En conclusión, se acordó presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen la propuesta sobre el informe financiero final 2021.
Opiniones de auditoría sobre la propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021
El procedimiento de examen del informe anual 2021 y el resumen preparados por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, y el contenido del informe es verdadero, exacto y completo. No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Durante el período sobre el que se informa, la empresa operó estrictamente de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado, y los procedimientos de adopción de decisiones eran legales, y no se encontraron violaciones de las leyes, reglamentos, estatutos ni actos que perjudicaran los intereses de la empresa. En conclusión, se acordó presentar el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021 al Consejo de Administración para su examen.
Opiniones de auditoría sobre la propuesta de renovación del nombramiento de una empresa contable
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa ha realizado una comprensión y un examen exhaustivos de la competencia profesional, la protección de los inversores, la independencia y la integridad de Dahua Accounting firm (Special general Partnership), y considera que Dahua Accounting firm (Special general Partnership) ha cumplido los procedimientos de auditoría necesarios en El proceso de auditoría del informe financiero anual 2021 de la empresa, en estricto cumplimiento de las normas de auditoría de la CPA China. Se han reunido pruebas de auditoría adecuadas y suficientes y las conclusiones de la auditoría se ajustan a la situación real de la empresa. El plan de la empresa de renovar el nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) no perjudica los derechos e intereses legítimos de la empresa, todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. En conclusión, se acordó presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables.
Opiniones de auditoría sobre la propuesta de ajuste del importe estimado de algunas transacciones cotidianas relacionadas en 2022
Los procedimientos de examen y votación para ajustar el importe estimado de las transacciones cotidianas de la empresa con partes vinculadas se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa y al reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas ajustadas por la empresa se ajustan a los principios de apertura, equidad e imparcialidad, los métodos de fijación de precios son razonables, no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas, y no tienen un impacto significativo en la independencia de la empresa y los resultados de la gestión. En conclusión, se acordó presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen la propuesta de ajuste de la cantidad estimada de algunas transacciones cotidianas relacionadas en 2022.
Opiniones sobre el examen de las propuestas relativas al informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Hemos examinado cuidadosamente el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021”, preparado por la empresa. Tras la verificación, el depósito y el uso real de los fondos recaudados anuales de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc., y no hay irregularidades en la gestión y el uso de los fondos recaudados. No hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas. El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. En conclusión, se acordó presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Opiniones de auditoría sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y las transacciones conexas
Esta transacción relacionada se lleva a cabo sobre la base de la publicidad, la equidad y el beneficio mutuo, y el precio de la transacción relacionada se determinará de conformidad con el principio de comercialización, de conformidad con los intereses máximos de la empresa y de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de otros accionistas, sin perjuicio de la independencia de la empresa que cotiza en bolsa y sin una influencia significativa en la situación financiera y la situación de funcionamiento actuales y futuros de la empresa. Por consiguiente, el Comité de auditoría estuvo de acuerdo con la propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y las transacciones conexas.
Opiniones de auditoría sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos propios para llevar a cabo operaciones de servicios financieros y transacciones conexas
Las transacciones conexas se llevan a cabo sobre la base de la apertura, la equidad y el beneficio mutuo, y el precio de las transacciones conexas se determinará de conformidad con el principio de comercialización, de conformidad con los intereses máximos de la empresa, la filial de control y todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la Empresa, la filial de control y otros accionistas. Tampoco afecta a la independencia de las empresas que cotizan en bolsa, ni tiene un impacto significativo en la situación financiera actual y futura de la empresa y sus filiales. Por consiguiente, el Comité de auditoría estuvo de acuerdo con la propuesta de utilizar parte de sus fondos propios para realizar operaciones de servicios financieros y transacciones conexas.
Comité de auditoría del Consejo de Administración 19 de abril de 2022
Xu zongyu: Wang Zhong:
Jiang Hailong:
19 de abril de 2022
