Código de valores: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) valores abreviados: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) número de anuncio: 2022 - 027
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 10 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 10 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 32, JUNYAO INTERNATIONAL PLAZA, 789 zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 10 de mayo de 2022
Hasta el 10 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 "proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021"
2 "propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021"
3 "proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021"
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Plan de remuneración anual de los directores y supervisores de la empresa 2022
Proyecto de ley para confirmar la aplicación de la remuneración en 2021
7 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
8 sobre el ajuste de algunas transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Proyecto de ley sobre la cantidad
9 sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo √
Proyecto de ley
10 sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones
Proyecto de ley
11 sobre la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos propios ociosos
Proyecto de ley sobre transacciones con partes vinculadas
12 sobre el uso de parte de los fondos propios para llevar a cabo operaciones de servicios financieros √
Proyecto de ley sobre transacciones con partes vinculadas
13 sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
Proyecto de ley
14 "propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas"
15 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
16 "propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores"
Nota: en esta reunión también se escuchará el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021. 1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 15ª reunión del tercer Consejo de supervisión, y el anuncio pertinente se publicó en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily, Securities Times y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) El 20 de abril de 2022. 2. Proyectos de resolución especiales: 13, 14, 15, 163; proyectos de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 124; proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 8, 11, 12
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Shanghai JUNYAO (Group) Co., Ltd., Wang junjin, Wang junhao, Wang yingying
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán el derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, si
Tiene varias cuentas de accionistas y puede utilizar cualquier cuenta de accionistas que posea acciones de la empresa para votar en línea. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022 / 4 / 28
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas. Métodos de inscripción de reuniones
Procedimientos de registro:
1. Si un accionista individual asiste personalmente a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda demostrar su identidad, as í como la tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que otros representantes asistan a la reunión, presentarán sus documentos de identidad válidos, el poder notarial de los accionistas (véase el anexo 1: poder notarial para el formato del poder notarial) y otros procedimientos de registro.
2. Los accionistas de una person a jurídica (incluidos los accionistas de otras organizaciones que no tengan personalidad jurídica) estarán representados por un representante legal (las organizaciones distintas de las personas jurídicas serán las personas responsables) o por un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (véase el formulario del poder notarial en el anexo 1: poder notarial) para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas podrán registrarse por carta o correo electrónico, que se entregará antes de las 16.00 horas del 5 de mayo de 2022. La Carta o el correo electrónico deberán ir acompañados de una copia de los documentos justificativos enumerados en los párrafos 1 y 2 supra, y el original se llevará cuando asistan a la reunión. La Carta está sujeta a la recepción de la empresa en el momento de la inscripción, y por favor indique la persona de contacto y el número de teléfono en o en la Carta para ponerse en contacto.
Tiempo de registro:
5 de mayo de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 15.00 horas.
Iii) lugar de registro:
Room, 31 / F, JUNYAO INTERNATIONAL PLAZA, 789 zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai.
Otros asuntos
1. Para hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la neumonía covid - 19 y garantizar la salud y la seguridad de los participantes, los consejos especiales para participar en la Junta General de accionistas son los siguientes:
Se sugiere que los accionistas y sus representantes elijan preferentemente participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea a través del sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai.
La empresa también puede establecer la reunión de la Junta General de accionistas en línea de acuerdo con las necesidades de prevención y control de epidemias de Shanghai en ese momento. Si un abogado no puede asistir a la reunión in situ debido a la influencia de la situación epidémica, puede presenciar la reunión de accionistas por medios como el vídeo. La empresa proporcionará a los accionistas registrados acceso a la comunicación de la Junta (los accionistas y los representantes de los accionistas que no hayan completado el registro de la Junta en el momento de la inscripción no podrán acceder a la Junta y podrán participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea), los accionistas que asistan a La Junta por medio de la comunicación deberán proporcionar y presentar la información de conformidad con los requisitos de la Junta sobre el terreno.
2. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos.
3. Información de contacto para las reuniones
Contacto: Guo Qin, Yu Yi
Tel.: 021 - 51155807
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 10 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 "propuesta sobre el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021"
Caso
Debate sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Caso
3 "propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021"
Caso
Debate sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Caso
Informe anual y resumen de la empresa 2021
Proyecto de ley
Sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022
Plan y confirmación de la ejecución de la remuneración en 2021
Proyecto de ley
7 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Sobre el ajuste de la parte correspondiente a 2022
Proyecto de ley sobre cantidades fácilmente previsibles
9 sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Proyecto de ley sobre administración de fondos
10 sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la inversión
Proyecto de ley sobre financiación
Sobre la utilización de parte de los fondos propios ociosos
Proyecto de ley sobre la gestión financiera y las transacciones conexas
12 sobre el uso de parte de los fondos propios para la prestación de servicios financieros
Proyecto de ley sobre operaciones comerciales y transacciones conexas
13 sobre la revisión de los estatutos y la reforma industrial y comercial
Un proyecto de ley más registrado
14 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Caso
15 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
Caso
Debate sobre la revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores
Caso
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de "consentimiento", "objeción" o "renuncia" en el poder notarial y marcará "√". Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
