Código de valores: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) abreviatura de valores: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) número de anuncio: 2022 – 016 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 17ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa se celebró por comunicación el 19 de abril de 2022 debido a la situación epidémica, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores de la empresa el 8 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Wang junhao, Presidente de la empresa. Nueve directores asistirán a la reunión, nueve directores asistirán realmente a la reunión, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos contra ninguno y abstención: 0.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos contra ninguno y abstención: 0.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría en 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones de la Junta de Auditores en 2021.
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos contra ninguno y abstención: 0.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021;
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual del director independiente para 2021.
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos contra ninguno y abstención: 0.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos contra ninguno y abstención: 0.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021: el capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses se utilizará como base para distribuir un dividendo en efectivo de 2,20 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 43 millones de acciones, sobre la base de las cuales se preveía distribuir un dividendo en efectivo total de 94,6 millones de yuan (incluidos impuestos); En 2021, la empresa no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
El plan de distribución de beneficios es propicio para tener en cuenta tanto la escala de negocios como el crecimiento de la escala de beneficios, mejorar el funcionamiento y la eficiencia del uso de los activos de la empresa, proteger mejor los derechos e intereses de los accionistas, lograr el desarrollo sostenible de la empresa y maximizar los intereses de los accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 018).
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos contra ninguno y abstención: 0.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos contra ninguno y abstención: 0.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración anual 2022 de los directores y altos directivos de la empresa y confirmar la aplicación de la remuneración anual 2021;
En 2021, la remuneración de los directores y ejecutivos ascendió a 15.445200 Yuan. Con el fin de garantizar que los directores y el personal directivo superior de la empresa cumplan sus responsabilidades y obligaciones correspondientes y protejan los derechos e intereses laborales de los directores y el personal directivo superior, la empresa elaboró el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2022 sobre la base de los Estatutos de la empresa, la escala de funcionamiento y otras condiciones reales, as í como el nivel de remuneración de la industria.
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos contra ninguno y abstención: 0.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
La remuneración de los directores en esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno.
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos contra ninguno y abstención: 0.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación de las empresas contables
La empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y Organismo de auditoría de control interno de la empresa y sus filiales en 2022 por un período de un a ño.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio Nº 2022 – 019 sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos contra ninguno y abstención: 0.
Los directores independientes aprobaron el proyecto de ley y emitieron opiniones independientes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste del importe estimado de algunas transacciones cotidianas relacionadas en 2022
Con el fin de garantizar eficazmente el desarrollo de las actividades normales de producción y funcionamiento de la empresa, la empresa tiene previsto ajustar el volumen total de las transacciones con partes vinculadas en 2022 a no más de 73 millones de yuan. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas no tienen efectos adversos en la capacidad de la empresa para seguir funcionando, las pérdidas y ganancias y la situación de los activos, y la empresa no depende en gran medida de las partes vinculadas.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del importe estimado de algunas transacciones cotidianas relacionadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 020).
Los directores asociados Wang junhao, Jiang Hailong, Yu yongshi y Zhu Xiaoming se abstienen de votar porque están relacionados con el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los directores independientes aprobaron el proyecto de ley y emitieron opiniones independientes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
La Agencia patrocinadora Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) aijian Securities Co., Ltd. Emitió una opinión de verificación,
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 021) y documentos de anuncio conexos.
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos contra ninguno y abstención: 0.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo a fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados por la empresa, hacer un uso razonable de los fondos recaudados ociosos y, a condición de garantizar la seguridad de los fondos de la empresa y no afectar a La construcción de proyectos de inversión de los fondos recaudados, la empresa y sus filiales controladoras tienen previsto utilizar fondos recaudados ociosos no superiores a 600 millones de yuan para comprar productos de bajo riesgo y seguros de capital; El período de utilización de los fondos antes mencionados no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas, y la empresa y sus filiales de control podrán invertir continuamente en el período de utilización y la cantidad. La autorización anterior se anulará una vez que haya entrado en vigor.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 022).
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos contra ninguno y abstención: 0.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos propios ociosos de la empresa y de sus filiales de control y hacer un uso razonable de los fondos propios ociosos, la empresa y sus filiales de control tienen la intención de utilizar fondos propios ociosos no superiores a 500 millones de yuan para comprar productos financieros, productos fiduciarios de bancos e instituciones financieras, siempre que se garantice la seguridad de los fondos y la producción y el funcionamiento normales de la empresa. Fondos, bonos y otros productos. El plazo de utilización de los fondos mencionados no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas, y la sociedad y sus filiales de control podrán utilizar los fondos de manera continua dentro del plazo de utilización y el límite. Después de la entrada en vigor de esta autorización, cubrirá la autorización anterior para utilizar fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera (número de anuncio: 2022 – 023).
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos contra ninguno y abstención: 0.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y las transacciones conexas
Con el fin de mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos, la empresa tiene la intención de utilizar los fondos propios ociosos para comprar los productos financieros emitidos por Shanghai aijian Trust Co., Ltd. Sin afectar a las actividades cotidianas de la empresa y garantizar la seguridad y liquidez de los fondos, con una cuota de transacción no superior a 300 millones de yuan, y puede utilizarse de manera continua dentro de la cuota mencionada, y el período de uso será efectivo en el plazo de un a ño a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas. La autorización anterior se anulará una vez que haya entrado en vigor.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y las transacciones conexas (anuncio no. 2022 – 024).
Los directores asociados Wang junhao, Jiang Hailong, Yu yongshi y Zhu Xiaoming se abstienen de votar porque están relacionados con el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los directores independientes aprobaron el proyecto de ley y emitieron opiniones independientes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios para llevar a cabo operaciones de servicios financieros y transacciones conexas;
Con el fin de mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos propios, y sin perjuicio de las actividades cotidianas de funcionamiento de la empresa y de sus filiales de control, a fin de garantizar la seguridad y la liquidez de los fondos, la empresa y sus filiales de control tienen la intención de utilizar los fondos propios y Shanghai Huarui Bank Co., Ltd. Para llevar a cabo operaciones de servicios financieros, como depósitos y préstamos continuos, con una cuota de transacción no superior a 300 millones de yuan y pueden utilizarse de manera continua dentro de la cuota mencionada. El período de uso será válido durante un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. La autorización anterior se anulará una vez que haya entrado en vigor.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) \ sobre el uso de
Los directores asociados Wang junhao, Jiang Hailong, Yu yongshi y Zhu Xiaoming se abstienen de votar porque están relacionados con el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los directores independientes aprobaron el proyecto de ley y emitieron opiniones independientes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales, y revisar algunas disposiciones de los Estatutos de la sociedad de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales (anuncio no. 2022 – 026).
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos contra ninguno y abstención: 0.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
El Consejo de Administración acordó modificar el reglamento interno de la Junta General de accionistas. Para más detalles sobre este sistema, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.
