Código de valores: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) abreviatura de valores: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) número de anuncio: 2022 – 031 Código de valores: 123115 abreviatura de valores: bonos convertibles ágil
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 20ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
1. Fecha y forma de la notificación de la reunión: 8 de abril de 2022;
2. Hora de la reunión: 19 de abril de 2022, a las 14.30 horas;
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias 4, edificio de oficinas 101, no. 3000, qiantangjiang Road, zona de desarrollo económico de Qidong, Provincia de Jiangsu;
4. Modo de celebración de la reunión: modo in situ;
5. Convocatoria de la reunión: Wang chengsen, Presidente de la Junta de supervisores;
6. Presidente de la reunión: Wang chengsen, Presidente de la Junta de supervisores;
7. Declaración sobre la legalidad, el cumplimiento y la conformidad de la convocatoria: la convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad.
El número total de supervisores que asistirán a la reunión de la Junta de supervisores será de tres, el número real de supervisores que asistirán a la reunión de la Junta de supervisores (incluido el número de supervisores encargados) será de tres, y el número total de supervisores ausentes de la reunión de la Junta de supervisores será de 0.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Deliberación y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021: 3 votos a favor, lo que representa el 100% de los votos válidos en la reunión, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
2. Examen y aprobación del informe anual Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 en su conjunto y su resumen
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que el texto completo y el resumen del informe anual 2021 se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, y que el contenido del informe reflejaba la situación de funcionamiento de la empresa en 2021 de manera veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que el informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa en 2021 reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
(www.cn.info.com.cn.).
4. Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno para 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que la empresa, teniendo en cuenta sus propias características de funcionamiento y factores de riesgo, había establecido una estructura de gobernanza empresarial más perfecta y un sistema de control interno más sólido, y que el sistema de control interno de la empresa tenía una fuerte pertinencia, racionalidad y eficacia, y Se había aplicado y aplicado mejor, y podía proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. Garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos operativos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
5. Examen y aprobación del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarían a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, a las disposiciones pertinentes del “sistema de gestión de los fondos recaudados” de la empresa, y que no habría irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados. El contenido del informe especial es verdadero, preciso y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, y refleja fielmente el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
6. Examinar y aprobar la propuesta de “Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad en 2021”
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que, en 2021, los accionistas controladores y otras partes vinculadas no ocupaban ilegalmente los fondos de la empresa, ni proporcionaban directa o indirectamente fondos a los accionistas controladores y otras partes vinculadas para su uso.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
7. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que el plan de distribución de beneficios se ajustaba a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad sobre los dividendos, se ajustaba a la política de distribución de dividendos de la sociedad y reflejaba el rendimiento de la empresa a los inversores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la contratación de la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera de la empresa en 2022;
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) tenía la calificación de empleado de valores, se adhirió al principio de auditoría independiente en el proceso de práctica y podía emitir diversos informes profesionales a tiempo para la empresa, por lo que acordó renovar el nombramiento de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera para 2022. Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos por las empresas y sus filiales y la garantía de las empresas a sus filiales;
La Junta de supervisores considera que la aplicación de la línea de crédito y las cuestiones de garantía conexas a los bancos por la empresa y sus filiales es beneficiosa para promover su desarrollo empresarial, mejorar su eficiencia y rentabilidad, redunda en interés de la empresa en su conjunto, redunda en interés de todos los accionistas y se ajusta a las leyes pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en el GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM, etc. Leyes y reglamentos, documentos normativos y disposiciones de los estatutos. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo en que la empresa y sus filiales solicitaran al Banco la línea de crédito y la garantía de la empresa para las filiales.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el logro de las condiciones de la primera eliminación del período de restricción de la venta del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2020
En 2020, la empresa ha cumplido las condiciones para la primera liberación del período de restricción de la venta del plan de incentivos de acciones restringidas, 187 objetivos de incentivos para la liberación de la calificación de restricción de la venta son legales y válidos, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de 187 objetivos de incentivos que cumplen las condiciones para La eliminación de la restricción de la venta total de 1068750 acciones restringidas mantenidas por la empresa para manejar las cuestiones relacionadas con la liberación de la restricción de la venta.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
19 de abril de 2022
