Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores, con una actitud responsable hacia los accionistas y la sociedad, cumplió estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores, llevó a cabo su labor de manera activa y eficaz, y llevó a cabo su labor sobre los procedimientos y resoluciones de las sucesivas juntas generales de accionistas y juntas de directores de la sociedad, as í como sobre la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores de la sociedad a las juntas generales de accionistas. Y el personal directivo superior de la empresa llevó a cabo una supervisión eficaz del desempeño de sus funciones, llevó a cabo concienzudamente las leyes y reglamentos pertinentes, protegió eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 son los siguientes:
Reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró un total de 12 reuniones, que se celebraron y votaron de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes, reglamentos y documentos normativos. Los detalles son los siguientes:
Proyecto de ley sobre la fecha de celebración del período de sesiones
Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
Texto completo y resumen del informe anual de 2020
Informe anual de autoevaluación del control interno para 2020
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Proyecto de ley sobre la cuarta nota especial de la Junta de supervisores sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020
Sexto período de sesiones 2021.3.19 plan de distribución de beneficios para 2020
Plan de sueldos de los directores, supervisores y altos directivos para 2021
Proyecto de ley sobre la contratación de la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Proyecto de ley sobre el logro de las condiciones para la eliminación de las restricciones a la venta en el tercer plan de incentivos para las acciones restringidas de 2017
Proyecto de ley sobre la recompra de acciones restringidas para las que se han concedido algunos incentivos pero no se han levantado las restricciones a la venta
Informe del primer trimestre de 2021 de la cuarta Junta de supervisores
Siete sesiones
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos por las empresas y sus filiales y sobre la garantía de las empresas a sus filiales
La cuarta Junta de supervisores 2021.5.10 “propuesta sobre el ajuste del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2017 y la eliminación del límite de ventas de ocho reuniones durante el tercer período de desbloqueo”
Proyecto de ley sobre el ajuste del número de derechos e intereses concedidos por primera vez en el marco del plan de incentivos restrictivos para las acciones de 2020 y el precio de subvención
Proyecto de ley sobre la aclaración de los planes de las empresas para emitir bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos
1.01 escala de emisión
1.02 tipos de interés de los bonos
1.03 determinación del precio de conversión
Cuarto Consejo de supervisión 2021.6.3 1.04 cláusula de reembolso debida
Tema de la novena reunión 1.05
1.06 modo de emisión
1.07 disposiciones relativas a la asignación a los accionistas originales
Proyecto de ley sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetivos no específicos
Proyecto de ley sobre la apertura por la empresa de una cuenta especial para recaudar fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos y la firma de un acuerdo tripartito de supervisión
Proyecto de ley sobre inversiones en el extranjero
Proyecto de ley sobre la solicitud de préstamo de una filial de propiedad total a un banco mediante hipoteca sobre sus propios activos
Cuarto Consejo de supervisión 2021.7.2 “propuesta sobre el ajuste de la cantidad de inversión de los fondos recaudados para proyectos de recaudación de fondos”
Proyecto de ley de la décima reunión sobre la sustitución de los fondos autofinanciados y los gastos de emisión pagados por las empresas mediante la recaudación de fondos
Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
Propuesta de la cuarta Junta de supervisores sobre la introducción de inversores externos en filiales de propiedad total
11ª reunión 2021.7.30 proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas concedidas a algunos sujetos de incentivos, pero no levantadas
Proyecto de ley sobre el texto completo del informe semestral de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 y el resumen del Cuarto Consejo de supervisión
12ª reunión 2021.8.19 propuesta de informe especial sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados en el semestre 2021
Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
13ª reunión de la cuarta Junta de supervisores 2021.8.24 proyecto de ley sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los objetivos de incentivos
Propuesta de la cuarta Junta de supervisores sobre la introducción de inversores externos en las filiales
14ª reunión 2021.8.26 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos por las filiales y la garantía de las filiales por las empresas
Informe del tercer trimestre de 2021 de la cuarta Junta de supervisores
15ª reunión
Proyecto de ley sobre la celebración de un acuerdo marco en la 16ª Reunión de cooperación estratégica con Shaoxing Zhongxin Integrated Circuit Manufacturing Co., Ltd. (smec)
Proyecto de ley sobre la prestación de apoyo financiero a las filiales de cartera de la cuarta Junta de supervisores
17ª reunión
Desempeño de las funciones de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con la actitud de salvaguardar los intereses de la empresa y los derechos e intereses de todos los accionistas, cumplió escrupulosamente el derecho de supervisión y supervisó el cumplimiento y la legalidad de los asuntos financieros de la empresa y el desempeño de sus funciones por los directores, directores generales y otros altos directivos, de conformidad con las responsabilidades que le confieren el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta de supervisores. Participar activamente en la auditoría de las principales cuestiones de adopción de decisiones y actividades operacionales de la empresa, y presentar opiniones y sugerencias; Estudiar seriamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, participar activamente en diversas formas de capacitación organizada, profundizar la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes y mejorar la capacidad de desempeñar sus funciones.
Los miembros de la Junta de supervisores asistieron a todas las juntas de directores y accionistas de la empresa en 2021 sin derecho a voto, y tomaron la iniciativa de conocer e inspeccionar los estados financieros y el funcionamiento de la empresa, as í como de comprender la información y la información pertinentes de la empresa. La Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración de la empresa ha cumplido escrupulosamente la resolución de la Junta General de accionistas, ha cumplido fielmente la obligación de buena fe y diligencia, no ha habido ningún acto que perjudique los intereses de la empresa y los accionistas, y todas las resoluciones del Consejo de Administración se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó exhaustivamente el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la utilización de los fondos recaudados, las transacciones conexas y el desempeño de las funciones y responsabilidades de los altos directivos de conformidad con las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos pertinentes, y emitió las siguientes opiniones de auditoría sobre la situación pertinente de la empresa durante el período que abarca el informe:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, los miembros del Consejo de supervisión de la empresa asistieron a 13 reuniones del Consejo de Administración y 6 reuniones de la Junta General de accionistas sin derecho a voto, y supervisaron estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa. La Junta de supervisores considera que los procedimientos de convocatoria, convocatoria y adopción de decisiones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y que el contenido de las resoluciones pertinentes es legal y eficaz, y que no se ha encontrado ningún comportamiento operativo ilegal de la sociedad. Los directores y altos directivos de la empresa pueden desempeñar sus funciones de manera fiel y diligente de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos pertinentes del Estado. Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores no encontró ninguna violación de las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa ni daños a los intereses de la empresa por parte de los directores y altos directivos de la empresa en el desempeño de sus funciones.
Ii) Situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores llevó a cabo una supervisión e Inspección cuidadosas y detalladas de la situación financiera de la empresa con la actitud de ser responsable ante todos los accionistas, y consideró que el sistema financiero de la empresa era sólido, el funcionamiento era estándar y la auditoría interna se reforzaba constantemente. El informe financiero anual 2021 de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas.
Iii) control interno de la empresa
La Junta de supervisores examinó la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa y el informe anual de evaluación del control interno en 2021, y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema de control interno más sólido y que todos los sistemas de control interno podían aplicarse eficazmente, lo que desempeñaba un papel activo en la prevención y el control de diversos riesgos de la empresa. El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Utilización de los fondos recaudados
La empresa almacenará y utilizará los fondos recaudados de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa. Durante el período que abarca el informe, no hubo cambios en el plan de utilización de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, lo que no afectó al progreso normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y se ajustó a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre la utilización de los fondos recaudados.
Adquisición y activos de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa examinó la adquisición y venta de activos de la empresa y consideró que no se habían producido adquisiciones ni ventas de activos de la empresa durante el período que abarca el informe.
Garantías externas y transacciones conexas
Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa; No hay casos en que los fondos se pongan a disposición directa o indirectamente de las partes vinculadas.
Observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado detenidamente el informe de autoevaluación del control interno 2021 del Consejo de Administración y ha emitido las siguientes opiniones de auditoría: la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo más perfecta y un sistema de control interno más sólido, combinando sus propias características de funcionamiento y factores de riesgo, y el Sistema de control interno de la empresa tiene una fuerte pertinencia, racionalidad y eficacia, y se ha aplicado y aplicado mejor, lo que puede dar lugar a una verdadera preparación, Los estados financieros justos proporcionan una garantía razonable para el funcionamiento saludable de las actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos operacionales.
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