Código de valores: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) abreviatura de valores: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) número de anuncio: 2022 – 030 Código de valores: 123115 abreviatura de valores: bonos convertibles ágil
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración.
1. Fecha y forma de la notificación de la reunión: 8 de abril de 2022;
2. Hora de la reunión: 19 de abril de 2022, a las 10.30 horas;
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias 4, edificio de oficinas 101, no. 3000, qiantangjiang Road, zona de desarrollo económico de Qidong, Provincia de Jiangsu;
4. Modo de celebración de la reunión: in situ;
5. Convocante de la reunión: Presidente Huang shanbing;
6. Presidente: Huang shanbing;
7. Declaración sobre la legalidad, el cumplimiento y la conformidad de la convocatoria: la convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad.
El número total de directores que asistirán a la reunión del Consejo de Administración será de 9, el número real de directores que asistirán a la reunión del Consejo de Administración (incluido el número de directores delegados) será de 9, y el número total de directores ausentes de la reunión del Consejo de Administración será de 0.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación del informe anual del Director General sobre la labor realizada en 2021
El Consejo de Administración de la empresa escuchó atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Director General Huang Jian en nombre de la dirección de la empresa, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en 2021, y que el Informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor principal y los resultados de la dirección de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Tras deliberar y aprobar el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021, el Consejo de Administración convino en que el contenido del informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021 reflejaba de manera realista y objetiva la labor del Consejo de Administración en 2021 y la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
3. Deliberation and Adoption of the report of the Independent Director in 2021, The Independent Director Chen lianghua, Yuan xiuguo and Liu zhigeng submitted the report of the Independent Director in 2021 to the Board of Directors, and will be reported at the General Meeting of the company in 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
4. Examen y aprobación del informe anual Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 en su conjunto y su resumen
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que el texto completo y el resumen del informe anual 2021 se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, y que el contenido del informe reflejaba de manera veraz, exacta y completa la situación de funcionamiento de La empresa en 2021, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
5. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que el informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa en 2021 reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
6. Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que la empresa, teniendo en cuenta sus propias características comerciales y factores de riesgo, había establecido una estructura de gobernanza empresarial más perfecta y un sistema de control interno más sólido, y que el sistema de control interno de la empresa tenía una fuerte pertinencia, racionalidad y eficacia, y se había aplicado y aplicado mejor, y podía proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. Garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos operativos.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this. Resultado de la votación: 9 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
7. Examen y aprobación del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa utilizará los fondos recaudados en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, as í como las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y el sistema de gestión de los fondos recaudados, etc., y los utilizará de manera oportuna, verdadera y precisa. Llevar a cabo plenamente la divulgación de información pertinente y no utilizar ilegalmente los fondos recaudados.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
8. Examen y aprobación de la propuesta de “Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad en 2021”
En 2021, los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas no ocuparon los fondos de la empresa. La empresa no tiene la situación de que los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas ocupen los fondos de la empresa desde el año anterior hasta el 31 de diciembre de 2021. La empresa preparó el resumen de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021, que fue examinado y publicado por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) y la nota especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
9. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras el examen, el Consejo de Administración consideró que el plan de distribución de beneficios para 2021 se ajustaba a la situación real de la empresa y era propicio para el desarrollo sostenible de la empresa, y todos los directores estaban de acuerdo con el plan de distribución de beneficios. The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la contratación de la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera de la empresa en 2022
Tras el examen, el Consejo de Administración consideró que Rongcheng CPA (Special general Partnership) se adheriría al principio de auditoría independiente en el curso de su práctica y emitiría diversos informes profesionales a tiempo para la empresa, por lo que acordó renovar el nombramiento de Rongcheng CPA (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera para 2022.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos por las empresas y sus filiales y la garantía de las empresas a sus filiales;
El Consejo de Administración considera que las cuestiones relativas a la aplicación de la línea de crédito a los bancos por parte de la empresa y sus filiales tienen por objeto satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial, y que las cuestiones relativas a la garantía tienen por objeto garantizar la aplicación sin tropiezos de las cuestiones mencionadas y redunda en interés general de La empresa. La situación financiera de la empresa es estable, el funcionamiento es bueno, tiene la capacidad de reembolsar la deuda, el riesgo financiero está en el rango controlable, el comportamiento de garantía anterior no dañará los intereses de la empresa, no tendrá el efecto adverso a la empresa.
El director independiente expresó su acuerdo sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre los logros del primer plan de incentivos para las acciones restringidas en 2020
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las acciones restringidas para 2020 y otras disposiciones pertinentes, as í como con la autorización de la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020, se han cumplido las condiciones para la primera Eliminación del período de restricción de la venta del plan de incentivos a las acciones restringidas de la empresa en 2020. De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos restrictivos de acciones de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) \ \ \ El Consejo de Administración está de acuerdo en que, una vez expirado el primer período de restricción de la venta, la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes, eliminará la restricción de la venta de 1068750 acciones restringidas en poder de 187 sujetos de incentivos que cumplan las condiciones para la eliminación de la restricción de la venta. The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, que representan el 100% de los votos válidos en la sesión, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
14. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas
La Junta General anual de accionistas de la empresa se celebrará a las 14: 00 horas del 10 de mayo de 2022 en la Sala de juntas multifuncionales del primer piso del edificio de oficinas 101, no. 3000, qiantangjiang Road, Qidong Economic Development Zone, Provincia de Jiangsu. La Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea.
Para más detalles, véase 20 de abril de 2022
