Código de valores: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) abreviatura de valores: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) número de anuncio: 2022 – 023 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
Anuncio de la resolución de la 34ª Reunión de la primera Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 34ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala 4040 de la empresa el 19 de abril de 2022 por la mañana mediante la combinación de la comunicación y el sitio. Esta reunión debería asistir a 9 directores, 9 directores realmente asistieron a la reunión, los supervisores de la empresa y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Wu ronghui, Presidente de la Junta, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustaron al derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras un examen cuidadoso y un debate a fondo entre los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el nombramiento de Auditores para 2022
Estamos de acuerdo en contratar a zhitong Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de los estados financieros de la empresa para 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de la institución de auditoría en 2022.
The Independent Director of the company examined and approved this bill before the event and expressed its Independent Opinion on this matter.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría de la empresa en 2021”
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones de la Junta de Auditores en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la evaluación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022
Aprobar la evaluación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el sistema de tenencia de la dirección de la empresa y el plan de aplicación de la gestión contractual
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Examen y aprobación de la propuesta sobre la línea de financiación de la empresa para 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el importe de la financiación de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
15. Para más detalles sobre el examen y la aprobación del proyecto de ley sobre la firma de acuerdos de servicios financieros y transacciones conexas con empresas financieras, véase la divulgación de la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la firma de acuerdos de servicios financieros y transacciones conexas con empresas financieras.
The Independent Director of the company examined and approved this bill before the event and expressed its Independent Opinion on this matter.
El proyecto de ley es una cuestión conexa, los directores asociados Chen dongbo, Luo Hongsheng, Zhou Yongsheng evitan la votación. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de evaluación de riesgos de las empresas financieras
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Report on Risk Assessment of Zhejiang Energy Group Finance Co., Ltd.
The Independent Director of the company examined and approved this bill before the event and expressed its Independent Opinion on this matter. Los directores afiliados Chen dongbo, Luo Hongsheng y Zhou Yongsheng se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de gestión del riesgo de depósito de fondos de las empresas financieras
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El plan de gestión de riesgos de los fondos depositados en Zhejiang Energy Group Finance Co., Ltd.
The Independent Director of the company examined and approved this bill before the event and expressed its Independent Opinion on this matter. Los directores afiliados Chen dongbo, Luo Hongsheng y Zhou Yongsheng se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
18. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cancelación de deudas incobrables por cobrar
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
19. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación complementaria de la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la estimación del volumen de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación complementaria de la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la cantidad estimada de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
The Independent Director of the company examined and approved this bill before the event and expressed its Independent Opinion on this matter. Los directores afiliados Zhou haiping, Chen dongbo, Luo Hongsheng y Zhou Yongsheng se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
20. Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de los Estatutos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
21. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
22. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
23. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de garantías externas
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
24. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la confirmación adicional de las inversiones en Sun Corporation y las transacciones conexas
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación adicional de la inversión en Sun Company y transacciones conexas
The Independent Director of the company examined and approved this bill before the event and expressed its Independent Opinion on this matter. Los directores afiliados Chen dongbo, Luo Hongsheng y Zhou Yongsheng se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
25. Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
Se acordó convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Para más detalles sobre la hora, el lugar y el orden del día de la reunión, véase la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 34ª Reunión de la primera Junta de Síndicos;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 34ª Reunión de la primera Junta de Síndicos; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 34ª Reunión de la primera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 60.032 19 de abril de 2022
