Código de valores: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) abreviatura de valores: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) número de anuncio: 2022 – 024 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
Anuncio de la resolución de la 31ª Reunión de la primera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 31ª Reunión de la primera Junta de supervisores fue notificada a todos los supervisores por correo electrónico el 9 de abril de 2022, y se celebró en la Sala 4040 de la compañía el 19 de abril de 2022 por la tarde. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión está presidida por el Sr. Zhu Donglin, Presidente de la Junta de supervisores, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un examen cuidadoso y un debate a fondo entre los supervisores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el nombramiento de una institución de auditoría para 2022
Estamos de acuerdo en contratar a zhitong Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de los estados financieros de la empresa para 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de la institución de auditoría en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y que el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a la legalidad. El plan de distribución tiene en cuenta la situación actual de la gestión de la empresa y el plan de desarrollo futuro, y no perjudica a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato del informe se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai y reflejan adecuadamente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de explotación de enero a diciembre de 2021 en todos los aspectos importantes. No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema relativamente completo de gestión del control interno y que todos los sistemas de control interno cumplen los requisitos de las leyes, reglamentos y autoridades reguladoras pertinentes del Estado. El establecimiento y la aplicación del sistema de control interno de la empresa han mejorado efectivamente el nivel de gestión y la capacidad de prevención de riesgos de la empresa y han garantizado el funcionamiento ordenado de las empresas y la seguridad de los activos de la empresa. De acuerdo con las “normas de control interno de las empresas” y otras leyes y reglamentos, refleja de manera integral, verdadera y precisa la situación real del control interno de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre la línea de financiación de la empresa para 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el importe de la financiación de la empresa en 2022.
Votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Para más detalles sobre la aprobación del proyecto de ley sobre la firma de acuerdos de servicios financieros y transacciones conexas con empresas financieras, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la firma de acuerdos de servicios financieros y transacciones conexas con empresas financieras.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de evaluación de riesgos de las empresas financieras
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Report on Risk Assessment of Zhejiang Energy Group Finance Co., Ltd.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de gestión del riesgo de depósito de fondos de las empresas financieras
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El plan de gestión de riesgos de los fondos depositados en Zhejiang Energy Group Finance Co., Ltd.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación complementaria de la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la estimación del volumen de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación complementaria de la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y sobre la cantidad estimada de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
14. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la confirmación adicional de las inversiones en Sun Corporation y las transacciones conexas
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación adicional de la inversión en Sun Company y transacciones conexas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la 31ª Reunión de la primera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 19 de abril de 2022
