Código de valores: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) valores abreviados: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) número de anuncio: 2022 – 033
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 16 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la neumonía covid – 19 y reducir eficazmente la acumulación de personal, la empresa alienta a los accionistas a participar en la votación de la Junta General de accionistas a través del sistema de votación en línea
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 16 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias 7001, 8 Fengqi East Road, Hangzhou
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 16 de mayo de 2022
Hasta el 16 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
3 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5 propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7 Proyecto de ley sobre el nombramiento de Auditores para 2022
8 propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021
9 propuesta sobre el importe de la financiación de la empresa en 2022
10 sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros con la empresa financiera y sus vínculos
Proyecto de ley sobre transacciones
11 propuesta de modificación de los Estatutos
Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd.
Propuesta de reglamento del Consejo de Administración
Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd.
Propuesta sobre el sistema de gestión de las transacciones conexas de la División
Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre el sistema de garantía externa de la División
15 sobre la confirmación complementaria de la ejecución diaria de las transacciones conexas en 2021 √
Situación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 34ª reunión del primer Consejo de Administración y en la 31ª reunión del primer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 20 de abril de 2022. Y los materiales de la Junta General de accionistas revelados por la empresa de seguimiento en el sitio web de la bolsa de Shanghai. 2. Proyectos de resolución especiales: 6, 113, proyectos de ley sobre el recuento de votos por separado para los pequeños y medianos inversores: 6, 7, 10, 154, proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 10, 15
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Zhejiang Energy Group Co., Ltd. Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) Energy Development Co., Ltd. 5.
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A share Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 2022 / 5 / 10
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
1. Tiempo de registro in situ: Jueves 12 de mayo de 2022 9: 00 – 11: 30, 14: 30 – 17: 00
2. Lugar de registro: 8 Fengqi East Road, Hangzhou Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) Securities Affairs Department 3. Contact: zengzhen postal code: 310020 Contact Telephone: 0571 – 86664353 Fax: 0571 – 879012294, registration procedures: (1) individual Shareholders attending the meeting in person should register with their ID Card and shareholder account CARD; Cuando un agente autorizado asista a la reunión, llevará consigo la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial autorizado (firmado o sellado por el cliente) y la tarjeta de cuenta de los accionistas. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal y una tarjeta de cuenta de los accionistas para su registro; En caso de que un agente asista a la reunión, se registrará con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial escrito (Firmado por el representante legal y sellado con el sello de la entidad jurídica) y la tarjeta de cuenta del accionista expedido por el representante legal de la entidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley. Para inscribirse en una reunión in situ por correo, carta o fax, por favor envíenos el material antes de las 16: 30 p.m. del 12 de mayo de 2022.
Otras cuestiones (ⅰ) con el fin de prevenir y controlar eficazmente la neumonía covid – 19 y reducir eficazmente la concentración de personal, la empresa alienta a los accionistas a participar en la votación de la Junta General de accionistas a través del sistema de votación en línea. Si es necesario que los accionistas o agentes de los accionistas asistan a la reunión in situ, por favor presten atención y observen las normas pertinentes de prevención y control de epidemias en Hangzhou, Provincia de Zhejiang. La reunión se llevará a cabo estrictamente en el lugar de los requisitos de prevención y control de epidemias, los accionistas o los agentes de los accionistas que participen en la reunión in situ por favor, antes de entrar en la reunión, por favor, use una máscara facial, y coopere con la aceptación de la prueba de temperatura corporal, mostrar el Código de salud y la tarjeta de viaje, el ácido nucleico negativo en 48 horas, junto con el registro de información y otros arreglos de trabajo relacionados con la prevención de epidemias. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los accionistas que asistan a la reunión in situ organizarán sus propios gastos de alojamiento y transporte. El personal que asista a la reunión sobre el terreno deberá llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo el documento de identidad, el certificado de participación en el capital social y el poder notarial original para verificar la admisión.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 16 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Debate sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Caso
3 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5 proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7 Proyecto de ley sobre el nombramiento de Auditores para 2022
8 propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021
9 propuesta sobre el importe de la financiación de la empresa en 2022
Sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros con la empresa financiera
10.
Propuesta de transacción conjunta
Propuesta de modificación de los Estatutos
Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd.
12.
Propuesta de reglamento del Consejo de Administración de la empresa
Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd.
13.
Proyecto de ley sobre el sistema de gestión de las transacciones conexas de las empresas
Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd.
14.
Proyecto de ley sobre el sistema de garantía externa de las empresas
Sobre la confirmación complementaria de la ejecución diaria de las transacciones con partes vinculadas en 2021
Situación y volumen diario previsto de las transacciones con partes vinculadas en 2022
Proyecto de ley
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
