Código de valores: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) abreviatura de valores: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) número de anuncio: 2022 – 037 Código de valores: 123115 abreviatura de valores: bonos convertibles ágil
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con la resolución de la 21ª reunión de la 4ª reunión del Consejo de Administración, celebrada el 19 de abril de 2022, la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el martes 10 de mayo de 2022. Los asuntos relativos a la reunión se notifican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: martes 10 de mayo de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 10 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 09: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 10 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente. El mismo accionista sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias multifuncional, piso 1, edificio de oficinas 101, no. 3000, qiantangjiang Road, zona de desarrollo económico de Qidong, Provincia de Jiangsu.
7. Fecha de registro de las acciones: jueves 28 de abril de 2022
8. Participantes en la reunión:
Al final de la transacción el 28 de abril de 2022, los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa ni participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
El abogado de testigos y el personal conexo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuestas generales: todas menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021
3.00 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
Texto completo y resumen del informe anual 2021
4.00 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
Informe financiero anual 2021
5.00 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
Informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
6.00 depósito y utilización de los fondos recaudados en 2021 √
Informe especial sobre la situación
Sobre los accionistas controladores de la sociedad en 2021 y
7.00 otros fondos ocupados por partes vinculadas
Nota: proyecto de ley
8.00 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
Plan de distribución de beneficios para 2021
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
9.00 directores, supervisores y altos directivos 2022 √
Proyecto de ley sobre la remuneración anual
Sobre la contratación de la empresa de contabilidad Rongcheng
10.00 Special general Partnership) for the Finance of the company 2022 √
Proyecto de ley del Organismo de auditoría
Sobre las solicitudes de empresas y filiales a los bancos
11.00 líneas de crédito y garantías proporcionadas por la empresa a sus filiales
Proyecto de ley de garantía
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 21ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 20ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa, y está de acuerdo en presentarla a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.cn./ Anuncios relacionados.
El proyecto de ley 11.00, relativo a la solicitud de líneas de crédito a los bancos por las empresas y sus filiales y a la garantía de las empresas para las filiales, es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), la empresa contabilizará por separado los votos emitidos por los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente. El director independiente de la empresa será informado en la Junta General de accionistas de 2021.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta, fax o correo electrónico;
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 8: 30 a 11: 30 horas y de 13: 00 a 17: 00 horas el 6 de mayo de 2022;
3. Lugar de registro: Oficina del Secretario de la empresa, dirección: No. 3000, Qiantang River Road, Qidong Economic Development Zone, Jiangsu Province; Código postal 226200 (si se registra por carta, sírvase indicar en el sobre las palabras ” Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 junta general anual de accionistas”);
4. Procedimientos de registro:
Registro de los accionistas de la persona jurídica: el representante legal o el agente autorizado por el representante legal asistirán a la reunión. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (véase el anexo 2 para el formato), el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para llevar a cabo los procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a física deben registrarse con una tarjeta de cuenta de los accionistas, una tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad; Un agente que esté representado por un accionista de una person a física deberá registrarse con la tarjeta de identidad del principal (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta del accionista u otro documento o certificado válido que indique su identidad;
Los accionistas que posean acciones de la sociedad a través de cuentas de garantía de crédito presentarán los materiales pertinentes de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en la bolsa de Shenzhen emitidas por la bolsa de Shenzhen. Los titulares de cuentas colectivas, como las cuentas de valores garantizados para las operaciones de crédito de los clientes de las sociedades de valores, ejercerán el derecho de voto en las reuniones de la Junta General de accionistas sobre el terreno a través de la Comisión de la sociedad de valores depositaria.
Registro de accionistas en diferentes lugares: puede registrarse por carta, fax o correo electrónico. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de accionistas (anexo 3) y adjunte la tarjeta de identificación y copia de la cuenta de accionistas para la confirmación del registro. La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
Con el fin de prevenir la propagación de nuevos brotes de neumonía por coronavirus y garantizar la salud y la seguridad de los participantes, la empresa alienta y recomienda a los accionistas que den prioridad a la votación en línea para participar en la Junta General de accionistas.
Póngase en contacto con nosotros para registrar la información sobre el viaje personal y el Estado de salud en el futuro cercano. Los accionistas y agentes de accionistas que no cumplan con los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el sitio de la reunión. La empresa llevará a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias en el lugar de la reunión de la Junta de accionistas de acuerdo con los últimos requisitos de prevención de epidemias, y pedirá a los accionistas o agentes de accionistas que participen en la reunión de la Junta de accionistas que adopten medidas de prevención de epidemias en El camino de ida y vuelta y cooperen con los arreglos de trabajo pertinentes para la prevención de epidemias en el lugar de la reunión. Use máscaras durante toda la reunión. Si los accionistas o agentes participan en la reunión in situ, además de llevar los documentos y materiales pertinentes, por favor hagan un buen trabajo en la protección personal y cumplan los requisitos locales pertinentes de prevención y control de epidemias.
5. Nota: los accionistas y agentes de los accionistas que asistan a la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro, y se niegan a reservar la asistencia de los solicitantes de registro de acuerdo con el método de registro de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas de la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Persona de contacto: Zhang jiaquan, Shen zhipeng
Tel.: 0513 – 83228813
Fax de contacto: 0513 – 83220081
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: No. 3000, qiantangjiang Road, Economic Development Zone, Qidong City, Jiangsu Province
Código postal: 226200
2. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de transporte y alojamiento del personal que asista a la reunión se sufragarán por sí mismos.
3. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones; 2. Resolución de la 20ª reunión de la cuarta Junta de supervisores; 3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea; 2. Poder notarial de la Junta General de accionistas de 2021; 3. Formulario de registro de los accionistas participantes en la Junta General de accionistas de 2021. Se notifica por la presente.
Junta Directiva
19 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350623; Votación abreviada: “votación ágil”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
En el caso de los proyectos de ley de votación no acumulativa, se presentarán las opiniones de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 10 de mayo de 2022, hora de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 1
