Código de valores: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) abreviatura de valores: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) número de anuncio: 2022 – 19 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 10 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 10 de mayo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias, edificio 3, no. 6055, Jinhai Highway, distrito de Fengxian, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 10 de mayo de 2022
Hasta el 10 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. Cuestiones relativas a la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
3 “proyecto de ley sobre el informe de declaración de funciones de los directores independientes en 2021”
4 “proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021”
Proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario 2022
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
8 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
9 “propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022”
10 “propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022”
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la empresa en la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración y la cuarta reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 18 de abril de 2022. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” revealed relevant Announcements and Documents. La compañía estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la junta general anual de accionistas de 2021. Publique el material de la junta general anual de accionistas de 2021. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de ley 63, proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 6, proyecto de ley 7, proyecto de Ley 94, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A – Share Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2022 / 5 / 5
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Hora de registro: 7 de mayo de 2022 (9.00 a 12.00 horas, 13.00 a 17.00 horas). Lugar de registro: Edificio 3, no. 6055 Jinhai Highway, distrito de Fengxian, Shanghai, Oficina del Consejo de Administración de la empresa (ⅲ) Método de registro: los accionistas o agentes de accionistas que asistan a la reunión deberán llevar los siguientes documentos en el lugar y en el momento mencionados.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por correo electrónico, por favor indique la palabra “Junta General de accionistas” en el correo electrónico; La empresa no acepta el registro telefónico. Los originales de los documentos justificativos se llevarán a la reunión. 1. Accionistas de personas físicas: documentos de identidad originales, tarjetas de cuenta de acciones originales (en su caso) y otros certificados de participación; 2. Agente autorizado del accionista de la person a física: certificado de identidad válido original del agente, copia del documento de identidad del accionista de la persona física, original del poder notarial y original de la tarjeta de cuenta de acciones del cliente (si la hay), etc. 3. Representante legal del accionista legal: certificado de identidad válido original, licencia comercial del accionista legal (copia y sello oficial), certificado de identidad del representante legal original, tarjeta de cuenta de acciones original (si la hay), etc. 4. Agente autorizado del accionista corporativo: certificado de identidad válido original del agente, licencia comercial del accionista corporativo (copia y sello oficial), poder notarial (firma y sello oficial del representante legal), tarjeta de cuenta de acciones original (si la hay), etc. Otros asuntos
Contacto: Li Yan tel.: + 86 – 21 – 33282601 Fax: 021 – 37199015 correo electrónico: [email protected]. Dirección de contacto: Shanghai Fengxian District Jinhai Highway No. 6055 Building 3 (ⅱ) The Shareholder meeting period of half – Day, please attend the site meeting Shareholders to arrange their own Food, accommodation and Transportation costs. Los accionistas participantes por favor traigan el original de los documentos de registro antes mencionados y lleguen al lugar de la reunión media hora antes para registrarse. Con el fin de cooperar con las disposiciones pertinentes para la prevención y el control actuales de la nueva epidemia de coronavirus, la empresa recomienda que los accionistas y los representantes de los accionistas voten en línea para participar en la Junta General de accionistas, que los accionistas y los representantes de los accionistas que participen en la reunión sobre el terreno adopten medidas de protección eficaces y cooperen con la reunión para solicitar la detección de la temperatura corporal y otras medidas de prevención de epidemias pertinentes.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Presentación de documentos
Resolución del Consejo de Administración sobre la propuesta de convocar esta junta general de accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 10 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 “proyecto de ley sobre el informe de declaración de funciones de los directores independientes en 2021”
4 Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5 proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario 2022
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
8 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
10 “propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022”
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
