Código de valores: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) abreviatura de valores: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) número de anuncio: 2022 – 018 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró el 18 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Li yunhang. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la votación de los supervisores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
La Junta de supervisores de la empresa considera que, en 2021, con los esfuerzos conjuntos de todos los supervisores, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y otras disposiciones conexas, y en el espíritu de ser responsable de todos los accionistas de la empresa, desempeñará concienzudamente y ejercerá independientemente las funciones y facultades que le confieren las leyes y reglamentos pertinentes y llevará a cabo su labor de manera activa y eficaz. Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos de la empresa, y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021
La Junta de supervisores de la empresa considera que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja la situación financiera real de la empresa 2021 de manera veraz, exacta y completa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Todos los miembros de la Junta de supervisores están de acuerdo con el contenido pertinente del informe financiero anual 2022 de la empresa.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores de la empresa considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa sobre la distribución de beneficios, teniendo plenamente en cuenta la situación actual del desarrollo de la industria, la etapa de desarrollo de la empresa, los proyectos de I + D y la escala de las operaciones, la demanda de fondos y otros factores, de conformidad con las necesidades de desarrollo de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 020).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, y que el contenido del informe refleja verdadera, exacta y completamente la situación real de la gestión y la situación financiera de la sociedad en 2021, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y la autenticidad de su contenido. La exactitud y exhaustividad asumirán la responsabilidad jurídica de conformidad con la ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Caso
La Junta de supervisores de la empresa considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos del sistema, como las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica, las directrices de la bolsa de Shanghai para la supervisión autodisciplina de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica no. 1 – funcionamiento normalizado, el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, etc., y los fondos recaudados se almacenan y utilizan en una cuenta especial. Y el cumplimiento oportuno de las obligaciones de divulgación de información pertinentes, el uso específico de los fondos recaudados y la empresa ha revelado la misma situación, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y daños a los intereses de la empresa y los accionistas, no hay irregularidades en el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados, cumplir fielmente la obligación de divulgación de información.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 023).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022;
La Junta de supervisores de la empresa considera que los supervisores que presten servicios en la empresa recibirán la remuneración de conformidad con las normas de remuneración pertinentes de la empresa y la evaluación de la actuación profesional en el año en curso, de conformidad con sus puestos de gestión específicos en la empresa, y no recibirán más subsidios de supervisión; Los supervisores que no hayan prestado servicios en la empresa no recibirán remuneración en la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones de los Estatutos de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 024).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
La Junta de supervisores de la empresa considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas se ajustan a las necesidades de la empresa en el funcionamiento diario y el desarrollo empresarial, que se basan en el precio de mercado, siguen los principios de objetividad, equidad y racionalidad, no tienen efectos adversos en la capacidad de funcionamiento continuo y la independencia de la empresa, y no perjudican los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 022).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
La Junta de supervisores de la empresa considera que la sociedad contable zhonghui (Asociación General Especial) puede cumplir escrupulosamente sus obligaciones y cumplir las normas de práctica en el proceso de prestación de servicios de auditoría financiera en 2021, completar la labor de auditoría de conformidad con el plan de auditoría anual y presentar informes de auditoría anteriores que reflejen objetiva y equitativamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa. Tener una rica experiencia y profesionalidad en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa. Con el fin de garantizar la continuidad de las actividades de auditoría de la empresa, se propone seguir contratando a zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (número de anuncio: 2022 – 021).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores de la empresa considera que la fuente de los fondos de la empresa para la gestión del efectivo es el capital propio inactivo de la empresa, que no afecta al funcionamiento normal de la empresa ni a la seguridad de los fondos, y es beneficiosa para mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos, aumentar aún más los ingresos de los fondos y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, siempre que se cumplan las leyes y reglamentos nacionales y se garantice la seguridad de las inversiones. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. Autorizar a la empresa a utilizar fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 025).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 20 de abril de 2022
