Informe del director independiente sobre
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la primera Junta en 2022
Como director independiente de Sansure Biotech Inc(688289) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos, como el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa y el reglamento de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones de la Junta de Ciencia y Tecnología, se examinaron las propuestas pertinentes examinadas por la primera Junta de directores en su tercera reunión, celebrada en 2022 el 18 de abril de 2022, y se emitieron las siguientes opiniones independientes:
Plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene en cuenta la distribución estratégica general de la empresa y las necesidades de capital, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa sobre la distribución de beneficios, y la aplicación del plan es beneficiosa para el desarrollo sostenible y estable de la empresa, sin perjuicio de los derechos e intereses de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Acordamos presentar el plan de distribución de beneficios a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special general Partnership) has relevant professional Qualification, and in the process of providing Auditing Services for the company, it has been diligente and diligent, Independent, objective and impartial, followed the China CPA Independent Auditing Standards, completed the auditing work of the company according to the Progress, and performed the Responsibilities and obligations prescribed by both parties. Con el fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría de la empresa, acordamos nombrar a la sociedad de auditoría Zhongyuan (Asociación General Especial) como la institución de auditoría de la empresa en 2022 y presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
Las normas de remuneración de los directores de la empresa se establecen teniendo en cuenta el nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra actualmente la empresa, las condiciones anuales de funcionamiento y las responsabilidades de los puestos, y los procedimientos de examen se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de La empresa, as í como a las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, y no se ha encontrado ninguna situación que perjudique los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, por lo que se acordó presentar una propuesta sobre la remuneración de los directores para 2022 a la Junta General de accionistas para su
Propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022
Las normas de remuneración del personal directivo superior de la empresa se establecen teniendo en cuenta el nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra actualmente la empresa, el Estado de funcionamiento anual y las responsabilidades de los puestos, el procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de La empresa, as í como a las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, y no se encuentra ninguna situación que perjudique los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, por lo que se aprueba el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y los fondos recaudados se almacenan en una cuenta especial y se utilizan con fines especiales, y no se producen cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados.
En resumen, no tenemos objeciones al informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
La situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 se ajusta a la situación real de la empresa, y las transacciones cotidianas con partes vinculadas que se han producido en 2021 son justas y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. La previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se basa en las necesidades reales de las actividades cotidianas de la empresa, y las transacciones con partes vinculadas siguen el principio de un mercado justo y justo, con precios justos y razonables, sin perjuicio de los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y votación de las propuestas pertinentes se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y está de acuerdo con la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las cuestiones conexas previstas para las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Directores independientes: Ben shenglin, Cao ya, Qiao Youlin y Shen jianlin 18 de abril de 2022
