Código de valores: Sansure Biotech Inc(688289) abreviatura de valores: Sansure Biotech Inc(688289) número de anuncio: 2022 – 028 Sansure Biotech Inc(688289)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del primer Consejo de Administración en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
Sansure Biotech Inc(688289) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la tercera reunión del primer Consejo de Administración en 2022 el 18 de abril de 2022, en la que participarán 11 directores y 11 directores. La reunión fue presidida por el Dr. Dai lizhong, Presidente de la Junta, y el procedimiento de notificación, convocación y examen de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar, los directores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021: en 2021, todos los miembros del Consejo de Administración desempeñarán efectivamente las funciones encomendadas al Consejo de Administración por la Junta General de accionistas, llevarán a cabo todos los trabajos con diligencia y diligencia y promoverán el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de directores y otras leyes y reglamentos y reglamentos pertinentes de la empresa. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2. Habiendo examinado y aprobado el plan de distribución de beneficios para 2021
Contenido: el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa fue de 22.426963.395,58 Yuan, confirmado por la auditoría de la sociedad de contabilidad pública de China (Asociación General Especial). Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de la empresa matriz era de 3.780049.914,61 Yuan.
El plan anual de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: la empresa tiene la intención de reducir las acciones de la cuenta especial de recompra de valores de la empresa sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la aplicación de la distribución de los derechos e intereses, y asignar cada 10 acciones a Todos los accionistas.
Dividendo en efectivo de 3,75 Yuan (impuestos incluidos). Al 18 de abril de 2022, el capital social total de la empresa era de 400 millones de acciones, deduciendo el número de acciones de la cuenta especial de recompra de valores de 4791299 acciones, con lo que se calculó el dividendo en efectivo total previsto de 148203.262,88 Yuan (incluidos los impuestos).
De conformidad con la resolución de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, en diciembre de 2021 se distribuyó a todos los accionistas un dividendo de 7,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones en los tres primeros trimestres de 2021. Después de deducir 920000 acciones de la cuenta especial de recompra de valores, el número real de acciones que participan en la distribución es de 399080.000 acciones, y el total de dividendos en efectivo distribuidos es de 299310.000 Yuan (impuestos incluidos).
Con el fin de establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, la recompra de acciones se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai mediante licitación centralizada. Al 31 de diciembre de 2021, el capital pagado por la recompra de acciones ascendía a 199983.820,97 Yuan. De conformidad con las normas para la recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc., las empresas que cotizan en bolsa recompran sus acciones en efectivo a título de contraprestación mediante licitación y licitación centralizada se considerarán dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y se incluirán en el cálculo de la proporción pertinente de dividendos en efectivo.
En resumen, el dividendo acumulado en efectivo de este año fue de 6.477970.083,85 Yuan, lo que representa el 28,87% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de las empresas que cotizan en bolsa en 2021.
En vista de las características de la industria y de la etapa de desarrollo de la empresa en la actualidad, en combinación con la situación actual de funcionamiento y las necesidades futuras de capital, con el fin de promover la planificación estratégica de la empresa y garantizar el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, la empresa presentó el Plan de distribución de beneficios para 2021, que no sólo protege los derechos e intereses legítimos de los inversores, sino que también tiene en cuenta las necesidades de desarrollo sostenible y estable de la empresa.
Los beneficios no distribuidos retenidos por la empresa se utilizarán en proyectos de planificación estratégica, como la inversión en I + D de nuevos productos, la distribución estratégica internacional, la construcción de equipos de talentos, la creación de empresas basadas en plataformas, la ampliación de la cadena industrial y la construcción de proyectos relacionados con las principales empresas de La empresa, lo que ayudará a promover la aplicación sin tropiezos de la planificación estratégica del desarrollo a mediano y largo plazo de la empresa y a garantizar un desarrollo saludable y sostenible.
Como siempre, la empresa prestará atención a la protección de los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, y tendrá plenamente en cuenta los diversos factores relacionados con la distribución de los beneficios, se dedicará a mantener la continuidad y la estabilidad de la distribución de Los beneficios, se adherirá a los atributos científicos y a la creación de valor, y aportará un rendimiento estable a largo plazo a los inversores. The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el resumen correspondientes a 2021,
Contenido: a través de la auditoría de la sociedad de contadores públicos de China (Asociación General Especial), el informe anual 2021 de la empresa y su resumen han sido compilados, todos los directores han confirmado los datos del informe anual, el contenido del informe es verdadero, exacto y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
4. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Contenido: con el fin de garantizar la continuidad del negocio de auditoría, teniendo en cuenta la calidad de la auditoría y el nivel de servicio de manera integral, y sobre la base de una buena relación de cooperación entre las dos partes, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y los requisitos reglamentarios vigentes, el Comité de Auditoría de la empresa ha propuesto que el Consejo de Administración renueve el nombramiento de la empresa de contabilidad pública de auditoría Central (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa 2022, hasta el final de la Junta General de accionistas 2022.
The Independent Director issued an independent Opinion on the above matters.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
5. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
Contenido: los directores no independientes de la empresa reciben la remuneración de acuerdo con su puesto en la empresa, y no reciben la remuneración de los directores; Los directores independientes de la empresa reciben una subvención de 80.000 yuan al a ño. La remuneración anterior es la cantidad antes de impuestos, y el impuesto sobre la renta de las personas físicas en cuestión será retenido y pagado por la empresa. Si el Director de la empresa abandona su puesto por razones como la sustitución del cargo o la renuncia durante el mandato, la remuneración se calculará sobre la base del mandato real y se pagará.
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022
Contenido: de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta el nivel salarial, el Estado de funcionamiento anual y las responsabilidades de posición de la industria y la región en que se encuentra la empresa, la empresa formula el plan de remuneración anual de los altos directivos para 2022 de la siguiente manera: de acuerdo con sus funciones específicas en la empresa, Y de acuerdo con el salario pertinente de la empresa y el sistema de gestión de la evaluación de la actuación profesional después de la evaluación del salario.
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
7. Habiendo examinado y aprobado el informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021,
Contenido: de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (anuncio [2022] No. 15 de la Comisión Reguladora de valores de China) y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai” emitidas por la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. En todos los aspectos importantes, el informe especial refleja fielmente el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021.
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
8. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre el desempeño de las funciones de la Junta de Auditores correspondiente a 2021,
Contenido: todos los miembros del Comité de auditoría cumplieron sus funciones con diligencia, independencia, objetividad e imparcialidad de conformidad con las disposiciones pertinentes durante el período que abarca el informe y completaron mejor la labor del Comité de auditoría. En 2022, los miembros seguirán desempeñando plenamente las funciones de supervisión del Comité de auditoría y salvaguardando eficazmente los intereses comunes de la empresa y de todos los accionistas, de conformidad con los requisitos reglamentarios y las responsabilidades y obligaciones del sistema de la empresa.
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022,
Contenido: la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 se basan en las necesidades reales de las actividades cotidianas de la empresa, se ajustan a los principios de un mercado justo y justo, el precio de transacción se determina mediante consultas sobre la base del precio de mercado, los Arreglos de pago y los métodos de liquidación se llevan a cabo de conformidad con las normas de las transacciones entre la empresa y otros clientes o proveedores, y no hay ningún comportamiento que perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. No afectará al funcionamiento ni a la independencia de la empresa. Está de acuerdo con la confirmación de las transacciones diarias de la empresa con partes vinculadas, y está de acuerdo en que la empresa lleve a cabo las transacciones diarias con partes vinculadas dentro de la categoría y el importe previstos.
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
Resultado de la votación: 10 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; El Sr. Dai lizhong evitó la votación como Director Asociado.
10. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la responsabilidad social correspondiente a 2021,
Contenido: durante el período que abarca el informe, la empresa ha aplicado eficazmente la protección del medio ambiente, ha cumplido activamente la responsabilidad social y ha mejorado continuamente la estructura de gobernanza empresarial. Sobre la base de los documentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica, las directrices de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc., y teniendo en cuenta las características de la industria a la que pertenece la empresa y la situación real de la responsabilidad social de la empresa durante el período que abarca el informe, la empresa ha preparado el informe anual sobre responsabilidad social 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
11. Habiendo examinado y aprobado el informe de evaluación del control interno para 2021, el Consejo de Administración considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con los requisitos del sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
12. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de celebrar la junta general anual de accionistas de 2021,
Contenido: la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará el 9 de mayo de 2022 para examinar las propuestas pertinentes. Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
13. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito bancario: para satisfacer las necesidades de las actividades de producción y explotación, garantizar la demanda de liquidez en las actividades normales de producción y explotación y ampliar aún más los canales de financiación de la empresa, la empresa solicitó al banco un crédito comercial anual total de 1.000 millones de yuan y autorizó al Director General a determinar el banco cooperativo y la cantidad específica de crédito dentro de la línea total.
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
14. Habiendo examinado y aprobado el informe del primer trimestre de 2022,
Contenido: el primer informe trimestral de 2022 de la empresa ha sido preparado, todos los directores confirmaron los datos del primer informe trimestral, el contenido del informe es verdadero, exacto y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
15. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación del ámbito de actividad y la enmienda de los Estatutos
Contenido: de acuerdo con la situación real de la producción y el funcionamiento y las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa tiene previsto aumentar la venta de vehículos móviles de Inspección, y tiene previsto aumentar el alcance de este tipo de operaciones. Mientras tanto, la empresa, de conformidad con los requisitos de la administración estatal de supervisión y Administración del mercado sobre la normalización del registro del alcance de las operaciones comerciales, ajustará la descripción del alcance de las operaciones de conformidad con el catálogo de descripción de las normas de registro del alcance de las operaciones (para su aplicación experimental). Conviene en que la sociedad modifique los artículos pertinentes de los estatutos relativos al ámbito de actividad.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de abril de 2022
