Código de valores: Sansure Biotech Inc(688289) valores abreviados: Sansure Biotech Inc(688289) número de anuncio: 2022 – 029 Sansure Biotech Inc(688289)
Anuncio de resolución de la segunda reunión de la primera Junta de supervisores en 2022
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 18 de abril de 2022 se celebró la segunda reunión de la primera Junta de supervisores en 2022, en la que participarán tres supervisores y tres supervisores. La reunión está presidida por la Sra. Tan Xin, Presidenta de la Junta de supervisores, y el procedimiento de notificación, convocación y examen de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, los supervisores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Contenido: el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa fue de 22.426963.395,58 Yuan, confirmado por la auditoría de la sociedad de contabilidad pública de China (Asociación General Especial). Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de la empresa matriz era de 3.780049.914,61 Yuan.
El plan anual de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: la empresa tiene la intención de utilizar el capital social total de la empresa registrado en la fecha de registro de la aplicación de la distribución de los derechos e intereses para deducir las acciones de la cuenta especial de recompra de valores de la empresa como base y distribuir un dividendo en efectivo de 3,75 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Al 18 de abril de 2022, el capital social total de la empresa era de 400 millones de acciones, deduciendo el número de acciones de la cuenta especial de recompra de valores de 4791299 acciones, con lo que se calculó el dividendo en efectivo total previsto de 148203.262,88 Yuan (incluidos los impuestos).
Teniendo en cuenta los intereses a largo plazo de los accionistas, el plan tiene en cuenta la distribución estratégica general de la empresa y las necesidades de capital a fin de garantizar el desarrollo sostenible y estable de la empresa. Los beneficios no distribuidos retenidos por la empresa se utilizarán para la inversión en I + D de nuevos productos, la creación de empresas basadas en plataformas, la ampliación de la cadena industrial, la aceleración de la distribución internacional, la construcción de equipos de talentos y otros proyectos de planificación estratégica, as í como para la futura distribución de beneficios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el resumen para 2021,
Contenido: a través de la auditoría de la empresa de contabilidad pública de China (Asociación General Especial), el informe anual 2021 de la empresa y su resumen han sido compilados, todos los supervisores confirmaron los datos del informe anual, el contenido del informe es verdadero, preciso y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría para 2022, cuyo contenido es el siguiente: a fin de garantizar la continuidad de las operaciones de auditoría, teniendo plenamente en cuenta la calidad y el nivel de los servicios de auditoría, y sobre la base de una buena relación de cooperación entre las dos partes, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y los requisitos reglamentarios vigentes, el Comité de auditoría de la empresa ha nombrado a la institución de auditoría para 2022; La empresa tiene la intención de renovar su nombramiento como entidad de auditoría de la empresa en 2022 hasta el final de la Junta General de accionistas de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Contenido: de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (anuncio [2022] No. 15 de la Comisión Reguladora de valores de China) y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai” emitidas por la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. En todos los aspectos importantes, el informe especial refleja fielmente el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
5. Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social correspondiente a 2021
Contenido: durante el período que abarca el informe, la empresa ha aplicado eficazmente la protección del medio ambiente, ha cumplido activamente la responsabilidad social y ha mejorado continuamente la estructura de gobernanza empresarial. Sobre la base de los documentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica, las directrices de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc., y teniendo en cuenta las características de la industria a la que pertenece la empresa y la situación real de la responsabilidad social de la empresa durante el período que abarca el informe, la empresa ha preparado el informe anual sobre responsabilidad social 2021. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
6. Examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021.
Contenido: todos los miembros de la Junta de supervisores de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y otras leyes y reglamentos pertinentes de la empresa, son diligentes y responsables, desempeñan sus funciones independientemente, supervisan y examinan las condiciones de Funcionamiento, la situación financiera, la producción y la gestión de la empresa, las principales cuestiones de adopción de decisiones, etc., y presentan las opiniones y sugerencias pertinentes, promueven el funcionamiento normalizado de la empresa y salvaguardan activamente los derechos e intereses de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022: de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de la bolsa de valores de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta al mismo tiempo el nivel de remuneración, las condiciones anuales de funcionamiento y las responsabilidades laborales de las industrias y regiones en que opera la sociedad, La empresa formula el plan de remuneración de los supervisores para 2022 de la siguiente manera: los supervisores que ocupen puestos de trabajo reales en la empresa recibirán la remuneración de acuerdo con sus puestos de trabajo reales; Los supervisores que no ocupen puestos de trabajo reales en la empresa no recibirán remuneración.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Habiendo examinado y aprobado el informe del primer trimestre de 2022,
Contenido: el primer informe trimestral de 2022 de la empresa ha sido preparado, todos los supervisores confirmaron los datos del primer informe trimestral, el contenido del informe es verdadero, preciso y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 19 de abril de 2022
