Código de valores: Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) valores abreviados: Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) número de anuncio: 2022 – 021 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la primera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 18ª Reunión de la primera Junta de supervisores se celebró el 15 de abril de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió el 5 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella.
La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Huang kaikun. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
La Junta de supervisores de la empresa considera que la Junta de supervisores de 2021, de conformidad con el principio de responsabilidad de todos los accionistas de la empresa, supervisará el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como la autoridad de responsabilidad conferida por las normas y reglamentos de la empresa. Todos los supervisores de la empresa cumplieron escrupulosamente sus obligaciones, actuaron diligentemente, aseguraron el funcionamiento normal de la empresa y la exactitud y exhaustividad de los activos y las finanzas, y mantuvieron los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
La Junta de supervisores de la empresa considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual de la empresa 2021 y su resumen se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, y pueden reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021. La Junta de supervisores y todos los supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, y que la información contenida en el informe no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de Su contenido de conformidad con la ley. Conviene en el contenido del informe anual Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 y texto completo del informe anual 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
El informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 refleja objetiva, verdadera y exactamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021, y está de acuerdo con el contenido del informe.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas, la empresa evaluó la eficacia del control interno y publicó el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021. A través de la comprensión del actual sistema de control interno de la empresa y su aplicación, creemos que el informe de evaluación refleja objetivamente la situación real de la construcción del sistema interno de la empresa y la aplicación del sistema de control interno.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene plenamente en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, el flujo de caja y la demanda de fondos, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible y estable de la empresa y no perjudica a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021 y acordó presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 017) vi. Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes y a las políticas de supervisión de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá ningún depósito y utilización ilícitos de los fondos recaudados. El informe especial sobre el depósito y la utilización real de los fondos recaudados en 2021 refleja fielmente la situación real del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Por consiguiente, está de acuerdo con el contenido del informe especial mencionado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 018).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 19 de abril de 2022
