Código de valores: Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) abreviatura de valores: Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) número de anuncio: 2022 – 022 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
Anuncio de la resolución de la 32ª reunión del primer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 32ª reunión del primer Consejo de Administración se celebró el 15 de abril de 2022 en el piso 19, edificio B, edificio de tecnología chuangyi, intersección de la primera carretera de alta tecnología y la primera carretera de alta tecnología en el distrito de Nanshan, Shenzhen. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 5 de abril de 2022. En esta reunión, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán.
La reunión fue presidida por el Presidente Deng Xueqin, supervisor de la empresa, algunos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores, la reunión dio lugar a la siguiente resolución:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa cumplió escrupulosamente las responsabilidades que le había encomendado la Junta General de accionistas de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) \ \
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2021;
Durante el período que abarca el informe, la dirección de la empresa, bajo la dirección del Consejo de Administración, cumplió fielmente y diligentemente sus responsabilidades de conformidad con los requisitos pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y llevó a cabo diversas resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa 2021
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, el reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la sociedad, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la sociedad, De conformidad con el principio de diligencia y diligencia debida, llevó a cabo activamente su labor y desempeñó sus funciones con seriedad.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021;
Durante el período que abarca el informe, el director independiente de la empresa desempeñó sus funciones de manera fiel y diligente, asistió activamente a las reuniones pertinentes, examinó cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta de Síndicos, emitió opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa y defendió los intereses de la empresa y los accionistas, de conformidad con Las leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades, las normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de creación científica de la bolsa de Shanghai, etc.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores independientes serán nombrados en la junta general anual de la empresa 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de los directores independientes en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa son legales y se ajustan a las leyes, reglamentos, estatutos y normas de gestión interna de la empresa. El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai. La información contenida En el informe anual refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en el año en curso de manera realista y objetiva.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 y texto completo del informe anual 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
El informe financiero final de 2021 preparado por la empresa de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes refleja verdaderamente la situación financiera y el funcionamiento general de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
De acuerdo con el sistema de normas de control interno de la empresa y los requisitos de las disposiciones pertinentes, la empresa ha mantenido un control interno financiero eficaz, desde la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno hasta la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno, la empresa no ha producido ningún factor que afecte a la conclusión de la evaluación de la eficacia del control interno, y no hay defectos importantes en el control interno en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 1 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones a todos los accionistas. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa ascendía a 198700.650 acciones, sobre la base de las cuales se preveía distribuir un dividendo en efectivo de 198700.065,00 Yuan (incluidos impuestos). La proporción del total de dividendos en efectivo de la empresa en el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en los estados consolidados es del 20,60%.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 017).
Deliberación y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021
El depósito y la utilización reales de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 018).
Habiendo examinado la propuesta sobre las normas de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022;
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, de conformidad con el nivel medio de remuneración de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta las características de la industria y las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, la remuneración de los directores independientes de la empresa se propone en 180000 a ños (Antes de impuestos). La remuneración de los directores no independientes y del personal directivo superior de la empresa incluye el salario y los premios de fin de año, y la norma salarial y la base de los premios de fin de año se determinarán sobre la base de los puestos, las responsabilidades laborales, la experiencia y las calificaciones y el sistema de remuneración interna de la empresa; El coeficiente de cálculo del Premio de fin de año se determina mediante el cálculo del coeficiente de rendimiento trimestral y el coeficiente de rendimiento anual. Los representantes de los trabajadores y supervisores recibirán la remuneración correspondiente de acuerdo con sus puestos en la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado la propuesta relativa a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el Consejo de Administración de kechuang (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de la emisión de valores y la cotización de las empresas que cotizan en bolsa en el Consejo de Administración de kechuang de la bolsa de Shanghai, se propone a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a la emisión de El plazo de autorización comenzará a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario (anuncio no. 2022 – 019).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de abril de 2022
