Primera 32ª Reunión de la Junta
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
Dictamen independiente de la 32ª Reunión de la primera Junta de Síndicos
Como director independiente de Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como los Estatutos de Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), y sobre la base de una Posición de juicio independiente, emitimos las siguientes opiniones sobre la consideración de las propuestas pertinentes en la 32ª reunión del primer Consejo de Administración de la sociedad:
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
El director independiente de la empresa considera que el “Informe de evaluación del control interno 2021” preparado por la empresa refleja la situación del control interno de la empresa de manera verdadera y precisa. En 2021, la empresa seguirá mejorando el sistema de control interno, el sistema de control interno es completo y eficaz, y todas las actividades comerciales de la empresa se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con los sistemas pertinentes. El control interno de la empresa es estricto, suficiente y eficaz, se ajusta a la situación real de la empresa, puede garantizar el funcionamiento normal de la gestión de la empresa, y los riesgos en el funcionamiento de la empresa pueden controlarse eficazmente. De acuerdo con las normas de identificación de los defectos de control interno de los informes financieros de la empresa y los defectos de control interno de los informes no financieros, la empresa no tiene defectos importantes o defectos importantes de control interno, y ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes. En conclusión, el director independiente de la empresa está de acuerdo con el contenido del informe de evaluación del control interno 2021.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Opinión independiente del director independiente sobre la racionalidad del bajo nivel de dividendos en efectivo: el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, analiza exhaustivamente el entorno industrial, el nivel actual de beneficios de la empresa y la situación real de la demanda de fondos en el proceso de desarrollo de la empresa, teniendo en cuenta los intereses de todos los accionistas, es beneficioso para el desarrollo estable de la empresa y no perjudica a la empresa ni a sus accionistas. En particular, los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. En conclusión, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa y estamos de acuerdo en que el proyecto de ley se presente a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Primera 32ª Reunión de la Junta
Información pertinente sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la División en 2021. El depósito, la utilización y la gestión de los fondos recaudados por la empresa se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de Los fondos recaudados de la empresa, y no habrá cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas de la empresa, y la divulgación de información sobre los fondos recaudados no será oportuna, inexacta e incompleta. En conclusión, el director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” preparado por la empresa.
Proyecto de ley sobre las normas de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022
Las normas de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022 se determinan sobre la base de los puestos, las responsabilidades laborales, la experiencia y las cualificaciones, el sistema de remuneración interna de la empresa y el coeficiente de evaluación de la actuación profesional. Es propicio para movilizar el entusiasmo de los directores y altos directivos de la empresa, es propicio para el desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
Esta propuesta se presenta a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones específicas relativas a las condiciones de emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, sin violar las leyes, reglamentos, documentos normativos o las disposiciones de los estatutos, por lo que estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
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