Normas de aplicación del Comité de estrategia del Consejo de Administración
(revisado en abril de 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de satisfacer las necesidades del desarrollo estratégico de la empresa, determinar el plan de desarrollo estratégico a largo plazo de la empresa, mejorar la competitividad básica de la empresa, perfeccionar los procedimientos de adopción de decisiones en materia de inversiones, fortalecer la cientificidad de la adopción de decisiones, mejorar los beneficios y la calidad de las decisiones importantes en materia de inversiones y mejorar la estructura de gobierno corporativo de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos La empresa establecerá un Comité Estratégico del Consejo de Administración y formulará las presentes Normas de aplicación.
Artículo 2 El Comité de estrategia del Consejo de Administración es un órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración de conformidad con las resoluciones de la Junta General de accionistas, que se encarga principalmente de estudiar la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y las principales decisiones de inversión y de formular recomendaciones al Consejo de Administración.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia estará integrado por cinco a siete directores.
Artículo 4 los miembros del Comité de estrategia serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 El Comité de estrategia tendrá un Presidente (Coordinador) que presidirá la labor del Comité; El Presidente de la empresa será el Presidente del Comité.
Artículo 6 el mandato de los miembros del Comité de estrategia será el mismo que el del Consejo de Administración. Al expirar su mandato, los miembros podrán ser reelegidos. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa durante el período mencionado, perderá automáticamente su condición de miembro y el Comité, de conformidad con los artículos 3 a 5 supra, completará el número de miembros.
Artículo 7 El Comité de estrategia establecerá un grupo de órganos de trabajo encargado del enlace diario de trabajo y la Organización de reuniones. Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 8 responsabilidades y competencias principales del Comité de estrategia:
Estudiar la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa y formular recomendaciones;
Ii) Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de inversión y financiación previstos en los estatutos que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Estudiar y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y los elementos de gestión de activos estipulados en los Estatutos de la sociedad que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Supervisar e inspeccionar el proceso de aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración de la empresa, y la propuesta del Comité se presentará al Consejo de Administración para su examen y decisión. Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 10 el Grupo de órganos de trabajo se encargará de los preparativos previos a la adopción de decisiones en el Comité de estrategia y de proporcionar la información pertinente:
Información sobre la financiación de inversiones importantes, las operaciones de capital, la intención de los proyectos de gestión de activos, el informe preliminar de viabilidad y la información básica de los socios, etc., comunicada por los departamentos pertinentes de la empresa o la empresa de cartera (participación en acciones);
Ii) los acuerdos, contratos, estatutos y otros materiales pertinentes de los departamentos pertinentes de la sociedad o de la sociedad Holding (accionarial); El equipo del Organismo de Trabajo examinará los materiales mencionados y presentará propuestas oficiales al Comité de estrategia. Artículo 11 El Comité de estrategia se reunirá sobre la base de las propuestas del Grupo de órganos de trabajo, celebrará debates y presentará los resultados de sus deliberaciones a la Junta de Síndicos, que también se comunicarán al Grupo de órganos de trabajo.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 12 las reuniones del Comité de estrategia se celebrarán de vez en cuando, según sea necesario, y la notificación de la reunión se notificará a todos los miembros por correo electrónico u otros medios siete días antes de la reunión. La reunión será presidida por el Presidente, quien podrá confiar la Presidencia a otro miembro si no puede asistir.
Si la situación es urgente y es necesario convocar una reunión provisional, la notificación de la reunión podrá enviarse por correo electrónico o por otros medios dos días antes de la reunión.
Artículo 13 las reuniones del Comité de estrategia sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto y las resoluciones adoptadas por la Conferencia serán aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 14 los métodos de votación de las reuniones del Comité de estrategia serán la votación a mano alzada o la votación. La Conferencia también podrá celebrarse mediante votación por correspondencia.
Artículo 15 los miembros del equipo de la Organización de trabajo podrán asistir a las reuniones del Comité de estrategia sin derecho a voto y, de ser necesario, podrán invitar a los directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa a asistir a las reuniones sin derecho a voto.
Artículo 16 si es necesario, el Comité de estrategia podrá contratar a intermediarios para que presten asesoramiento profesional a fin de adoptar decisiones, a expensas de la empresa.
Artículo 17 los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en las reuniones del Comité de estrategia se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y las presentes Normas.
Artículo 18 se levantarán actas de las reuniones del Comité de estrategia y los miembros presentes firmarán las actas; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión.
Artículo 19 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de estrategia se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 20 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las deliberaciones de la reunión y no revelarán la información pertinente de la empresa sin autorización antes de que se haga pública.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 21 las presentes Normas de desarrollo se aplicarán a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 22 las cuestiones no reguladas por las presentes Normas de desarrollo se regirán por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de que estas normas entren en conflicto con las leyes y reglamentos promulgados posteriormente por el Estado o con los Estatutos de la sociedad modificados por los procedimientos legales, se aplicarán las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la sociedad, y la sociedad las modificará inmediatamente y las presentará al Consejo de Administración Para su examen y aprobación.
Artículo 23 el derecho de interpretación de las presentes Normas se atribuirá al Consejo de Administración de la sociedad.
