Código de valores: Angel Yeast Co.Ltd(600298) abreviatura de valores: Angel Yeast Co.Ltd(600298) Lin 2022 – 050
Modificación de las normas de desarrollo de los comités especiales del Consejo de Administración
Anuncio de las disposiciones pertinentes
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La primera reunión del noveno Consejo de Administración se celebró el 18 de abril de 2022. Se examinaron y aprobaron las propuestas de enmienda de las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, la enmienda de las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación del Comité Estratégico del Consejo de Administración de la empresa, la enmienda de las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, la enmienda de las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, etc.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, los Estatutos de las empresas y otras disposiciones pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se modifican las Disposiciones pertinentes de las normas de aplicación de los comités especiales del Consejo de Administración de la empresa, cuyo contenido específico es el siguiente: 1. Modificación de las normas de aplicación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa
Antes y después de la modificación
Artículo 1 con el fin de normalizar la toma de decisiones de la empresa y la formación del personal directivo superior, optimizar la formación del Consejo de Administración y del personal directivo, optimizar la estructura del personal del Consejo de Administración y del equipo directivo superior, perfeccionar la estructura del personal directivo de la administración de la persona jurídica de la Empresa y perfeccionar la estructura de la administración del personal jurídico de la empresa. De conformidad con la Ley de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras disposiciones pertinentes, la empresa establece un Comité de nombramientos para el Consejo de Administración y formula el Comité de nombramientos para la aplicación y formula las presentes Normas de aplicación. Detalles.
Artículo 2 El Comité de nombramientos del Consejo de Administración es el órgano de trabajo especializado establecido por el Consejo de Administración de conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas por la Junta Especializada establecida por el Consejo de Administración de conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas, que se encarga principalmente de los directores y órganos de trabajo de la empresa. Se encarga principalmente de la selección de los directores y altos directivos de la empresa y de la selección de los directores y administradores y de formular recomendaciones al Consejo de Administración. Haga sugerencias.
Artículo 3 los miembros del Comité de nombramientos estarán compuestos por cinco o más directores, de los cuales cuatro serán independientes. Los directores independientes constituirán la mayoría de los siete directores.
Artículo 8 funciones principales del Comité de nombramientos
Sobre la base de las condiciones de funcionamiento de la empresa, los activos (ⅰ) formularán recomendaciones al Consejo de Administración sobre la base de las condiciones de funcionamiento de la empresa, el tamaño y la escala de los activos y la estructura de propiedad del Consejo de Administración y la estructura de propiedad del Consejo de Administración; Formular recomendaciones a la Junta;
Estudiar la elección de los directores y administradores (ⅱ) Estudiar los criterios y procedimientos de selección de los directores y altos directivos, y proponer los criterios y procedimientos de selección propuestos al Consejo de Administración y formular recomendaciones al Consejo de Administración; Recomendaciones;
Iii) una amplia búsqueda de directores cualificados y (III) una amplia búsqueda de directores cualificados y personal directivo superior; Selección del personal directivo superior;
Iv) Examinar y formular recomendaciones a los candidatos a directores y directores; Examinar los candidatos y formular recomendaciones;
V) Examinar y proponer los derechos de otros altos directivos que deban ser nombrados por el Consejo de Administración (V) de la empresa. Recomendaciones;
Otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 10 el Comité de nombramientos, de conformidad con el artículo 10 de la ley pertinente, el Comité de nombramientos, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, estudiará la situación real de los directores y gerentes de la sociedad, las condiciones para la elección de los directores y gerentes de la sociedad, los procedimientos para la selección de los directores y gerentes de la sociedad y las condiciones para la elección de los directores y gerentes durante el período de servicio, as í como los límites de los procedimientos para la selección de Formar un plan de respaldo a la resolución y presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación y mandato, formar un plan de respaldo a la resolución y aplicarlo más tarde. El Consejo de Administración lo aprobará y lo aplicará.
Artículo 11 selección de directores y administradores
El Comité de nombramientos se comunicará activamente con la empresa (ⅰ) El Comité de nombramientos se comunicará activamente con todos los departamentos pertinentes de la empresa, estudiará la comunicación y el intercambio entre los departamentos pertinentes de la empresa, estudiará las necesidades de la empresa para los nuevos directores y administradores, y formará materiales o propuestas escritos sobre las Necesidades de los nuevos directores y administradores superiores; Y formar material escrito o propuesta;
Ii) El Comité de nombramientos podrá reunir ampliamente a los directores y gerentes en el mercado de talentos de la empresa, el Comité de nombramientos de control (ⅱ) y el Comité de nombramientos en la empresa, la sociedad Holding (accionariado) u otra empresa, as í como en la sociedad accionarial (accionariado) u otra empresa, as í como en el mercado de talentos; Selección de personal;
Recoger información sobre la ocupación, la formación académica y la experiencia laboral detallada de los candidatos iniciales, todos los puestos o títulos profesionales, la experiencia laboral detallada, todos los puestos o trabajos a tiempo parcial, etc., y formar materiales escritos; Trabajar a tiempo parcial, etc., para formar material escrito;
El Comité de nombramientos celebró amplias consultas con la empresa y los accionistas sobre el candidato propuesto y el Comité de nombramientos. La empresa y sus accionistas celebraron amplias consultas.
Obtener el consentimiento del nominado para la nominación, de lo contrario no puede ser considerado como Director o gerente, o no puede ser elegido como Director o Gerente Superior; Selección del personal directivo;
Convocar una reunión del Comité de nombramientos y convocar una reunión del Comité de nombramientos de raíz (ⅵ) para examinar las calificaciones de los candidatos primarios de acuerdo con las condiciones de servicio de los directores y administradores; Examen de las calificaciones de los candidatos primarios;
Presentar al Consejo de Administración, antes de elegir a un nuevo Director y nombrar a un nuevo Director, propuestas para la elección del Director y el nombramiento de un nuevo Director, as í como información sobre los candidatos pertinentes y los nuevos nombramientos para el personal directivo superior; Recomendaciones y materiales conexos;
Realizar otras actividades de seguimiento de conformidad con las resoluciones y observaciones de la Junta.
Véase otro seguimiento.
Artículo 12 las reuniones del Comité de nombramientos no se celebrarán de conformidad con el calendario previsto y se notificarán a todos los miembros de la Conferencia siete días antes de la celebración de la reunión las reuniones que deban celebrarse de manera irregular. La reunión será presidida por el Presidente, que podrá confiar a todos los demás miembros del Comité si no puede asistir a ella por correo electrónico u otros medios siete días antes de la celebración de la reunión. En caso de emergencia, se convocará a un representante (que será un director independiente) para presidir la reunión. Si la reunión se celebra a las 12.00 horas, la notificación de la reunión podrá enviarse por correo electrónico o por otros medios dos días antes de la reunión. La reunión estará presidida por el Presidente, que no podrá asistir.
Podrá encomendarse la Presidencia a otro miembro (que será un director independiente).
Modificación de las normas de aplicación del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa
Antes y después de la modificación
Artículo 3 los miembros del Comité de estrategia estarán compuestos por cinco o siete directores, incluidos cuatro directores independientes y siete directores. Cosas.
Artículo 7 El Comité de estrategia establecerá un grupo de evaluación de la máquina de trabajo bajo el Comité de estrategia de inversión. El Director General de la empresa será el Grupo de evaluación de la inversión, que será responsable del enlace de trabajo diario y del Jefe del Grupo de reuniones, y uno o dos jefes adjuntos. Tejer, etc.
Artículo 10 el equipo de evaluación de las inversiones se encargará de la preparación previa a la adopción de decisiones por el Comité de estrategia y el equipo de la Organización de trabajo del artículo 10 se encargará de proporcionar la información pertinente a la empresa. Los trabajos preparatorios previos a la adopción de decisiones en el Comité de estrategia (ⅰ) serán proporcionados por los departamentos pertinentes de la empresa o la sociedad de cartera para la información pertinente:
(participación en acciones) la persona a cargo de la empresa informa sobre las principales inversiones y Finanzas (ⅰ) los departamentos pertinentes de la empresa o las empresas de cartera (participación en capital, operaciones de capital, intención de los proyectos de gestión de activos, acciones) informan sobre las principales inversiones y Finanzas, el plan preliminar de ejecución de capital y el informe del estudio de viabilidad para su funcionamiento, la intención de los proyectos de gestión de activos, la información básica de los socios, etc.; El equipo de evaluación de las inversiones llevará a cabo el material inicial;
Examinar y emitir dictámenes sobre la aprobación de proyectos; Ii) los departamentos pertinentes de la sociedad o las empresas de cartera (III) los departamentos pertinentes de la sociedad o las empresas de cartera (participación en acciones) celebrarán acuerdos, contratos, artículos de asociación, etc.;
Negociar el informe del estudio de viabilidad y presentarlo al Grupo de Trabajo sobre inversiones (ⅲ) para que examine los materiales mencionados; Llevar a cabo la evaluación y presentar al Comité de estrategia una propuesta formal (ⅳ) para su examen por el equipo de evaluación de las inversiones. Emitir observaciones por escrito y presentar propuestas oficiales al Comité de estrategia.
Artículo 11 El Comité de estrategia se reunirá sobre la base de la propuesta del Grupo de examen de los recursos de trabajo, celebrará una reunión sobre la propuesta del Grupo de examen de los recursos de trabajo, debatirá, debatirá, presentará los resultados de las deliberaciones al Consejo de Administración y, al mismo tiempo, remitirá los resultados de Las deliberaciones al Consejo de Administración y, al mismo tiempo, los transmitirá al Grupo de examen de las inversiones. Grupo de organismos de trabajo.
Artículo 12 las reuniones del Comité de estrategia se celebrarán al menos una vez al a ño y también podrán convocarse de vez en cuando, según sea necesario, y la notificación de la reunión se hará en una reunión provisional de la reunión, que se notificará por correo electrónico u otros medios a más de la mitad de los miembros siete días antes de la convocación del Comité de estrategia. Normalmente todos los miembros de la Conferencia. La reunión será presidida por el Presidente, que informará a todos los miembros siete días antes de la celebración de la reunión, y podrá ser presidida por otro Presidente cuando el Presidente no esté disponible. En caso de urgencia, podrá encomendarse la celebración de una reunión provisional a otro miembro. En caso de que se celebre una reunión, la notificación de la reunión podrá enviarse por correo electrónico o por otros medios dos días antes de la reunión.
Artículo 15 los miembros del Grupo de evaluación de las inversiones encargados de la Organización de trabajo del artículo 15 podrán asistir a las reuniones del Comité de estrategia sin derecho a voto, as í como a las reuniones del Comité de estrategia cuando sea necesario, y podrán invitar a los directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa a asistir a las reuniones sin derecho a voto. Los miembros asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Modificación de las normas de aplicación del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa
Antes y después de la modificación
Artículo 1 con el fin de fortalecer la adopción de decisiones por el Consejo de Administración artículo 1 con el fin de fortalecer la función de adopción de decisiones del Consejo de Administración, lograr la auditoría previa, la auditoría profesional, garantizar la auditoría previa y la auditoría profesional, garantizar la supervisión efectiva del Consejo de administración al nivel directivo, Mejorar la supervisión efectiva del Consejo de administración al nivel directivo, perfeccionar la estructura de gobierno corporativo de las empresas públicas, mejorar la estructura de gobierno corporativo de la División de agua de la administración de empresas y mejorar el nivel de gobierno corporativo. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza empresarial en el mercado interno de las empresas, las normas básicas para el control de la base de control interno de las empresas, las presentes Normas para la bolsa de Shanghai y las normas para la cotización de las acciones cotizadas en la bolsa de Shanghai, Las normas de la bolsa de valores de Shanghai, las directrices para el funcionamiento del Comité de auditoría de la Junta de directores de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, la Guía pública, los Estatutos de las empresas y otras disposiciones pertinentes, los estatutos y otras disposiciones pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai, las empresas especiales de la empresa establecerán un Comité de auditoría de la Junta de directores y establecerán un Comité de auditoría de la Junta de directores. Y formular estas normas de aplicación. Detalles.
Artículo 4 la sociedad proporcionará al Comité de auditoría las condiciones de trabajo necesarias. La Junta de Auditores cumple las condiciones de trabajo necesarias. En el desempeño de las funciones del Comité de auditoría, la dirección de la empresa que cotiza en bolsa y los departamentos conexos cooperarán entre sí. Cuando se da la cooperación.
Artículo 5 los miembros del Comité de auditoría estarán compuestos por cinco o más directores, de los cuales cinco serán independientes y siete serán nombrados por el Comité, y al menos uno de ellos será independiente.
