Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Development Co., Ltd.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Development Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa”) reforzó continuamente su propia construcción y desempeñó sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las normas departamentales, los documentos normativos, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. En torno a las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la adopción de decisiones importantes, la situación financiera, los directores de la empresa, el personal directivo superior para supervisar eficazmente el desempeño de sus funciones, la labor financiera de la empresa para una inspección cuidadosa, ha desempeñado eficazmente el papel de la Junta de supervisores.
Labor de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró seis reuniones de la Junta de supervisores. Todos los supervisores asistirán personalmente, ejercerán el derecho de voto y firmarán los documentos pertinentes, sin que se produzca ninguna ausencia. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos y otras disposiciones pertinentes. Los detalles son los siguientes:
Examen de la propuesta sobre la fecha de celebración de la reunión de Prefacio
No.
Examen y aprobación de:
1. La resolución sobre el ajuste de las acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa es válida 1.
En la segunda reunión, celebrada el 28 de febrero, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de Hainan Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Development Co., Ltd. (revisado).
Examen y aprobación de:
1. Texto completo y resumen del informe anual 2020;
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020;
3. Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2020;
4. Plan de distribución de beneficios para 2020;
2 tercer período de sesiones 25 de mayo, informe de evaluación del control interno para 2020;
6. Las opiniones de la Junta de supervisores sobre la “Declaración Especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones tratadas en el informe de auditoría del control interno sin reservas sobre las cuestiones destacadas”;
7. Texto completo y texto del informe del primer trimestre de 2021;
8. Proyecto de ley sobre cambios en las estimaciones contables de las empresas.
3 deliberación y aprobación de la octava Junta de supervisores en agosto de 2021:
Cuarto período de sesiones 18 de enero, informe semestral 2021 y resumen.
4 deliberación y aprobación de la octava Junta de supervisores en septiembre de 2021:
1. Proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de los accionistas controladores y las transacciones conexas;
2. Proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de la inversión de capital a largo plazo de bluegrass.
5 deliberación y aprobación de la octava Junta de supervisores en octubre de 2021:
Sexta reunión 25 de enero, tercer informe trimestral 2021.
La octava Junta de supervisores, celebrada en noviembre de 2021, examinó y aprobó:
6 la séptima reunión, celebrada el 15 de enero, sobre la prórroga del período de validez de las resoluciones relativas a las acciones de los bancos no públicos de desarrollo en 2020.
Opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes para 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores de la sociedad, partiendo de la salvaguardia efectiva de los derechos e intereses de los accionistas de la sociedad y los intereses de la sociedad, desempeñará seriamente las funciones de La Junta de supervisores y llevará a cabo una supervisión general del funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley, la situación financiera, la recaudación de fondos, las transacciones con partes vinculadas, la garantía externa y el control interno, etc., tras un examen cuidadoso, formulará las siguientes observaciones:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
El procedimiento de convocatoria, el procedimiento de adopción de decisiones y el Consejo de Administración del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la sociedad durante el período que abarca el informe serán examinados por la Junta de supervisores.
Supervisar la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas, el control interno de la empresa y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, y la Junta de supervisores considera que la empresa opera de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes; La divulgación de información de la empresa es verdadera, exacta, completa, oportuna y justa; No se encontró que los directores o altos directivos de la empresa violaran las leyes, reglamentos, estatutos o perjudicaran los intereses de la empresa en el desempeño de sus funciones.
Inspección financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores inspeccionará periódicamente la situación financiera y de los activos de la empresa de conformidad con los requisitos de los estatutos y otros sistemas de gestión. El sistema financiero y contable de la empresa es sólido, la gestión financiera es relativamente estándar, después de revisar el informe periódico de la empresa, la opinión de auditoría emitida por la empresa de contabilidad Leanda (Asociación General Especial) refleja objetivamente la situación de funcionamiento de la empresa.
Iii) utilización de los fondos recaudados por la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó los fondos recaudados.
Iv) Transacciones con partes vinculadas
A través de la información proporcionada por la administración y después de un examen cuidadoso, creemos que las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa durante el período de que se informa se ajustan a las necesidades normales de la administración, el precio de transacción es razonable y no perjudican los intereses de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad.
Adquisición o venta de activos o acciones
Durante el período que abarca el informe, la empresa no adquirió ni vendió activos ni acciones.
Garantía externa
Al final del período sobre el que se informa, el importe total de la garantía externa de la empresa era de 49,47 millones de yuan, que representaban la garantía de responsabilidad conjunta y solidaria proporcionada por la empresa a la filial controladora Cangzhou Lingang yanuo Chemical Co., Ltd. Durante el año anterior y hasta el año en curso.
Inversión extranjera
Durante el período que abarca el informe, la empresa no realizó inversiones en el extranjero.
Examen del informe de autoevaluación del control interno
El Consejo de supervisión de la empresa ha examinado cuidadosamente el informe de autoevaluación del control interno 2021 emitido por el Consejo de Administración de la empresa y, sobre la base de la situación real de la empresa y el examen, el Consejo de Supervisión considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y sus propias características de funcionamiento, de conformidad con los requisitos de la gestión actual de la empresa y las necesidades de desarrollo de la empresa, a fin de garantizar el funcionamiento normal de todas las actividades de la empresa; En 2021, el sistema de control interno y el sistema de control interno de la empresa, as í como su aplicación, no tienen defectos importantes ni defectos importantes, y el control interno de la empresa es eficaz; El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Gestión de la información privilegiada
La empresa cumple estrictamente las normas y requisitos pertinentes del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, normaliza estrictamente el proceso de transmisión de información y hace un buen trabajo en el registro de personas con información privilegiada.
Plan de trabajo para 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa supervisará y gestionará el funcionamiento normal de la empresa, mejorará la estructura de gobierno corporativo y protegerá los intereses de la empresa y los accionistas de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa. Al mismo tiempo, fortalecer continuamente su propio aprendizaje, mejorar la capacidad de supervisión y gestión, para cumplir mejor los derechos conferidos por la empresa.
Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. Board of Supervisors
18 de abril de 2022
