Código de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 abreviatura de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 número de anuncio: 2022 – 009 Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Development Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la octava Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, completo y exacto, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 \ \ \ \ \ \ 35 En esta reunión participarán en la votación tres supervisores, tres supervisores que participen realmente en la votación. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 006) y el resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 005). 2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
3. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
4. Examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021;
En 2021, la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, ni acciones rojas, ni transferirá fondos de reserva al capital social.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y políticas pertinentes de distribución de beneficios de la empresa, tiene plenamente en cuenta la situación real de la empresa y las necesidades de funcionamiento continuo, y no perjudica a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Se acordó presentar el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Plan de distribución de beneficios para 2021.
5. Examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y sus propias características de funcionamiento, que se ajusta a los requisitos de la gestión actual de la empresa y a las necesidades de desarrollo de la empresa y garantiza el funcionamiento normal de Todas las actividades de la empresa; En 2021, el sistema de control interno y el sistema de control interno de la empresa, as í como su aplicación, no tienen defectos importantes ni defectos importantes, y el control interno de la empresa es eficaz; El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la octava Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. Board of Supervisors
18 de abril de 2022
