Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Development Co., Ltd.
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 \ \ \ Aplicar estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, promover activamente la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, mejorar continuamente el sistema de control interno, normalizar la estructura de gobierno corporativo y garantizar la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normal del Consejo de Administración. De acuerdo con la dirección de desarrollo establecida de la empresa, esforzarse por promover el trabajo. Los principales informes de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 son los siguientes:
Panorama general de la labor realizada en 2021
Examen de las operaciones de la empresa en el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la empresa se dedicó principalmente a la industria química fina, y los beneficios de explotación provienen principalmente de la producción y el funcionamiento de la filial de control de la empresa Lingang yanuo Chemical, y no se han producido cambios importantes en la composición de la actividad principal de la empresa.
Al final del período sobre el que se informa, el activo total de la empresa era de 7.325585.730,35 Yuan, un aumento del 0,71% en comparación con el mismo período del año anterior y una relación activo – pasivo del 59,01%. Los ingresos de explotación de la empresa durante el período que abarca el informe ascendieron a 521559.903,94 yuan; El beneficio neto es de 43.041408,05 Yuan, de los cuales 16.204628,33 Yuan corresponden a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa; Ingresos básicos por acción: 00501 yuan; El capital social de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 136475.576,49 yuan; La corriente neta de efectivo de las actividades operacionales fue de 6.619660,20 Yuan.
Trabajos clave de la empresa en 2021
1. Fortalecer la gestión del control interno de la empresa y mejorar las normas de control interno de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa reforzó el autocontrol y la rectificación de los vínculos de control interno, formuló medidas correctivas para mejorar la eficacia y la ejecución de la gestión del control interno de las empresas que cotizan en bolsa mediante la aplicación ineficaz de las normas y reglamentos y la omisión de detalles de control interno.
2. Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió mejorando la estructura del Consejo de Administración y el personal directivo, garantizando, por una parte, el funcionamiento normal de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores, y, por otra, la estabilidad de la dirección, de manera que todas las decisiones empresariales de la empresa se ajustaran a la ley y se aplicaran eficazmente. Durante el período que abarca el informe, la empresa nombrará oportunamente al Director General y completará la preparación y divulgación del informe anual, el informe trimestral y el informe semestral a tiempo para garantizar que la divulgación de información de la empresa sea oportuna, justa, veraz, exacta y completa.
3. Promover la emisión de acciones no públicas a tiempo. Con el fin de satisfacer las necesidades de transformación industrial y la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa, optimizar la estructura del capital de la empresa, mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos y demostrar la confianza de los controladores reales en el desarrollo futuro de la empresa, la empresa celebró una Junta de directores y una junta general de accionistas en 2020 para examinar y aprobar las cuestiones relativas a la emisión no pública de acciones a de la empresa en 2020. El precio de las acciones no públicas es de 4,01 Yuan / acción, el número de acciones emitidas no excede de 49875311 acciones (incluyendo este número), el total de fondos recaudados no excede de 20.000 millones de yuan, el objeto de suscripción de la oferta no pública de la empresa es el accionista mayoritario Lanzhou Asia Pacific Industrial and Mining Group Co., Ltd. En la actualidad, la empresa ha recibido la “respuesta sobre la aprobación de las acciones del Banco de desarrollo no público Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los requisitos de los documentos de respuesta antes mencionados y la autorización de la Junta General de accionistas de la sociedad, se ocupará de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones en el plazo prescrito y cumplirá oportunamente las obligaciones de divulgación de Información.
4. Durante el período que abarca el informe, la empresa reforzó la gestión de sus filiales para lograr los ingresos anuales de ventas y los objetivos de rendimiento. En 2021, el compromiso de rendimiento de las filiales se cumplirá según lo previsto.
Desempeño de las funciones de la Junta
Convocación de reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa y los comités especiales establecidos en virtud de los Estatutos de la empresa, el reglamento interno del Consejo de Administración y las normas de aplicación de los comités especiales, de conformidad con las disposiciones pertinentes, cumplirán escrupulosamente sus obligaciones, harán to do lo posible por llevar a cabo su labor De conformidad con el Reglamento y de manera eficiente. Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 11 reuniones del Consejo de Administración, a saber:
Número de serie nombre de la reunión
Se examinaron y aprobaron los siguientes proyectos de ley: 1. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con empresas que se prevé que estén bajo el control real del controlador de la empresa; 2. The Proposal on the daily related transactions with Hebei yanuo Biotechnology Co., Ltd. And its subsidiary 8th Directors in 2021; 3. Proyecto de ley sobre el ajuste de la validez de la resolución sobre las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa; 4. Proyecto de ley sobre el plan de negociación de acciones a del Banco de desarrollo no público (versión revisada); 5. Proyecto de ley sobre el ajuste del período de validez de la autorización de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con las acciones a del Banco no público de desarrollo; 6. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
En marzo de 2021, el octavo Director examinó y aprobó los siguientes proyectos de ley: 1. Proyecto de ley sobre la prórroga de los préstamos de las filiales controladas por la empresa a partes vinculadas y las transacciones de la tercera reunión de la segunda reunión; 2. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021. Debate
Se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1. Informe anual y resumen para 2020; 2. Informe sobre la labor de la Junta en 2020; 3. Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2020; 4. Plan de asignación de recursos para el octavo período de sesiones de los directores en 2020; 5. Informe anual de los directores independientes para 2020; 6. Informe de evaluación del control de la cuarta reunión de la tercera reunión en 2020; 7. Proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores y los directores independientes y la revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos; 8. Nota especial de la Junta de Síndicos sobre las cuestiones abarcadas por el informe de auditoría del control interno sin reservas en los párrafos destacados; 9. Texto completo y texto del informe del primer trimestre de 2021; 10. Proyecto de ley sobre el cambio de las estimaciones contables de las empresas; 11. Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2020.
Octavo Director 202105
El 31 de abril, la quinta reunión de la Comisión examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa.
Debate
En el octavo período de sesiones, el Director examinó y aprobó las siguientes propuestas en 2007: 1) la propuesta de la sexta reunión de la Asociación de procesamiento por encargo exclusivo 5 celebrada el 9 de marzo; 2. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2021; 3. Propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2021.
En 2007, el octavo Director examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el aumento de las previsiones diarias de transacciones conexas para 2021.
Sesión 7 28
Debate
Octavo Director 202108
En su octava sesión, celebrada el 18 de marzo, el Comité examinó y aprobó el informe y resumen semestrales 2021.
Debate
Octavo Director 202109
El 24 de agosto, la novena reunión de la Comisión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de préstamo hipotecario de activos propios de la empresa.
Debate
En 2009, el octavo Director examinó y aprobó las siguientes propuestas: 1) la propuesta sobre el cumplimiento de los compromisos de los accionistas controladores y las transacciones conexas; 9 la décima reunión del 28 de febrero, sobre la cancelación de la inversión de capital a largo plazo en bluegrass; 3. Propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021.
Octavo Director 202110
En su 11º período de sesiones, el 25 de marzo, el Comité examinó y aprobó el informe completo sobre el tercer trimestre de 2021.
Reuniones
En la octava reunión de directores, celebrada en noviembre de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1) la propuesta de prórroga del período de validez de la resolución Nº 11 de la Junta de accionistas sobre la emisión privada de acciones en 2020 y la propuesta de que la Junta de accionistas autorizara al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la emisión privada de acciones; 2. Propuesta sobre la celebración de la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración y aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró un total de seis reuniones generales de accionistas, todas convocadas por el Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa estrictamente de conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, la aplicación cuidadosa de las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, la protección de los intereses de todos los accionistas, la garantía de que los accionistas pueden ejercer sus funciones de conformidad con la ley y promover el desarrollo a largo plazo, estable y sostenible de la empresa. Los detalles son los siguientes:
Número de serie nombre de la reunión
Se examinaron y aprobaron los siguientes proyectos de ley: 1. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con Hebei yanuo Biotech Co., Ltd. Y sus filiales en 2021; 2. Proyecto de resolución sobre el ajuste de las acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa 3. Proyecto de ley sobre el plan de acciones de la Junta General de accionistas del Banco de desarrollo no público a (revisado); 4. Proyecto de ley sobre el ajuste del período de validez de la autorización de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con las acciones a del Banco no público de desarrollo.
20212021 04
El 12 de diciembre se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la prórroga de los préstamos de las filiales controladas por la empresa a las partes vinculadas y las transacciones conexas. Asamblea General Oriental
Se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1. Informe anual y resumen para 2020; 2. Informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021; 3. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020; 4. Informe sobre las cuentas finales de la Junta General de accionistas de 2020; 5. Plan de distribución de beneficios para 2020; 6. Proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores y directores independientes y la revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
En 2021, en 2007 se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1) la propuesta sobre la firma de un acuerdo de procesamiento por encargo exclusivo entre la filial controladora y las partes vinculadas; 4) la propuesta sobre la negociación de tres acciones temporales el 26 de marzo; 2. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2021.
Asamblea General Oriental
En el décimo a ño 2021 se examinó y aprobó la propuesta sobre el cumplimiento de los compromisos de los accionistas controladores y las transacciones conexas.
14 de abril de 2004
Asamblea General Oriental
En diciembre de 2021 se examinó y aprobó la “propuesta de prórroga del período de validez de las resoluciones pertinentes sobre las acciones del Banco no público de desarrollo de la empresa en 2020 y la propuesta de la Junta General de accionistas provisional de 6 a 5 veces el 1 de enero de 2021 para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con las acciones del Banco no público de desarrollo.
Asamblea General Oriental
Desempeño de las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración
El Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación se establecen en el Consejo de Administración de la empresa. Durante el período que se examina, los comités especiales de la Junta desempeñaron un papel importante en la promoción del nivel de gobernanza empresarial.
1. Desempeño de las funciones del Comité de estrategia
Durante el período que se examina, el Comité de estrategia desempeñó activamente sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y las normas de trabajo de los miembros estratégicos del Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró una reunión del Comité de estrategia, que se centró en la dirección del desarrollo y la planificación estratégica de la empresa.
