Código de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 abreviatura de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 número de anuncio: 2022 – 008 Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Development Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, completo y exacto y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión
Hora de la reunión: miércoles 11 de mayo de 2022, 14: 30
Votación en línea: 11 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es: 9: 15 – 9: 25 am, 9: 30 – 11: 30 am, 11 de mayo de 2022; 13.00 a 15.00 horas; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado “Internet”) es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 11 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 5 de mayo de 2022.
7. Participantes
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Al cierre de la tarde del 5 de mayo de 2022, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que No tiene por qué ser accionista de la empresa (el poder notarial figura en el anexo 2).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 17, ZHONGGUANG Commercial Building, no. 87 ZhangYe Road, Chengguan District, Lanzhou, Gansu.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1 ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual y resumen 2021 √
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
7.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
2. Divulgación de propuestas
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 13ª reunión del 8º Consejo de Administración y la octava reunión del 8º Consejo de supervisión, celebrada el 15 de abril de 2022. Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 19 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times y tidewater Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. 3. Notas especiales
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), las propuestas 4, 5, 6 y 7 examinadas en esta reunión son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores y requieren un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores. Los resultados del recuento de votos por separado se revelarán oportunamente (los inversores pequeños y medianos se refieren a los siguientes accionistas: 1, los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; 2, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
El director independiente de la empresa leerá el informe de la junta general anual.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Los accionistas de una person a física que posean su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación en el capital social, etc. deberán pasar por los procedimientos de registro;
2. Los accionistas de una person a jurídica tramitarán las formalidades de registro sobre la base de una copia de la licencia comercial (con sello oficial), la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación de la unidad, el certificado del representante legal y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes;
3. El agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (véase el anexo 2 para más detalles), la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal y el certificado de participación en el capital, etc.
4. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile sobre la base de los documentos anteriores (el fax o la Carta se enviará a la Oficina de la empresa antes de las 16.00 horas del 10 de mayo de 2022, por favor indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta) y no aceptarán El registro telefónico;
5. Fecha de registro: 9 de mayo de 2022 – 10 de mayo de 2022 (9: 00 – 11: 00 o 14: 00 – 16: 00 del día de negociación).
6. Letter Registration Location: 17 / F, ZHONGGUANG Commercial Building, no. 87 ZhangYe Road, Chengguan District, Lanzhou City, Gansu Province, Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (código postal: 730000)
7. Número de registro por fax: 0931 – 8427597
8. The Shareholders and Shareholders agents attending the site meeting should take the relevant documents above and Go through the registration formalities at the meeting half hours before the meeting.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea.
Otros asuntos
1. La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
2. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Li XiaoHui
Tel: 0931 – 8439763
Fax: 0931 – 8427597
Dirección de contacto: 17 / F, ZHONGGUANG Commercial Building, no. 87 ZhangYe Road, Chengguan District, Lanzhou City, Gansu Province
Código postal: 730000
Correo electrónico: ytsy Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 163.com.
3. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones;
2. Resolución de la octava reunión de la octava Junta de supervisores.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Se notifica por la presente.
Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Development Co., Ltd.
Junta Directiva
18 de abril de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: Código de votación: 360691, abreviatura de votación: votación de Asia y el Pacífico;
2. Presentación de las opiniones de voto: aprobación, oposición y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 11 de mayo de 2022 (fecha de la Junta General de accionistas), es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comienza a votar a las 9: 15 a.m. el 11 de mayo de 2022 (el día de la Junta General de accionistas), y termina a las 15: 00 p.m. el día de la Junta General de accionistas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representar a la empresa (Yo) en la junta general anual de accionistas de Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 \ Los votos específicos son los siguientes:
Mi voto sobre las cuestiones examinadas en la junta general anual de accionistas de 2021:
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
100 proyecto de ley general: con excepción de las propuestas de votación acumulativa
Todas las propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual y resumen 2021 √
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 renovación del nombramiento de Auditores para 2022 √
Proyecto de ley
7.00 sobre la pertinencia diaria prevista para 2022 √
Proyecto de ley sobre transacciones
(Nota: por favor, elija el consentimiento, la oposición o la abstención para cada asunto de votación de acuerdo con las opiniones de los propios accionistas y marque “√” en la columna correspondiente. Si los tres deben elegir uno, se considerará que la delegación es inválida si la elección es múltiple o no.
Fideicomisario: nombre del Fideicomisario:
Número de acciones del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Número de cuenta del accionista del cliente: licencia comercial del cliente / número de tarjeta de identidad:
