Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Development Co., Ltd.
Informe anual de los directores independientes 2021
(Zhang Jinhui)
Como director independiente de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) \ \ \ Ha mantenido los derechos e intereses legítimos de los accionistas de la empresa, especialmente de los accionistas públicos.
El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, asistí activamente al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa, y examiné cuidadosamente todas las propuestas y cumplí el deber de diligencia y diligencia de los directores independientes. La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces. En 2021, la empresa celebró 12 reuniones del Consejo de Administración y 6 reuniones generales de accionistas, como se indica a continuación:
Asistirá a la reunión en persona o no asistirá a la reunión en persona dos veces consecutivas
Junta 12 12 0 0 no
Junta General 6 6 0 0 no
Situación de la opinión independiente en 2021
Durante el período que abarca el informe, como director independiente de la empresa, cumplí mis responsabilidades con seriedad, diligencia y diligencia, de conformidad con los requisitos del sistema de trabajo del director independiente. De conformidad con los requisitos de las disposiciones pertinentes, durante el período que abarca el informe, tras conocer la situación y consultar los documentos pertinentes, expresé opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, como se indica a continuación:
1. En la segunda reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de enero de 2021, me referí a las cuestiones relativas a las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021, las cuestiones relativas al ajuste del período de validez de la resolución sobre la oferta pública de acciones de la empresa, las cuestiones relativas al Plan de oferta pública de acciones de la empresa (versión revisada), En cuanto al ajuste de la Junta General de accionistas, se autorizó al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la oferta pública de acciones de la empresa.
2. En la tercera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 26 de marzo de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la prórroga de los préstamos de las filiales controladas por la empresa a las partes vinculadas y las transacciones conexas.
3. En la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 25 de abril de 2021, presenté mis opiniones sobre las cuestiones relativas a la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2020, el informe de evaluación del control interno de La empresa para 2020, el ajuste del puesto de director independiente y la revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos. Se emitió una opinión independiente sobre los cambios en las estimaciones contables.
4. En la quinta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 31 de mayo de 2021, expresé mi opinión independiente sobre el nombramiento del Director General de la empresa.
5. En la sexta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 9 de julio de 2021, expresé mi opinión independiente sobre los asuntos relativos a la firma de un acuerdo exclusivo de procesamiento por encargo entre la filial controlada por la empresa y las partes vinculadas, y sobre la renovación del nombramiento de la institución de Auditoría en 2021.
6. En la séptima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de julio de 2021, expresé mi opinión independiente sobre el aumento de las previsiones diarias de transacciones conexas para 2021.
7. En la octava reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 18 de agosto de 2021, expresé mi opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa.
8. En la décima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de septiembre de 2021, expresé mi opinión independiente sobre el cumplimiento de los compromisos de los accionistas mayoritarios y la propuesta de transacción conexa, as í como sobre la cancelación de la inversión de capital a largo plazo de bluegrass.
9. En la 12ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 15 de noviembre de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de la oferta pública de acciones de 2020 y el mandato conexo.
Labor de los directores independientes
Como director independiente de la empresa, el Consejo de Administración debe adoptar una decisión sobre las cuestiones importantes, he examinado cuidadosamente la información proporcionada por la empresa y la información proporcionada; En cuanto a la producción y el funcionamiento de la empresa, el funcionamiento financiero, las transacciones financieras y otras operaciones cotidianas, escucho periódicamente los informes del personal pertinente de la empresa, y hago todo tipo de información sobre la empresa, como los medios de prueba sobre el terreno, la red, la plataforma interactiva, etc., as í como los cambios en el precio de las acciones de la empresa, para conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa.
1. Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes, supervisar e inspeccionar la divulgación de información de la empresa, instar a la empresa a que cumpla estrictamente las obligaciones legales de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, garantizar la veracidad, exactitud, puntualidad e integridad de la divulgación de información de la empresa, proteger el derecho de los inversores a conocer la empresa y proteger los derechos e intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
2. Antes de la reunión del Consejo de Administración, la empresa llevó a cabo un estudio y una auditoría cuidadosos de los materiales de la reunión proporcionados por la empresa, participó activamente en el debate y expresó opiniones independientes desde sus respectivas perspectivas profesionales, y desempeñó un papel importante en la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración.
3. Estudiar concienzudamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, profundizar la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, a fin de fortalecer la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores y formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos.
Otros asuntos
1. En el año en curso no se ha presentado ninguna propuesta de reunión de la Junta de Síndicos presentada por un director independiente.
2. Durante el año en curso no se produjo ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente.
3. Durante el año en curso no se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor por parte de un director independiente.
Labor en 2022
En 2022, continuaré desempeñando mis funciones como director independiente de manera independiente, objetiva e imparcial, fortaleciendo la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, fortaleciendo el trabajo sobre el terreno, adhiriéndome al principio de juicio independiente y objetivo, emitiendo opiniones independientes de conformidad con los requisitos legales, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar a la empresa más opiniones y sugerencias positivas y eficaces, y mientras tanto, seguiré estudiando seriamente las leyes pertinentes, Las disposiciones de las leyes y reglamentos proporcionan una referencia para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración, mejoran el nivel de adopción de decisiones del Consejo de Administración y promueven el desarrollo estable y saludable de la empresa.
Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Independent Director of Development Co., Ltd.: Zhang Jinhui
18 de abril de 2022
Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Development Co., Ltd.
Informe anual de los directores independientes 2021
(Chen Fangping)
Como director independiente de la octava Junta Directiva de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) \ \ \ Ha mantenido los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas de la empresa, especialmente de los accionistas públicos.
El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, asistí activamente al Consejo de Administración de la empresa y examiné cuidadosamente todas las propuestas, cumpliendo así la obligación de diligencia y diligencia de los directores independientes. La convocación del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de toma de decisiones empresariales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces. En 2021, la empresa celebró 12 reuniones del Consejo de Administración y 6 reuniones generales de accionistas, como se indica a continuación:
Asistirá a la reunión en persona o no asistirá a la reunión en persona dos veces consecutivas
Junta 12 12 0 0 no
Junta General 6 6 0 0 no
Situación de la opinión independiente en 2021
Durante el período que abarca el informe, como director independiente de la empresa, tomé la iniciativa de conocer y obtener la información y la información necesarias antes de la reunión del Consejo de Administración, comprender en detalle el funcionamiento de la empresa y preparar adecuadamente la adopción de decisiones por el Consejo de Administración. En la reunión, examiné cuidadosamente cada proyecto de ley, desempeñé activamente las funciones de director independiente, y desempeñé un papel positivo en la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa. Durante el período que se examina, expresé opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, como se indica a continuación:
1. En la segunda reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de enero de 2021, me referí a las cuestiones relativas a las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021, las cuestiones relativas al ajuste del período de validez de la resolución sobre la oferta pública de acciones de la empresa, las cuestiones relativas al Plan de oferta pública de acciones de la empresa (versión revisada), En cuanto al ajuste de la Junta General de accionistas, se autorizó al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la oferta pública de acciones de la empresa.
2. En la tercera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 26 de marzo de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la prórroga de los préstamos de las filiales controladas por la empresa a las partes vinculadas y las transacciones conexas.
3. En la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 25 de abril de 2021, presenté mis opiniones sobre las cuestiones relativas a la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2020, el informe de evaluación del control interno de La empresa para 2020, el ajuste del puesto de director independiente y la revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos. Se emitió una opinión independiente sobre los cambios en las estimaciones contables.
4. En la quinta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 31 de mayo de 2021, expresé mi opinión independiente sobre el nombramiento del Director General de la empresa.
5. En la sexta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 9 de julio de 2021, expresé mi opinión independiente sobre los asuntos relativos a la firma de un acuerdo exclusivo de procesamiento por encargo entre la filial controlada por la empresa y las partes vinculadas, y sobre la renovación del nombramiento de la institución de Auditoría en 2021.
6. En la séptima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de julio de 2021, expresé mi opinión independiente sobre el aumento de las previsiones diarias de transacciones conexas para 2021.
7. En la octava reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 18 de agosto de 2021, expresé mi opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa.
8. En la décima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de septiembre de 2021, expresé mi opinión independiente sobre el cumplimiento de los compromisos de los accionistas mayoritarios y la propuesta de transacción conexa, as í como sobre la cancelación de la inversión de capital a largo plazo de bluegrass.
9. En la 12ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 15 de noviembre de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de la oferta pública de acciones de 2020 y el mandato conexo.
Labor de los directores independientes
Como director independiente de la empresa, el Consejo de Administración debe adoptar una decisión sobre las cuestiones importantes, he examinado cuidadosamente la información proporcionada por la empresa y la información proporcionada; En cuanto a la producción y el funcionamiento de la empresa, las operaciones financieras, las transacciones de capital y otras operaciones diarias, escucho periódicamente los informes del personal pertinente de la empresa, y hago visitas sobre el terreno en la medida de lo posible para comprender la dinámica de la empresa. Prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a la información de los medios de comunicación, la red, la plataforma interactiva y otras empresas pertinentes, as í como a los cambios en el precio de las acciones de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa.
1. Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes, supervisar e inspeccionar la divulgación de información de la empresa, instar a la empresa a que cumpla estrictamente las obligaciones legales de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, garantizar la veracidad, exactitud, puntualidad e integridad de la divulgación de información de la empresa, proteger el derecho de los inversores a conocer la empresa y proteger los derechos e intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
2. Antes de la reunión del Consejo de Administración, la empresa llevó a cabo un estudio y una auditoría cuidadosos de los materiales de la reunión proporcionados por la empresa, participó activamente en el debate y expresó opiniones independientes desde sus respectivas perspectivas profesionales, y desempeñó un papel importante en la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración.
3. Estudiar concienzudamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, profundizar la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, a fin de fortalecer la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores y formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos.
Otros asuntos
