Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Development Co., Ltd.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del 8º Consejo de Administración Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de las empresas, hemos llevado a cabo juicios independientes y emitido opiniones independientes sobre cuestiones conexas de manera realista y responsable, como sigue:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas de la empresa
De conformidad con las disposiciones y los requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (No. 56 [2003] de la Comisión Reguladora de valores de China) y la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (No. 120 [2005] de la Comisión Reguladora de valores de China), se llevó a cabo una verificación cuidadosa de la ocupación de los fondos de la empresa por las partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021, y se formulan las
1. En 2021, los accionistas controladores y otras partes vinculadas no ocuparán los fondos de la empresa. 2. A finales de 2021, el importe total de la garantía externa de la empresa era de 49,47 millones de yuan, que representaban la garantía de responsabilidad conjunta y solidaria proporcionada por la empresa a la filial controladora Cangzhou Lingang yanuo Chemical Co., Ltd. Durante el año anterior y el año en curso. Además, no había ninguna otra garantía externa adicional.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene en cuenta la situación real de funcionamiento de la empresa y los intereses a largo plazo de todos los accionistas, se ajusta a la situación objetiva de la empresa y a las leyes, reglamentos y normas pertinentes, y no perjudica los intereses de Los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 presentado por el Consejo de Administración y el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 presentado a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Sobre la base de nuestra posición de juicio independiente, realizamos una cuidadosa verificación del control interno de la empresa en 2021 y emitimos la siguiente opinión independiente:
De acuerdo con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y las características de funcionamiento de la empresa, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a los requisitos de la gestión actual de la empresa y a las necesidades de desarrollo de la empresa y garantiza el funcionamiento normal de todas las actividades de La empresa; En 2021, el sistema de control interno y el sistema de control interno de la empresa, as í como su aplicación, no tienen defectos importantes ni defectos importantes, y el control interno de la empresa es eficaz. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Después de la verificación, lianda Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación profesional de valores y futuros relacionados con el negocio, tiene muchos años de experiencia y capacidad para proporcionar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede proporcionar servicios de auditoría verdaderos y justos para las empresas. Esta renovación no violará las leyes y reglamentos pertinentes, no afectará a la calidad de la auditoría de los estados financieros de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Sobre la base de las recomendaciones de evaluación del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa y de la verificación de las calificaciones de todos los directores independientes de las instituciones y el personal pertinentes, se acordó contratar a Leanda Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero anual 2022 y del control interno de La empresa, y se acordó presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen después de que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Después de la verificación, creemos que la empresa espera que las transacciones diarias con partes vinculadas en 2022 se basen en el precio de mercado y sigan el principio de precios justos y razonables; Cuando el Consejo de Administración de la empresa examinó la propuesta mencionada, los directores afiliados se retiraron, y el procedimiento de examen y votación se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente Los de los accionistas minoritarios. Como directores independientes de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa, acordamos la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022. Y acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Directores independientes: Zhang Jinhui, Li zhangfa, Chen Fangping
18 de abril de 2022
