Código de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 abreviatura de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 número de anuncio: 2022 – 007 Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Development Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 8ª Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, completo y exacto y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 \ \ \ \ \ \ \ En esta reunión participarán en la votación nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Presidente, Sr. Ma Bing. La reunión del Consejo de Administración se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Tras un examen cuidadoso y un debate a fondo entre los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 006) y el resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 005). 2. Examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
3. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
4. Examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021;
En 2021, la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, ni acciones rojas, ni transferirá fondos de reserva al capital social.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Plan de distribución de beneficios para 2021.
5. Examinó y aprobó el informe anual sobre el desempeño de los directores independientes en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) En el informe anual de 2021, el director independiente presentará su informe en la junta general anual de accionistas de 2021.
6. Examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
7. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 – 010).
8. Examinó y aprobó la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Director Asociado Liu xiaomin se retira de la votación. Los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día por la empresa en China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (número de anuncio: 2022 – 011).
9. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará a las 14: 30 del 11 de mayo de 2022 en la Sala 17f de ZHONGGUANG Commercial Building, no. 87 ZhangYe Road, Chengguan District, Lanzhou, Provincia de Gansu. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio no. 2022 – 008).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la octava Junta de Síndicos firmada por los directores participantes;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del octavo Consejo de Administración;
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del octavo Consejo de Administración; 4. Opiniones de verificación de la Junta de Auditores sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones;
5. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. Board of Directors
18 de abril de 2022
