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Anuncio de la 52ª reunión del 9º Consejo de Administración y resolución anual del Consejo de Administración en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 52ª reunión del noveno Consejo de Administración se celebró in situ el 15 de abril de 2022, presidida por el Presidente Chen LiZhi, asistirá a 9 directores, asistirá a 9 directores y asistirá a la reunión sin derecho a voto de los supervisores y ejecutivos de la empresa. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
La Conferencia examinó y aprobó lo siguiente:
1. Informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2. Informe financiero final de la empresa 2021
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Informe anual y resumen de la empresa 2021
Para más detalles sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.sse.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
4. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
5. Corporate Social Responsibility Report 2021
Para más detalles sobre el informe sobre la responsabilidad social de las empresas en 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
6. Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
7. Informe anual sobre el desempeño de los directores independientes de la Junta en 2021
El informe anual 2021 del director independiente del Consejo de Administración se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.sse.com.cn. )).
El director independiente de la empresa será nombrado en la junta general anual de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
8. Informe del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre el desempeño de sus funciones en 2021
El informe del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre el desempeño de sus funciones en 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
9. Plan presupuestario de la Junta de directores para 2022
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
10. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
11. Proyecto de ley sobre la cobertura de futuros de metales no ferrosos de la empresa en 2022
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la cobertura de futuros de metales no ferrosos en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
12. Propuesta sobre la autoridad del Consejo de Administración para autorizar al Presidente a examinar y aprobar
El Consejo de Administración de la empresa autorizará al Presidente de la empresa a ejercer el poder de examen y aprobación de las inversiones y adquisiciones en el extranjero dentro de su ámbito de competencia, y la autoridad específica será que la inversión y las adquisiciones en el extranjero no superen el 8% del total de los activos netos auditados de la empresa en el último período. El plazo de validez de la autoridad de examen y aprobación es el período comprendido entre la fecha de aprobación de la Junta y la fecha de celebración de la Junta en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
13. Proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ser el único responsable de examinar y aprobar las cuestiones de financiación de la sociedad y sus filiales con las instituciones financieras desde la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
14. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a examinar y aprobar las cuestiones de financiación y garantía de la sociedad y sus filiales desde la fecha de la Junta General de accionistas de 2021 hasta la fecha de la Junta General de accionistas de 2022
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la previsión de la línea de garantía externa en 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
15. Proyecto de ley sobre la solicitud de la sociedad a la Junta General de accionistas para autorizar a la dirección a decidir sobre la financiación a corto plazo de la sociedad
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
16. Proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de solicitar a la sucursal de Shenzhen un crédito bancario amplio y una garantía de Qinghai Electronics y Huizhou Electronics
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.sse.com.cn. Aviso de garantía en Nuode Investment Co.Ltd(600110) .
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
17. Proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa Sun Company Huizhou Electronic de solicitar a Macao International Bank Co., Ltd. Un crédito bancario amplio y una garantía de la empresa
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.sse.com.cn. Aviso de garantía en Nuode Investment Co.Ltd(600110) .
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
18. Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito bancario integral y la garantía de la sucursal de Huizhou de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.sse.com.cn. Aviso de garantía en Nuode Investment Co.Ltd(600110) .
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
19. Proyecto de ley sobre la propuesta de la sociedad Holding Sun Company Qinghai Nord de solicitar a la sucursal de Xining un crédito bancario amplio y una garantía de la empresa
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.sse.com.cn. Aviso de garantía en Nuode Investment Co.Ltd(600110) .
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
20. Proyecto de ley sobre la propuesta de la sociedad Holding Sun Company Qinghai Nord de solicitar a la sucursal de Xining un crédito bancario amplio y una garantía de la empresa
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.sse.com.cn. Aviso de garantía en Nuode Investment Co.Ltd(600110) .
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
21. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
22. La propuesta sobre el logro de las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2021 de la empresa se basa en las condiciones de ejercicio estipuladas en el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2021 (proyecto), y el Consejo de Administración de la empresa considera que se han cumplido las condiciones sustantivas para que el plan de incentivos otorgue por primera vez derechos de ejercicio a 128 personas en el primer período de ejercicio. De acuerdo con los 128 sujetos de incentivos elegibles, el número de opciones de acciones es de 11.045000. El primer período de ejercicio expira el 16 de abril de 2023.
Los directores Sun zhifang y Li Pengcheng son los objetivos de incentivos del plan de incentivos y los directores asociados de la propuesta, evitando la votación de la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cumplimiento de las condiciones de ejercicio en el primer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2021. Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
23. Proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Nuode Investment Co.Ltd(600110)
19 de abril de 2022
