Código de valores: Nuode Investment Co.Ltd(600110) valores abreviados: Nuode Investment Co.Ltd(600110) número de anuncio: p 2022 – 059
Nuode Investment Co.Ltd(600110)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 10 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipo de Junta General de accionistas y sesión de la junta general anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 10 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 16, bloque A, 8 shazui Road, Futian District, Shenzhen. En vista de la necesidad de prevenir y controlar la neumonía causada por el nuevo coronavirus, la empresa alienta a los accionistas a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 10 de mayo de 2022
Hasta el 10 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Los procedimientos de votación relativos a los préstamos de valores, las operaciones de refinanciación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los inversores de Shanghai Stock communication, incluidas las operaciones de refinanciación de valores, las operaciones de refinanciación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los votos de los inversores de Shanghai Stock communication, se llevarán a cabo De conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, etc.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Ninguna
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipo de nombre de la propuesta de orden de clase de los accionistas votantes
No. A Shareholder
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 “Informe financiero final de la empresa 2021”
4 Informe anual y resumen de la empresa 2021
5 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
6 “plan presupuestario de la Junta de directores de la empresa 2022”
Sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ser plenamente responsable del examen y la aprobación de la sociedad y sus filiales
7 desde la fecha de la junta general anual de accionistas 2021 hasta la junta general anual de accionistas 2022 √
Proyecto de ley sobre la financiación de las instituciones financieras hasta la fecha de celebración
Sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ser plenamente responsable del examen y la aprobación de la sociedad y sus filiales
8 desde la fecha de la junta general anual de accionistas 2021 hasta la junta general anual de accionistas 2022 √
Proyecto de ley sobre cuestiones de financiación y garantía
9 sobre la solicitud de la empresa a la Junta General de accionistas para autorizar a la dirección a decidir sobre la financiación a corto plazo de la empresa
Proyecto de ley sobre cuestiones
Sobre la propuesta de la empresa de solicitar a la sucursal de Shenzhen
10 please make a comprehensive Credit Granting and guaranteed by Qinghai Electronics and Huizhou Electronics
Caso
11 sobre la propuesta de la empresa Sun Company Huizhou Electronics al Banco Internacional de Macao
Proyecto de ley sobre la solicitud de una empresa limitada de crédito bancario integral y la garantía de la empresa
12 sobre la propuesta de Huizhou Electronics Co., Ltd. De propiedad total de la empresa Sun
Debate sobre la solicitud de la sucursal de Huizhou de la empresa de crédito bancario integral y la garantía proporcionada por la empresa
Caso
Sobre la propuesta de Qinghai Nord de que la sociedad controle Sun Company Industrial Bank Co.Ltd(601166) Joint Stock Co., Ltd.
13 propuesta de la sucursal Xining de la empresa para solicitar un crédito bancario amplio y la garantía de la empresa
Caso
On the proposed shares of Qinghai Nord Co., Ltd. To China
14 Ltd Xining Branch applies to Integrated Credit and provides Guarantee by the company
El informe anual de 2021 del director independiente del Consejo de Administración se escuchará en el proyecto de ley.
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai el 19 de abril de 2022, as í como en el “Times of Securities”, “China Securities Daily” y el “Securities Daily”.
2. Proyectos de resolución especiales: 7 – 14 4
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 7 a 14
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: no aplicable
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: no aplicable
5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: no aplicable
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Nuode Investment Co.Ltd(600110) Nuode Investment Co.Ltd(600110) 2022 / 5 / 5
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Iv) otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
1. The Shareholder of the legal person shall go through the registration procedures with the copy of the business license, the Shareholder Account, The Authority letter of the legal person and the ID Card of the present person; Los accionistas de las acciones públicas deben llevar sus propias tarjetas de identidad y cuentas de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; El agente encargado debe llevar su propia tarjeta de identidad, la cuenta de acciones del cliente y el poder notarial para pasar por los procedimientos de registro; Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, teléfono o fax.
2. Tiempo de inscripción para las reuniones sobre el terreno: de las 9.00 a las 15.00 horas de cada día laborable comprendido entre el 6 de mayo de 2022 y el 9 de mayo de 2022.
3. Lugar de registro para asistir a la reunión in situ: Sala de conferencias, piso 16, bloque A, 8 shazui Road, Futian District, Shenzhen.
Otros asuntos
1. Los gastos de alimentación, alojamiento y transporte de los accionistas participantes en la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
2. Dirección de contacto de la empresa: 16 / F, Block a, no. 1 Mangrove Bay, Green View, no. 8 shazui Road, Futian District, Shenzhen
Tel.: 0431 – 85161088
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial de 19 de abril de 2022
Poder notarial
Nuode Investment Co.Ltd(600110) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 10 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Orden y anti – abandono
Nombre del proyecto de ley de votación no acumulativa
Derecho de notación
1 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 Informe financiero final de la empresa 2021
4 Informe anual y resumen de la empresa 2021
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
6 “plan presupuestario de los fondos del Consejo de Administración de la empresa 2022”
El Consejo de Administración será plenamente responsable del examen y la aprobación de la sociedad y
Acciones de 7 filiales desde la fecha de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta 2022
Proyecto de ley sobre la financiación de las instituciones financieras hasta la fecha de celebración de la Conferencia de las partes orientales
El Consejo de Administración será plenamente responsable del examen y la aprobación de la sociedad y
8 filiales desde la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas hasta 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones financieras y de garantía hasta la fecha de celebración de la Conferencia
Sobre la solicitud de la sociedad a la Junta General de accionistas para autorizar a la dirección a decidir sobre la financiación a corto plazo de la sociedad 9
Proyecto de ley sobre cuestiones de información
Relativa a la propuesta de la empresa de solicitar a la sucursal de Shenzhen 10 un crédito bancario amplio y la garantía de Qinghai Electronics y Huizhou Electronics
Proyecto de ley
Debate sobre la propuesta de la empresa Sun Company Huizhou Electronics de solicitar a Macao International Bank share 11 Co., Ltd. La concesión de créditos bancarios globales y la garantía de la empresa
Caso
En cuanto a la empresa Sun Company Huizhou Electronic Co., Ltd., de propiedad total, se propone solicitar a la sucursal de Huizhou 12 de la sociedad anónima China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) \
Proyecto de ley
Sobre la propuesta de Qinghai Nord de la sociedad Holding Sun Company de solicitar a la sucursal Xining de la sociedad anónima No.13 un crédito bancario amplio y una garantía de la sociedad
Proyecto de ley
“About the company Holding Sun Company Qinghai Nord proposed to apply to China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) \ shares
El proyecto de ley de garantía escuchará el informe anual de 2021 del director independiente del Consejo de Administración.
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
