Código de valores: Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) valores abreviados: Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) número de anuncio: 2022 – 034
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 30ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 9.00 horas del 18 de abril de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Fu Bo, y la reunión estará integrada por cinco directores presentes y cinco directores presentes, entre ellos la Sra. Dan Hong, el director independiente, Sr. Zhong Yu y el director independiente, Sr. Wang Junjie, que votarán por medios de comunicación. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen, los directores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
1. Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta sobre el logro de la primera parte del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2020 para eliminar las condiciones de venta restringidas;
El Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones para la primera liberación del período de restricción de la venta del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020, y está de acuerdo en que la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, se ocupe de las cuestiones relacionadas con la liberación de la restricción de la venta como objeto de incentivos elegible.
Para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on this Bill, as detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). 2. Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobar la “propuesta de recompra y cancelación de acciones restringidas concedidas pero no levantadas” y presentarla a la Junta General de accionistas para su examen;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del “Plan de incentivos de acciones restringidas para 2020” (en adelante denominado “Plan de incentivos”), el “capítulo XIII sobre el tratamiento de los cambios en la empresa / objeto de incentivos” / “En segundo lugar, los cambios en la situación personal del objeto de incentivos”, y teniendo en cuenta los siete objetivos originales de incentivos, como Tang Qian, Xu dekai, xiong Feng, Fang Wei, Fu Harbour, Zou Xiang y Kang Lin, la empresa renunció por razones personales y obtuvo el consentimiento de la empresa, La empresa tiene la intención de recomprar y cancelar un total de 785000 acciones restringidas que han sido concedidas pero no han sido liberadas. Para más detalles sobre el anuncio de recompra y cancelación de acciones restringidas concedidas pero no levantadas, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on this Bill, as detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). 3. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta sobre el cambio del capital social y la enmienda de los estatutos y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen;
Dado que la empresa tiene la intención de recomprar y cancelar 785000 acciones restringidas concedidas a los destinatarios de los incentivos para la separación del servicio, pero aún no se han levantado las restricciones a la venta, el capital social de la empresa se reducirá de 566510.368 yuan a 565752.368 Yuan. Sobre la base de los cambios mencionados en el capital social, junto con la reciente revisión de los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) y otras leyes y reglamentos y la situación real de la empresa, la empresa tiene la intención de modificar algunos de los estatutos.
Para más detalles sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times. 4. Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022; Para más detalles sobre el informe del primer trimestre de 2022, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). 5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen; Resultado de la votación:
5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, y el Sr. Fu Bo como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa; Estuvo de acuerdo con 5 votos, ninguno en contra y ninguna abstención, y estuvo de acuerdo con el Sr. Liu Qiang como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa; Estuvo de acuerdo con 5 votos, ninguno en contra y ninguna abstención, y estuvo de acuerdo con el Sr. Wang Xiaojun como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles sobre el anuncio de la elección del Consejo de Administración, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times.
Los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones independientes sobre las calificaciones y los procedimientos de nominación de los candidatos a directores no independientes en la Quinta Junta de directores, como se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen; Resultado de la votación:
5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el Sr. Chung Woo como candidato a director independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa; Estuvo de acuerdo con 5 votos, ninguno en contra y ninguna abstención, y estuvo de acuerdo con el Sr. Wang Junjie como candidato a director independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles sobre el anuncio de la elección del Consejo de Administración, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times. Los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones independientes sobre las calificaciones y los procedimientos de nominación de los candidatos a la Quinta Junta de directores independientes, como se detalla en la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn).
7. Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 10 de mayo de 2022 para examinar esta reunión y las cuestiones que deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen por la Junta de supervisores.
Para más detalles sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times. Documentos de referencia
1. Resolución de la 30ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
Junta Directiva
18 de abril de 2002
