Código de valores: Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) valores abreviados: Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) número de anuncio: 2022 – 042
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 30ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa decidió que la empresa celebraría la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el 10 de mayo de 2022, y ahora notifica los asuntos relacionados con esta reunión de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa; En la 30ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: martes 10 de mayo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 10 de mayo de 2022; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará en cualquier momento entre las 9.15 horas del 10 de mayo de 2022 y las 15.00 horas del 10 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 28 de abril de 2022
7. Participantes:
Los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. En la tarde del 28 de abril de 2022. Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la Junta General de accionistas podrán autorizar a otros a asistir en su nombre, y la persona autorizada no será necesariamente accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 533, East Yanjiang Road, Xinbei District, Changzhou City, Provincia de Jiangsu
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
Puede votar
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la parte de recompra cancelada concedida pero no levantada de la restricción de venta
1.00 propuesta de acciones sexuales √
2.00 propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
Propuesta de votación acumulativa
3.00 número de candidatos a la propuesta de elección de directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa (3)
3.01 elección del Sr. Fu Bo como director no independiente de la Quinta Junta
3.02 elección del Sr. Liu Qiang como director no independiente de la Quinta Junta
3.03 elección del Sr. Wang Xiaojun como director no independiente del quinto Consejo de Administración
4.00 número de candidatos a la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa (2)
4.01 elección del Sr. Chung Woo como director independiente del quinto Consejo de Administración
4.02 elección del Sr. Wang Junjie como director independiente del quinto Consejo de Administración
5.00 número de candidatos a la elección de la Junta de supervisores de la empresa (2)
5.01 elección de la Sra. Zhao Yuhua como supervisora de la Quinta Junta de supervisores
5.02 elección del Sr. Zuo Shaoqi como supervisor de la Quinta Junta de supervisores
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 30ª reunión del 4º Consejo de Administración o en la 19ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de Información de tidewater (wwww.cn.info.com.cn.) publicada el 19 de abril de 2022. El anuncio de resolución de la 30ª reunión del 4º Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la 19ª reunión del 4º Consejo de supervisión, etc. Los proyectos de ley 1 – 2 anteriores deben aprobarse mediante resolución especial con más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Los proyectos de ley 3 a 5 se someterán a votación mediante votación acumulativa.
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
En cuanto a los proyectos de ley 3 – 5, se señala en particular que el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto que poseen multiplicado por el número de candidatos, los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de propiedad a los candidatos a la distribución arbitraria (puede emitir un voto nulo), pero el número total no puede exceder el número de votos electorales de propiedad de los accionistas.
Todas las propuestas anteriores se refieren a cuestiones que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) y revelará Los resultados del recuento.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 29 de abril de 2022, 9: 00 – 12: 00, 14: 30 – 17: 30 pm
2. Lugar de registro: 533 East Yanjiang Road, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) Board Office
3. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, etc. para pasar por los procedimientos de registro; El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, poder notarial de los accionistas y otros procedimientos de registro;
Si el accionista de la persona jurídica está representado por su representante legal en la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad y copia de su licencia comercial (con sello oficial); En caso de que un agente autorizado por su representante legal asista a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con una copia de su tarjeta de identidad, licencia comercial (con sello oficial) y un poder notarial escrito emitido por el representante legal de conformidad con la ley.
Los accionistas no residentes podrán registrarse por carta o fax (a más tardar a las 17.00 horas del 29 de abril de 2022) sobre la base de los documentos mencionados y no podrán aceptar el registro telefónico.
4. Datos de contacto de la reunión:
Contactos: Fu Bo, Zhai shenchen
Tel.: 0519 – 69653996
Fax: 0519 – 69653985
Dirección: No. 533, East Yanjiang Road, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
Código postal: 213000
La Junta General de accionistas no emitirá regalos y valores, los accionistas de la empresa que asistan a la Junta serán responsables de los gastos de alojamiento y transporte.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 30ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
2. Resolución de la 19ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Apéndice: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Muestra de poder notarial
Se anuncia por la presente.
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
Junta Directiva
18 de abril de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362671.
2. Votación abreviada: “votación Longquan”.
3. Presentación de las opiniones de voto:
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de directores independientes
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de supervisores
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir libremente sus votos electorales entre los dos candidatos a supervisores, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando se repita la votación de la propuesta general de los accionistas y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 10 de mayo de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 10 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 10 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede iniciar sesión en el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. A través de un intercambio profundo en un plazo determinado
