Código de valores: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) abreviatura de valores: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) número de anuncio: 2022 – 006 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de la Junta
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración en la Sala de reuniones de la empresa el 18 de abril de 2022 mediante comunicación in situ, y la notificación de la reunión se entregó a todos los directores el 8 de abril de 2022 por persona especial, correo electrónico, comunicación, etc.
La reunión fue presidida por Wang cainan, Presidente de la empresa, y debería haber cinco directores presentes, cinco directores presentes. (entre ellos: el director independiente Yuan xiuguo y el director independiente ma yahong asistieron por correspondencia). Los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. 1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021
El Consejo de Administración examinó y aprobó el texto completo del informe anual 2021 y su resumen, y consideró que el informe anual y el resumen reflejaban verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021 y que no había registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
() http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de trabajo de la Junta de 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Yuan xiuguo y Ma yahong, directores independientes de la empresa, presentaron el informe anual de los directores independientes de 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021. 3. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe de trabajo del Director General para 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación. 4. Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021”
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 5. Examen y aprobación de la “propuesta de informe de auditoría 2021”
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de auditoría 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 6. Examen y aprobación de la “propuesta de informe de autoevaluación del control interno 2021”
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. El organismo patrocinador emitió la opinión de verificación sobre el informe anual de autoevaluación del control interno en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 7. Examen y aprobación de la “propuesta de informe de verificación del control interno 2021”
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de garantía de control interno 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 8. Examen y aprobación de la “propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
The Independent Director issued the independent Opinion on this Bill, the tianheng Accounting firm issued the Forensic Report on the deposit and use of the funds raised in 2021, and the recommendation Institution issued the Special Verification Report on the deposit and use of the funds raised in 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la construcción gradual de proyectos de inversión extranjera
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la construcción gradual de proyectos de inversión extranjera.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 10. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del nombre, el alcance de las operaciones y el aumento del capital social de las filiales de la sociedad
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cambio del nombre de la filial, el alcance de la operación y el aumento del capital social.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación. 11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la distribución de beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 12. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la utilización de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. La institución patrocinadora emitió la opinión de verificación sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo. 13. Examen y aprobación de la “propuesta de gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios inactivos a corto plazo”
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos a corto plazo para la gestión del efectivo.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. La institución patrocinadora emitió la opinión de verificación sobre la utilización de algunos fondos propios ociosos a corto plazo para la gestión del efectivo. 14. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la línea de crédito integral del Banco solicitante
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la línea de crédito integral del Banco solicitante.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 15. Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los directores para 2022
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
Todos los directores de la empresa se retiraron de la propuesta.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Los controladores reales de la empresa, Wang cainan, Lu qiaoying, Wang Jingyu y sus accionistas Suzhou chunyuxin Investment Consulting Services Partnership (LLP), se abstendrán de votar sobre la propuesta en la Junta General de accionistas. 16. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior no directivo para 2022
Con el fin de movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad del personal directivo superior de la empresa (excluido el personal que ocupa el puesto de Director de la empresa), mejorar el nivel de gestión y promover el desarrollo estable y eficaz de la empresa, de conformidad con el principio de coordinación de riesgos, responsabilidades e intereses, de conformidad con la situación de la industria y la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa, se ha elaborado un plan de remuneración para 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. 17. Examen y aprobación de la “propuesta sobre las condiciones de emisión pública de bonos convertibles de sociedades”
Tras examinar la situación real de la empresa, punto por punto, la empresa confirma que todas las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos relativos a la emisión pública de bonos convertibles por las empresas que cotizan en bolsa, cumple todas las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles por las empresas que cotizan en bolsa y solicita la emisión pública de bonos convertibles.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 18. Examinar y aprobar, punto por punto, la propuesta sobre el plan de emisión de bonos convertibles emitidos públicamente por las empresas
18.1 tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles de la empresa a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
18.2 escala de emisión
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados para la emisión pública de bonos convertibles no excederá de 34 millones de yuan (incluidos 34 millones de yuan). El tamaño específico de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración de la sociedad a determinar dentro del límite mencionado.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
18.3 vencimiento de los bonos
El plazo de emisión de los bonos convertibles de sociedades es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
18.4 valor nominal y precio de emisión
El valor nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es de 100 Yuan RMB.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
18,5 cupón
El tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración de la sociedad a negociar con la institución patrocinadora y el asegurador principal antes de la emisión, de conformidad con las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
18.6 duración y modalidades del Servicio de la deuda
Los bonos convertibles se emiten una vez al a ño mediante el pago de intereses, el reembolso del principal y los intereses del último año.
Cálculo de los intereses anuales
Intereses del año en que se devengan intereses
