Código de valores: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) abreviatura de valores: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) número de anuncio: 2022 – 007 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la Junta de supervisores
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la décima reunión de la segunda Junta de supervisores in situ el 18 de abril de 2022, y la notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por persona especial, correo electrónico y teléfono el 8 de abril de 2022.
La reunión está presidida por han xupeng, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, que debe asistir a tres supervisores y asistir a tres supervisores. Los directores y ejecutivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Resoluciones de la Junta de supervisores
La Conferencia adopta la forma de votación secreta, y después de un debate y una deliberación exhaustivos entre los supervisores participantes, la Conferencia adopta las siguientes resoluciones: 1. Se examina y aprueba la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen por el Consejo de Administración del texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación. 2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 4. Examen y aprobación de la “propuesta de informe de auditoría 2021”
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de auditoría 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 5. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
El organismo patrocinador emitió la opinión de verificación sobre el informe anual de autoevaluación del control interno en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 6. Examen y aprobación de la “propuesta de informe de verificación del control interno 2021”
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de garantía de control interno 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 7. Examen y aprobación de la “propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
Tianheng Certified Public Accountants firm issued the Certification Report on the deposit and use of the Collected funds in 2021, and the recommendation Institution issued the Special Verification Report on the deposit and use of the Collected funds in 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 8. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en capital social para 2021, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de los beneficios y el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en capital social para 2021 elaborado por La empresa se ajusta a la situación real de la empresa, a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. Se acordó presentar a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen la propuesta sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la distribución de beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que la empresa tiene la intención de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo a fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos y obtener ciertos beneficios de inversión, no afectará a la producción y el funcionamiento normales de la empresa ni al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos, no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas, y no habrá situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas medianos y pequeños. Los procedimientos de adopción de decisiones y deliberación son legales y conformes.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe utilizar los fondos ociosos recaudados con una cantidad total no superior a 300 millones de yuan para la gestión del efectivo.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
La institución patrocinadora emitió la opinión de verificación sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo. 10. Examen y aprobación de la “propuesta sobre la utilización de fondos propios inactivos a corto plazo para la gestión del efectivo”
La Junta de supervisores considera que la empresa tiene la intención de utilizar parte de los fondos propios ociosos a corto plazo para la gestión del efectivo, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos, obtener ciertos beneficios de inversión, redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas, no daña los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y que los procedimientos de adopción de decisiones y examen son legales y conformes. Por lo tanto, se acordó que la empresa utilizaría los fondos propios ociosos a corto plazo con una cantidad total no superior a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos a corto plazo para la gestión del efectivo.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
La institución patrocinadora emitió la opinión de verificación sobre la utilización de algunos fondos propios ociosos a corto plazo para la gestión del efectivo. 11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la línea de crédito integral del Banco solicitante
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la línea de crédito integral del Banco solicitante.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 12. Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
Todos los supervisores de la empresa se retiraron de la propuesta.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Debido a las cuestiones conexas, el Presidente de la Junta de supervisores han xupeng se abstendrá de votar sobre la propuesta en la Junta General de accionistas. 13. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades”
Tras examinar la situación real de la empresa, punto por punto, la empresa confirma que todas las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos relativos a la emisión pública de bonos convertibles por las empresas que cotizan en bolsa, cumple todas las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles por las empresas que cotizan en bolsa y solicita la emisión pública de bonos convertibles.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 14. Examen y aprobación punto por punto de la propuesta sobre el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles de la empresa a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
14.2 escala de emisión
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados para la emisión pública de bonos convertibles no excederá de 34 millones de yuan (incluidos 34 millones de yuan). El tamaño específico de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración de la sociedad a determinar dentro del límite mencionado.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
14.3 vencimiento de los bonos
El plazo de emisión de los bonos convertibles de sociedades es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
14.4 valor nominal y precio de emisión
El valor nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es de 100 Yuan RMB.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
14,5 cupón
El tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración de la sociedad a negociar con la institución patrocinadora y el asegurador principal antes de la emisión, de conformidad con las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
14.6 duración y modalidades del Servicio de la deuda
Los bonos convertibles se emiten una vez al a ño mediante el pago de intereses, el reembolso del principal y los intereses del último año.
Cálculo de los intereses anuales
Los intereses del año de interés (en lo sucesivo denominados “intereses anuales”) se refieren a los intereses corrientes que los tenedores de bonos de sociedades convertibles pueden disfrutar de cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos de sociedades convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles en poder de Los tenedores de bonos. La fórmula de cálculo de los intereses anuales es la siguiente:
I = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso.
Método de pago de intereses
Los bonos convertibles se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles. El impuesto pagadero sobre los ingresos por intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles es soportado por los tenedores de bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si esa fecha es un día feriado o de descanso legal, se prorrogará hasta el siguiente día de negociación sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
El Consejo de Administración de la empresa determinará, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de la bolsa de Shenzhen, las cuestiones relativas a la atribución de intereses y dividendos durante el año de conversión.
Fecha de registro del pago de intereses: la fecha de registro anual del pago de intereses es el pago anual de intereses.
