Código de valores: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) abreviatura de valores: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) número de anuncio: 2022 – 020 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Con el fin de reducir eficazmente la acumulación de personal y proteger la salud de los participantes, la empresa recomienda que todos los accionistas participen en la Junta General de accionistas por votación en línea.
2. El personal que asista a la reunión, por favor lleve consigo el original de la tarjeta de identidad y otros materiales de prueba pertinentes, coopere activamente con la empresa para hacer el registro de la información personal, mostrar el Código de salud efectivo, el Código de viaje, la detección de la temperatura corporal y otras actividades de Prevención y control (incluyendo la posibilidad de proporcionar un informe de detección de ácido nucleico de 24 horas o 48 horas de acuerdo con los requisitos locales de prevención y control de la situación epidémica de acuerdo con la situación epidémica), los que cumplan los requisitos pueden entrar en el lugar de la reunión, por favor obedezcan
La 12ª reunión del segundo Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará el 9 de mayo de 2022 y se notificará a la junta general anual de accionistas de 2021.
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
La 12ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 9 de mayo de 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: lunes 9 de mayo de 2022, 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 9 de mayo de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 9 de mayo de 2022 y las 15: 00 PM del 9 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para votar en su nombre) y una votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación. Votación in situ: el accionista asiste a la reunión in situ por sí mismo o autoriza a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial para ejercer el derecho de voto.
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: jueves 28 de abril de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A las 15: 00 p.m. de la bolsa de Shenzhen a partir del jueves 28 de abril de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas o a participar en la votación en línea en El momento de la votación en línea. (los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ de la Junta General de accionistas podrán confiar por escrito a un agente que asista a la reunión, y el agente de accionistas autorizado no tendrá que ser accionista de la sociedad) (véase el modelo de poder notarial en el anexo II);
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 58, chunxing Road, caohu Industrial Park, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou. Asuntos que se examinarán en la Junta General de accionistas
Observaciones Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 √
2.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe de auditoría 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
7.00 proyecto de ley sobre el informe de verificación del control interno 2021 √
8.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Proyecto de ley presentado
9.00 proyecto de ley sobre la construcción gradual de proyectos de inversión extranjera
10.00 sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021 √
Proyecto de ley
11.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global del Banco √
12.00 proyecto de ley sobre el programa de remuneración (prestaciones) de los directores para 2022
13.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
14.00 con respecto a las empresas que cumplen los requisitos para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Proyecto de ley
• moción subsidiaria como objeto de votación 15.00 sobre el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades públicas
Número: (22)
15.01 tipos de valores emitidos
15.02 escala de emisión √
15.03 vencimiento de los bonos √
15.04 valor nominal y precio de emisión √
15,05 cupón √
15.06 duración y modalidades del Servicio de la deuda
15.07 plazo de conversión
15.08 determinación del precio de conversión
15.09 ajuste y cálculo del precio de conversión
15.10 corrección a la baja del precio de conversión
15.11 determinación del número de acciones transferidas
15.12 condiciones de reembolso √
15.13 cláusula de reventa √
15.14 atribución de dividendos en el año de conversión
15.15 modo de emisión y objeto de emisión √
15.16 disposiciones relativas a la colocación de acciones a los accionistas originales √
15.17 cuestiones relacionadas con la reunión de tenedores de bonos √
15.18 finalidad de la recaudación de fondos
15.19 depósito de fondos recaudados
15.20 cuestiones de garantía √
15.21 cuestiones de calificación √
15.22 validez de la presente resolución √
16.00 proyecto de ley sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades
17.00 sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades
Propuesta de informe de análisis de viabilidad
18.00 reembolso al contado de la dilución de los bonos convertibles emitidos públicamente por las empresas
Proyecto de ley sobre la presentación de informes, la adopción de medidas correctivas y el compromiso de las partes interesadas
19.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
20.00 propuesta sobre la planificación del rendimiento de los accionistas para los próximos tres años
21.00 sobre la emisión pública de bonos convertibles por sociedades emisoras √
Propuesta de reglamento de la Conferencia
22.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a llevar a cabo el desarrollo público
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con los bonos convertibles de sociedades
23.00 en cuanto al control real de la empresa, la oferta pública actual es convertible.
Proyecto de ley sobre garantías y transacciones conexas en bonos corporativos
24.00 propuesta de modificación de los Estatutos
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración o en la décima reunión del segundo Consejo de supervisión. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio o documento pertinente divulgado.
Las propuestas 12 y 13 se refieren a la remuneración de los directores y supervisores y los accionistas asociados pertinentes se abstendrán de votar.
El proyecto de ley 15.20 y el proyecto de ley 23 se refieren a la garantía de las transacciones conexas, y los controladores reales de la empresa, Wang cainan, Lu qiaoying, Wang Jingyu y el accionista Suzhou chunyuxin Investment Consulting Service Partnership (sociedad limitada), se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley pertinente en la Junta General de accionistas.
Los proyectos de ley 14 – 24 son proyectos de resolución especiales que deben ser aprobados por más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas.
Los proyectos de ley 6, 8, 10, 12 a 24 mencionados anteriormente son asuntos importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la sociedad tiene una participación del 5% en los pequeños y medianos inversores (distintos de los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad).
