Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus agentes:
Como director independiente de Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (en lo sucesivo, « La empresa»), Estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, las normas relativas al funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal (las directrices originales sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen), Los estatutos de la sociedad, el sistema de gestión de la divulgación de información y otras leyes, reglamentos y requisitos pertinentes, el desempeño concienzudo de las responsabilidades de los directores independientes, la plena aplicación del papel de los directores independientes, la protección de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas públicos, los accionistas minoritarios y medianos.
Presento el siguiente informe sobre el desempeño de las funciones de director independiente en 2021:
Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 8 reuniones del Consejo de Administración, asistí a las siguientes reuniones:
Número de reuniones de la Junta durante el período que abarca el informe 8
En particular, el Director asistirá personalmente a la reunión para determinar si la ausencia se delega en ausencia de dos veces consecutivas sin nombre.
Independencia
Magenta 8 8 0 0 no
Director
En el desempeño de mis funciones, fui diligente y diligente, asistí activamente a las reuniones de la Junta y voté a favor de las propuestas pertinentes examinadas en las reuniones cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y undécima de la segunda Junta en 2021.
En 2021, la empresa celebró tres juntas generales de accionistas, a saber, la junta general anual de accionistas de 2020, celebrada el 9 de febrero de 2021, la primera junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 7 de mayo de 2021, y
En la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, celebrada el 10 de marzo, asistí personalmente a todas las juntas generales de accionistas de 2021, expresando mi preocupación por los principales asuntos de la empresa y expresando mi propia opinión. Al mismo tiempo, se escucharon cuidadosamente las opiniones y sugerencias de los accionistas participantes.
Opiniones independientes de los directores independientes en 2021
1. La cuarta reunión del segundo período de sesiones de la Junta, celebrada el 12 de enero de 2021, Se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones como la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, la propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores para 2020, la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior para 2020, la propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores para 2021, la propuesta sobre la Remuneración del personal directivo superior para 2021 y la propuesta sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa para 2020.
2. El 19 de abril de 2021 se celebró la sexta reunión de la segunda Junta de Síndicos y se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones como la propuesta de sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados y los fondos recaudados por adelantado, la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y la propuesta de utilizar instrumentos bancarios para pagar los fondos recaudados por los proyectos de inversión recaudados y sustituirlos por otros fondos recaudados.
3. En la novena reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 24 de agosto de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones como el informe especial de la empresa sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la nota especial sobre la situación de la garantía externa de la empresa y el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
4. El 27 de diciembre de 2021 se celebró la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración y se emitieron opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021.
Desempeño de las funciones del Comité Especial
Como miembro del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, desempeñaré activamente las funciones correspondientes en 2021, de conformidad con el reglamento interno del Comité de auditoría, el reglamento interno del Comité de nombramientos y el reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación de la Empresa, y en estricta conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa. Deliberar sobre las cuestiones importantes de la empresa y presentar al Consejo de Administración, en su calidad de miembro del Comité Especial, preocupaciones y sugerencias para promover el funcionamiento normal de la empresa y mejorar el control interno de la empresa.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, aproveché la oportunidad de participar en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y otros acontecimientos importantes para realizar una inspección in situ de la empresa a fin de comprender la situación de la producción, la gestión y las finanzas de la empresa. Conocer oportunamente las principales cuestiones de la empresa y su progreso, comprender el Estado de funcionamiento de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Supervisar e instar a la empresa a que fortalezca la divulgación de información. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento de las normas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Supervisar y verificar eficazmente las principales cuestiones de inversión, las garantías externas, la ocupación de fondos por las partes vinculadas y las transacciones cotidianas con partes vinculadas, prestando especial atención a la divulgación de información sobre cuestiones importantes de la empresa, promoviendo la autenticidad, exactitud, puntualidad e integridad de la divulgación de información de la empresa y protegiendo eficazmente los intereses de los accionistas públicos.
2. Supervisar y verificar el desempeño de las funciones de los directores y ejecutivos, desempeñar activa y eficazmente las funciones de los directores independientes, promover la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de los accionistas públicos en general.
3. Supervisar e instar a la empresa a normalizar continuamente la gobernanza y mejorar el mecanismo de control interno. En 2021, seguí prestando atención a la adición y revisión de las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la Asociación de la industria de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otras instituciones reguladoras o autorreguladoras, investigué y entendí la gobernanza empresarial, el establecimiento y la mejora del control interno y la Aplicación de las leyes y reglamentos pertinentes, y examiné cuidadosamente la información proporcionada por la empresa de antemano en todas las cuestiones importantes examinadas y adoptadas por el Consejo de Administración. Conocer las condiciones específicas, obtener la información necesaria para expresar opiniones profesionales en la adopción de decisiones de la Junta, y utilizar los conocimientos especializados para formular opiniones independientes objetivas e imparciales.
4. Desde que asumí el cargo, he estudiado cuidadosamente las leyes, reglamentos y diversas normas y reglamentos, profundizado el conocimiento y la comprensión de las normas pertinentes, como la regulación de la gobernanza empresarial y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, y he tratado de mejorar continuamente mi capacidad de desempeño de funciones, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento de la empresa.
Problemas y sugerencias de la empresa
Con la ampliación de la escala de la empresa, la empresa debe llevar a cabo actividades de gobierno corporativo de manera continua y profunda, mejorar continuamente la estructura de gobierno corporativo y el sistema de control interno de acuerdo con las nuevas leyes y reglamentos, mejorar la calidad de la empresa y la capacidad de lucha contra los riesgos, mejorar eficazmente el nivel de gestión de la empresa y la capacidad de prevención de riesgos, promover el desarrollo sostenible de la empresa, mantener el orden de la economía socialista de mercado y el interés público social. La empresa debe fortalecer la construcción de los recursos humanos, introducir y cultivar talentos profesionales de alto nivel y técnicos, hacer una reserva adecuada de talentos para el desarrollo ulterior de la empresa, mejorar la Ciencia y la racionalidad de la toma de decisiones de la empresa, desarrollar ventajas tecnológicas, mejorar la transparencia de la empresa y promover el Desarrollo Sostenible, saludable y estable de la empresa.
Otros trabajos
1. No se ha presentado ninguna propuesta para convocar la Junta;
2. No se ha propuesto la contratación o el despido de una empresa contable;
3. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Resumen
Gracias al Consejo de Administración, a la Junta General de accionistas y al personal pertinente por su apoyo y cooperación. En el espíritu de buena fe y trabajo diligente y la actitud responsable de la empresa y de todos los accionistas, sigo aprendiendo más sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa, combinando mis propias ventajas profesionales, formulando sugerencias para el desarrollo de la empresa, mejorando el carácter científico de la toma de decisiones del Consejo de Administración, protegiendo los derechos e intereses legítimos de los inversores, promoviendo el funcionamiento estable y la normalización de la empresa.
Esperamos sinceramente que en el nuevo año, bajo la dirección del Consejo de Administración y de los altos funcionarios, la empresa pueda funcionar de manera constante, regular y mejorar continuamente su rentabilidad para que pueda desarrollarse de manera sostenible, estable y saludable.
Director independiente: Ma yahong 18 de abril de 2022
