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Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 sobre la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal (las directrices originales sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen), los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento del Consejo de Administración, etc. Cumplir estrictamente las responsabilidades del Consejo de Administración de conformidad con la ley, mejorar continuamente la gobernanza empresarial, normalizar el funcionamiento de la empresa y cumplir escrupulosamente y fielmente sus responsabilidades en el espíritu de responsabilidad de los accionistas de la empresa, el informe de trabajo principal del Consejo de Administración para 2021 es el siguiente:
Estado general de funcionamiento de la empresa en 2021
Aunque el año 2021 se vio afectado por la epidemia de covid – 19 y la disminución general del entorno económico internacional, el Consejo de Administración aplicó seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, enfrentó dificultades y desventajas como la epidemia, aprovechó activamente las oportunidades de crecimiento del mercado, llevó a cabo diversos trabajos diligentemente y concienzudamente, consolidó los esfuerzos, desplegó la prevención, el control y la producción en su conjunto, Promover la mejora de la gobernanza empresarial y el desarrollo saludable y estable de las empresas.
Desempeño de las funciones de la Junta en 2021
Convocación de la reunión anual de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró ocho reuniones, que se llevaron a cabo estrictamente de conformidad con la ley, y todos los directores expresaron plenamente sus opiniones sobre las propuestas pertinentes con una actitud seria y responsable, diligente y prudente, y formaron la resolución final, lo que garantizó el funcionamiento estable de la producción y la gestión de la empresa y promovió el desarrollo sostenible de la empresa. Los detalles son los siguientes:
Fecha de celebración del período de sesiones
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2020
2. Informe de trabajo del Director General para 2020
3. Plan de cuentas financieras finales para 2020
4. Plan de distribución de beneficios para 2020
Segundo director 5, Programa de presupuesto financiero para 2021
Cuarto 2021 – 01 – 18 6. Examen y aprobación del informe de auditoría y los estados financieros para 2020
7. Proyecto de ley sobre el informe de verificación del control interno
8. Debate sobre la remuneración de los directores y supervisores en 2020
Caso
9. Sobre la remuneración del personal directivo superior para 2020
Proyecto de ley
10. Sobre la remuneración de los directores y supervisores en 2021
Proyecto de ley
11. Remuneración del personal directivo superior para 2021
Proyecto de ley
12. Sobre la renovación de la estructura de auditoría de la empresa en 2021
Proyecto de ley
13. Debate sobre la determinación de las modalidades de emisión de la presente emisión
Caso
14. Sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2020
Proyecto de ley
Sobre la apertura por la empresa de una cuenta especial para recaudar fondos
Sesión de examen y aprobación de la quinta propuesta 2021 – 02 – 10 del Consejo
1. Sobre la modificación del capital social y el tipo de sociedad
Modificación de los estatutos y registro de cambios industriales y comerciales
Proyecto de ley
2. Sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados
Debate sobre la autofinanciación de proyectos y gastos de emisión pagados
Caso
Sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Examen y aprobación de la Sexta propuesta 2021 – 04 – 19 del Consejo de Administración
Proyecto de ley por el que se sustituyen los fondos recaudados por igual
5. Debate sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Caso
6. Sobre el establecimiento de la administración del registro de personas con información privilegiada
Proyecto de ley sobre el sistema
7. Sobre la convocación de la primera Junta provisional de accionistas en 2021
Proyecto de ley de la Conferencia
Debate sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
Sesión de examen y aprobación del séptimo caso 2021 – 04 – 26 del Consejo
Debate sobre el establecimiento de una filial de propiedad total para la inversión extranjera
Sesión de examen y aprobación del octavo caso 2021 – 05 – 07 del Consejo
1. Texto completo y resumen del informe semestral correspondiente a 2021
Proyecto de ley
2. Sobre los fondos recaudados en 2021
Proyecto de ley sobre el segundo informe especial sobre la utilización de los directores
Sesión 9 2021 – 08 – 24 3. Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los estatutos 4. Propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
Caso
5. Propuesta de enmienda del reglamento de la Junta
6. Propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Director General
7. Debate sobre la revisión del sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas
Caso
8. Debate sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
Caso
9. Debate sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
Caso
10. Sobre la revisión del sistema de gestión de los servicios de divulgación de información
Proyecto de ley
11. Normas detalladas para la aplicación de la revisión del sistema de votación acumulativa
Proyecto de ley
12. Propuesta de revisión del sistema de gestión de la auditoría interna
Caso
13. Propuesta de revisión del reglamento de los directores independientes
Caso
14. Sobre la revisión del reglamento de trabajo del Secretario de la Junta de Síndicos
Proyecto de ley
15. Sobre la revisión de la prevención de los accionistas controladores y las partes vinculadas
Proyecto de ley sobre el sistema de tenencia de fondos de la empresa
16. Sobre la revisión del reglamento del Comité de estrategia
Proyecto de ley
17. Sobre la revisión del reglamento de la Junta de Auditores
Proyecto de ley
18. Sobre la revisión del reglamento del Comité de nombramientos
Proyecto de ley
19. Deliberaciones del Comité de remuneración y evaluación
Propuesta de reglamento
20. Sobre el establecimiento de la dirección, el supervisor y el personal directivo superior
Propuesta sobre el sistema de gestión de las acciones de la empresa
21. Proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría de la empresa
22. Sobre la convocación del segundo accionista temporal en 2021
Proyecto de ley de la Asamblea General
Debate sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
Sesión de examen y aprobación del décimo caso 2021 – 10 – 28 del Consejo
1. Proyecto de ley sobre la firma de acuerdos de inversión para proyectos
Proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos
3. Examen y aprobación de la propuesta de renovación de la empresa contable
Proyecto de ley de la Conferencia
Desempeño de las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales, a saber, el Comité de auditoría, el Comité de estrategia, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos.
Durante el período que abarca el informe, los comités especiales del Consejo de Administración desempeñaron sus funciones y normalizaron aún más la estructura de gobernanza empresarial de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y las normas de trabajo de los comités especiales. Los detalles son los siguientes:
Desempeño de las funciones de la Junta de Auditores
En 2021, la Junta celebró cinco reuniones, a saber:
Fecha de la reunión
1. Informe sobre la labor de la Junta de Auditores correspondiente a 2020
Examen y aprobación de la propuesta de informe 2021 – 01 – 08
Propuesta de declaración
2021 – 04 – 19 Proyecto de ley sobre el informe financiero del primer trimestre de 2021
1. Recomendación sobre el informe financiero semestral para 2021
Caso
2. Depósito de fondos recaudados en el semestre de 2021
Propuesta de informe especial sobre el uso
