Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Estatuto
Abril de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… 4.
Sección 1 emisión de acciones… 4.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 12.
Sección 3 Transferencia de acciones… 13.
Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas… 15.
Sección 1 accionistas… 15.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 18.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 20.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 22.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 23.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas 26.
Capítulo 5 Consejo de Administración 32.
Sección 1 Directores… 32.
Sección 2 Consejo de Administración… 36.
Sección III Comité Especial del Consejo de Administración 42.
Capítulo VI Director General y otros altos directivos Capítulo VII Junta de supervisores 45.
Sección 1 supervisores… 45.
Sección 2 Junta de supervisores… 46.
Capítulo 8 Organización del partido corporativo… Capítulo 9 gestión democrática de los empleados y sistema de personal… Capítulo 10 sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría 51.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 51.
Sección II auditoría interna… 54.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… 54.
CAPÍTULO XI notificaciones y anuncios 54.
Sección I notificación… 54.
Sección 2 anuncio… 55.
Capítulo 12 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación… 56.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 56.
Sección 2 disolución y liquidación 57.
Capítulo XIII Modificación de los Estatutos Capítulo XIV disposiciones complementarias 59.
Carta Nº Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, “la Ley de valores”), los estatutos del Partido Comunista de China (en adelante, “La Constitución del partido”) y otras disposiciones pertinentes a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la sociedad, los accionistas y los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad.
Artículo 2 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades, el reglamento de la República Popular China sobre la administración del registro de sociedades y otras disposiciones pertinentes. The Company was established by Initiative, which was changed by Baoding le Kai Magnetic Information material Co., Ltd. In general, registered with Baoding Market Supervision and Administration Bureau, obtained business license and Unified social credit Code: 911306057713196269.
Artículo 3 la empresa emitió por primera vez 15,4 millones de acciones comunes RMB al público el 2 de abril de 2015, con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, y las acciones comunes se cotizaron en el GEM de la bolsa de Shenzhen el 23 de abril de 2015.
Artículo 4 nombre registrado de la sociedad: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) .
Gooding Lucky Innovative Materials Co., Ltd.
Artículo 5 domicilio de la empresa: No. 569, horun Road, Baoding;
Código postal: 071051.
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 202,62 millones de yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 de conformidad con las disposiciones de la Constitución del partido, se establecerán las organizaciones del Partido Comunista de China, se llevarán a cabo las actividades del partido, se establecerán las instituciones de trabajo del partido y se asignará al personal del partido una dotación de personal adecuada y fuerte para salvaguardar los fondos de trabajo de las organizaciones del partido.
Artículo 10 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad con todos sus activos.
Artículo 11 a partir de la fecha de entrada en vigor, los presentes estatutos se convertirán en un documento jurídicamente vinculante que regulará la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y sus accionistas, los accionistas y los accionistas, y serán jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los directores, Los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores y personal directivo superior de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores y personal directivo superior.
Artículo 12 el término “personal directivo superior” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General, al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración, al Director Financiero y al Asesor Jurídico General.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 13 el objetivo operativo de la empresa es: tomar el desarrollo como fuerza motriz del crecimiento; Tomar la innovación como medio de desarrollo; Ganar la confianza del cliente con calidad y servicio; Orientado a las personas, los empleados y las empresas crecen juntos; Lograr un desarrollo sólido y rápido.
Artículo 14 después de registrarse de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa es el desarrollo, la fabricación y el procesamiento de materiales de grabación magnética (incluidas tiras magnéticas, papel de grabación magnética, cinta de interpretación aérea, cinta magnética de aviación), papel termosensible, lámina de impresión, materiales funcionales electrónicos, Materiales optoelectrónicos, película multifuncional de protección contra las ondas electromagnéticas, película funcional y material de recubrimiento contra la falsificación, película conductora de calor y material de recubrimiento, material de película de alto rendimiento, agente de tratamiento de agua y resina sintética. Comercialización (excepto para la vigilancia, la fabricación de drogas, los reactivos químicos, los productos químicos peligrosos y la obtención de una licencia administrativa previa); Desarrollo y venta de software y equipo auxiliar; Alquiler de maquinaria y equipo; Alquiler de viviendas; Asesoramiento y servicios técnicos; Importación y exportación de bienes o tecnología (excepto los bienes y tecnologías prohibidos o relacionados con el examen y la aprobación administrativos por el Estado).
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 15 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 16 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 17 las acciones emitidas por la sociedad tendrán un valor nominal de 1 yuan por acción.
Artículo 18 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Artículo 19 un total de 194 promotores de la sociedad: en la fecha de su creación, la sociedad emitió 46 millones de acciones ordinarias RMB a los promotores, lo que representa el 100% del total de acciones ordinarias emitidas por la sociedad, y la cantidad de acciones suscritas por cada accionista, la proporción del total de acciones, El método de aportación de capital y el tiempo de aportación de capital son los siguientes:
Nombre del iniciador / nombre del importe de la suscripción de acciones (acciones)
No.
1 China Lucky Film Company Limited(600135) Group Company 20335077442067% Net Asset 26 February 2011
2 Liu Yanfeng 18713624.0682% de los activos netos 26 de febrero de 2011
3 lock Asia strong Henan Thinker Automatic Equipment Co.Ltd(603508) 13120% Net Asset 26 February 2011
4 Zhai Baoding 59435012921% Net Asset 26 February 2011
5 Yu Xinrong 57695412542% Net Asset 26 February 2011
Seis Yungang 56984112388% de los activos netos 26 de febrero de 2011
7 Gaoping 546888 1.1889% de los activos netos 26 de febrero de 2011
8 Zuoquan 47119310243% Net Asset 26 February 2011
9 Wang Desheng 46081110018% Net Asset 26 February 2011
10 Zhao Xin 45245209836% Net Asset 26 February 2011
11 Li Liansheng 418, 17809091% de los activos netos 26 de febrero de 2011
12 yangzao Wen 39380208561% Net Asset 26 February 2011
13 Chen kangyong 39303308544% de los activos netos 26 de febrero de 2011
14 Wang Ping 37924208244% Net Asset 26 February 2011
15 Liao Shuangquan 37238008095% de los activos netos 26 de febrero de 2011
16 ma wenjuan 36989908041% de los activos netos 26 de febrero de 2011
17 Liang guozhong 357738077777% de los activos netos 26 de febrero de 2011
18 Chung Yoshida 35359707687% activo neto 26 de febrero de 2011
19 Chen Biyuan 31681306887% Net Asset 26 February 2011
20 fan Xiangsheng 2962 Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 0% Net Asset 26 February 2011
21 Zhou Chunli 27308905937% Net Asset 26 February 2011
22 Zhang Li 24225705266% Net Asset 26 February 2011
23 Chen Shengen 23354305077% Net Asset 26 February 2011
24 Dong yingchun 23046305010% de los activos netos 26 de febrero de 2011
25 won surcoreano 22506904893% activo neto 26 de febrero de 2011
26 Liu Hongyan 20925904549% Net Asset 26 February 2011
27 cui Guoxiang 20750304511% Net Asset 26 February 2011
28 Liu hongxia 20189004389% activo neto 26 de febrero de 2011
29 Geng suling 19889204324% Net Asset 26 February 2011
30 Zhang Jie 19889204324% de los activos netos 26 de febrero de 2011
31 Zhang lizhong 19889204324% Net Asset 26 February 2011
32 Chen Hongyan 19570504254% Net Asset 26 February 2011
33 Liu Hongbin 195387
