Dictamen del director independiente sobre la aprobación previa de las cuestiones relativas a la empresa
Director independiente
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa del GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en La Bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de las empresas y las normas detalladas para el trabajo de los directores independientes, Como directores independientes de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos examinado cuidadosamente la información pertinente proporcionada por la Junta de Síndicos antes de la reunión y hemos comprendido su situación pertinente, con una actitud realista, seria y responsable y sobre la base de un juicio independiente. En la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se examinó cuidadosamente la propuesta sobre la situación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 y la propuesta sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901)
Opiniones sobre la aprobación previa de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas en 2021 tienen por objeto satisfacer las necesidades diarias de producción y gestión de la empresa. El precio de transacción sigue el principio de mercado o el principio de fijación de precios del Gobierno, el precio de transacción es justo, justo y justo, no hay daños a los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes del sistema de la empresa.
Se espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 sean necesarias para la producción y el funcionamiento de la empresa y para el desarrollo normal en 2022, de conformidad con los principios de apertura, equidad y equidad, con precios justos y sin perjuicio de los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Creemos que la situación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se ajustan a las normas de la GEM, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la GEM y los procedimientos de la empresa, y estamos de acuerdo en presentar las propuestas pertinentes al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones sobre la aprobación previa del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas entre la empresa y Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd.
De conformidad con las normas pertinentes, como directores independientes de la empresa, hemos examinado cuidadosamente los certificados de cualificación pertinentes y hemos escuchado
Dictamen del director independiente sobre la aprobación previa de las cuestiones relativas a la empresa
El personal pertinente informó y examinó la propuesta de la empresa sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas con Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) \
Creemos que, como institución financiera no bancaria normalizada aprobada por la Comisión Reguladora de la industria, la prestación de servicios financieros a la empresa sigue el principio de igualdad y voluntariedad y el principio de fijación de precios es justo. Esta transacción conexa puede ampliar los canales de financiación de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, reducir el costo del uso de los fondos y el riesgo de financiación, y es beneficiosa para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Estamos de acuerdo en remitir las cuestiones mencionadas al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Director independiente: Guo Lili Zhang Zhijun Liu hongchuan
