Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Reglamento de la Junta General de accionistas
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de regular el comportamiento de la sociedad, mejorar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar que la Junta General de accionistas ejerza sus funciones y facultades de conformidad con la ley, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, Establece el presente reglamento. Artículo 2 la sociedad convocará una junta general de accionistas en estricta conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, los estatutos y las disposiciones pertinentes del presente reglamento, a fin de garantizar que los accionistas puedan ejercer sus derechos de conformidad con la ley.
El Consejo de Administración de la sociedad desempeñará sus funciones y organizará la Junta General de accionistas de manera seria y oportuna. Todos los directores de la sociedad actuarán con diligencia y diligencia para garantizar que la Junta General de accionistas se celebre normalmente y que sus funciones y facultades se ejerzan de conformidad con la ley.
Artículo 3 la Junta General de accionistas ejercerá sus funciones y competencias dentro de los límites establecidos en el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
Artículo 4 la Junta General de accionistas se divide en la junta general anual de accionistas y la Junta General provisional de accionistas. La Junta General anual de accionistas se celebrará una vez al a ño y se celebrará en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior. La Junta General Extraordinaria de accionistas se convocará en un plazo de dos meses si se dan las siguientes circunstancias:
Cuando el número de directores sea inferior al número prescrito en el derecho de sociedades o a dos tercios del número prescrito en los estatutos;
Ii) Cuando la pérdida no compensada de la empresa alcance un tercio del capital social desembolsado total;
A petición de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad;
Cuando el Consejo de Administración lo considere necesario;
Cuando se convoque la propuesta de la Junta de supervisores;
Otras circunstancias especificadas en las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o estatutos.
Capítulo II Convocación de la Junta General de accionistas
Artículo 5 el Consejo de Administración convocará oportunamente la Junta General de accionistas en el plazo previsto en el artículo 4 del presente reglamento.
Artículo 6 el director independiente tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, formulará observaciones por escrito sobre la propuesta del director independiente de convocar una junta general provisional de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria en un plazo de cinco días a partir de la resolución del Consejo de Administración; Si el Consejo de Administración no está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, expondrá las razones.
Artículo 7 la Junta de supervisores tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración que convoque una junta general provisional de accionistas y lo presentará por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos, presentará por escrito sus observaciones sobre el consentimiento o la desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y los cambios propuestos en el aviso requerirán el consentimiento del Consejo de supervisión.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de la Junta General Extraordinaria de accionistas o no da ninguna respuesta por escrito en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta, se considerará que el Consejo de Administración no puede o no cumple su deber de convocar la Junta General de accionistas, y El Consejo de supervisión podrá convocar y presidir la Junta por sí mismo.
Artículo 8 los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que convoque una junta general extraordinaria de accionistas y la presentarán por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, presentará por escrito sus observaciones sobre el consentimiento o la desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y el cambio de la solicitud original en el aviso requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de una junta general provisional de accionistas o no da ninguna respuesta en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a proponer a la Junta de supervisores la convocación de una junta general provisional de accionistas y presentarán una solicitud por escrito a la Junta de supervisores.
Si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud, y la modificación de la solicitud original en el aviso requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si la Junta de supervisores no envía la notificación de la Junta General de accionistas dentro del plazo prescrito, se considerará que la Junta de supervisores no convoca y preside la Junta General de accionistas, y los accionistas que posean más del 10% de las acciones de la sociedad por separado o en conjunto durante más de 90 días consecutivos podrán convocar y presidir la Junta por sí mismos. Artículo 9 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración y lo presentarán a la bolsa de valores para que conste en acta.
Cuando se adopte una resolución en la Junta General de accionistas, la proporción de participación de los accionistas convocantes no será inferior al 10%.
Artículo 10 el Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración cooperarán en la Junta General de accionistas convocada por la Junta de supervisores o por los propios accionistas. El Consejo de Administración proporcionará el registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones.
Artículo 11 la Junta de supervisores o la Junta General de accionistas convocada por los propios accionistas correrán con los gastos necesarios. Capítulo III Propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas
Artículo 12 el contenido de la propuesta de la Junta General de accionistas será el mandato de la Junta General de accionistas, con temas claros y resoluciones específicas, y se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad.
Artículo 13 los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. El convocante, en un plazo de dos días a partir de la recepción de la propuesta, notificará a los accionistas el contenido de la propuesta provisional mediante notificación complementaria de la Junta General de accionistas.
Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, el convocante no modificará ninguna propuesta que figure en la notificación de la Junta de accionistas ni añadirá ninguna nueva propuesta después de la notificación de la Junta de accionistas.
Las propuestas que no figuren en el anuncio de la Junta General de accionistas o que no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 13 del presente reglamento no se someterán a votación ni a ninguna resolución.
Artículo 14 el convocante notificará a todos los accionistas 20 días antes de la celebración de la junta general anual de accionistas y 15 días antes de la celebración de la Junta General provisional de accionistas.
Artículo 15 el anuncio de la Junta General de accionistas y el anuncio complementario revelarán plena y completamente el contenido específico de todas las propuestas, as í como toda la información o explicación necesaria para que los accionistas puedan hacer un juicio razonable sobre las cuestiones que deban debatirse. En caso de que las cuestiones que deban debatirse requieran la opinión de un director independiente, las opiniones y razones del director independiente se revelarán al mismo tiempo en la notificación de la Junta General de accionistas o en la notificación complementaria.
Artículo 16 si la Junta General de accionistas tiene previsto examinar cuestiones relativas a la elección de los directores y supervisores, a fin de garantizar que los accionistas tengan suficiente conocimiento de los candidatos en el momento de la votación, la notificación de la Junta General de accionistas revelará plenamente los detalles de los candidatos a directores y supervisores, que incluirán Al menos los siguientes elementos:
Antecedentes educativos, experiencia laboral, trabajo a tiempo parcial, etc.;
Si existe una relación conexa con la sociedad o sus accionistas controladores y los controladores reales;
Revelar el número de acciones que posee la sociedad;
Si ha sido objeto de sanciones por parte de la autoridad reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes o de sanciones disciplinarias por parte de la bolsa de valores;
Además de adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores y supervisores, cada candidato a Director o supervisor presentará una propuesta única.
Artículo 17 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá lo siguiente:
Hora, lugar y duración de la reunión;
Ii) Cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen;
En palabras obvias: todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad;
La fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas;
Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente.
Tiempo de votación y procedimiento de votación en red o de otro tipo.
La notificación de la Junta General de accionistas y la notificación complementaria revelarán plena y completamente todos los detalles de todas las propuestas.
Si la Junta General de accionistas adopta la red u otros medios, el tiempo de votación y el procedimiento de votación de la red u otros medios se especificarán claramente en el anuncio de la Junta General de accionistas. La hora de inicio de la votación en red u otros medios de la Junta General de accionistas no será anterior a las 15.00 horas del día anterior a la Junta General de accionistas sobre el terreno, ni posterior a las 9.30 horas del día en que se celebre la Junta General de accionistas sobre el terreno, y la hora de finalización No será anterior a las 15.00 horas del día en que concluya la Junta General de accionistas sobre el terreno.
El intervalo entre la fecha de registro y la fecha de la reunión no excederá de siete días laborables. Una vez confirmada la fecha de registro de las acciones, no se modificará.
Artículo 18 después de la notificación de la Junta General de accionistas, la Junta General de accionistas no podrá ser aplazada ni cancelada sin causa justificada. Las propuestas enumeradas en el anuncio de la Junta General de accionistas no se cancelarán. En caso de prórroga o cancelación, el convocante notificará a los accionistas al menos dos días hábiles antes de la fecha prevista de celebración y explicará las razones.
Capítulo IV Convocación de la Junta General de accionistas
Artículo 19 la sociedad celebrará una junta general de accionistas en el lugar de residencia de la sociedad o en el lugar prescrito en los estatutos.
Artículo 20 la Junta General de accionistas se celebrará en forma de reunión in situ o de comunicación. Si se celebra una reunión sobre el terreno, se establecerá un lugar de reunión. Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas por los medios mencionados se considerarán presentes.
Artículo 21 los accionistas podrán asistir personalmente a la Junta General de accionistas y ejercer su derecho de voto, o podrán confiar a otros que asistan a ella en su nombre y ejerzan su derecho de voto dentro de los límites autorizados.
Artículo 22 el Consejo de Administración y otros convocantes adoptarán las medidas necesarias para garantizar el orden normal de la Junta General de accionistas. La sociedad tiene derecho a adoptar medidas para poner fin a la injerencia en la Junta General de accionistas, causar problemas y violar los derechos e intereses legítimos de los accionistas e informar oportunamente a los departamentos pertinentes para su investigación y sanción.
Artículo 23 todos los accionistas inscritos en el registro de accionistas o sus agentes tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y la sociedad y el convocante no podrán negarse a ello por ninguna razón.
Artículo 24 los accionistas asistirán a la Junta General de accionistas con tarjetas de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad. El agente también presentará un poder notarial de los accionistas y un documento de identidad personal válido.
Artículo 25 el convocante verificará conjuntamente la legalidad de las calificaciones de los accionistas sobre la base del registro de accionistas y registrará el nombre o el nombre de los accionistas y el número de acciones con derecho de voto. Antes de que el Presidente de la reunión anuncie el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho de voto, se pondrá fin a la inscripción en la reunión.
Artículo 26 todos los directores, supervisores y secretarios del Consejo de Administración asistirán a la Junta General de accionistas de la sociedad, y los directores y otros altos directivos asistirán a ella sin derecho a voto.
Artículo 27 la Junta General de accionistas será presidida por el Presidente. Cuando el Presidente no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, presidirá un Director elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores.
La Junta General de accionistas convocada por la Junta de supervisores será presidida por el Presidente de la Junta de supervisores. Cuando el Presidente de la Junta de supervisores no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, estará presidido por un supervisor elegido conjuntamente por más de la mitad de los supervisores.
La Junta General de accionistas convocada por los propios accionistas será presidida por un representante elegido por el convocante.
Cuando se convoque una junta general de accionistas, si el Presidente de la Junta viola el reglamento interno y la Junta General de accionistas no puede continuar, la Junta General de accionistas podrá elegir a una persona para que Act úe como Presidente de la Junta con el consentimiento de la mayoría de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas con derecho de voto.
Artículo 28 en la junta general anual de accionistas, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión presentarán un informe sobre su labor en el último a ño a la Junta General de accionistas, y cada director independiente también presentará un informe sobre sus funciones.
Artículo 29 en la Junta General de accionistas, los directores, supervisores y altos directivos explicarán y explicarán las cuestiones planteadas por los accionistas.
Capítulo V votación y resolución de la Junta General de accionistas
Artículo 30 antes de la votación, el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho de voto, y el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho de voto estará sujeto al registro de la reunión.
Artículo 31 los accionistas se abstendrán de votar cuando estén relacionados con las cuestiones que deban examinarse en la Junta General de accionistas.
La sociedad no tiene derecho de voto sobre sus propias acciones, y esas acciones no se incluyen en el número total de acciones con derecho de voto en la Junta General de accionistas.
Artículo 32 la Junta General de accionistas votará sobre todas las propuestas punto por punto. Si hay diferentes propuestas sobre el mismo asunto, la votación se efectuará en el orden cronológico en que se presenten las propuestas. Salvo en los casos en que la Junta General de accionistas haya sido suspendida o no pueda adoptar una resolución por razones especiales, como fuerza mayor, la Junta General de accionistas no podrá aplazar la presentación de la propuesta ni someterla a votación.
En cuanto a los elementos que figuran en el programa de la Conferencia, el Presidente podrá, sobre la base de la situación real, adoptar la forma de un informe inicial, un examen centralizado y una votación centralizada, o de un informe por tema, un examen por tema y una votación sobre cuestiones más complejas. La Junta General de accionistas asignará a cada tema un plazo razonable para el debate.
Artículo 33 al examinar una propuesta, la Junta General de accionistas no podrá modificarla; de lo contrario, la modificación pertinente se considerará una nueva propuesta y no se someterá a votación en la Junta General de accionistas en curso.
Artículo 34 los accionistas presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre la propuesta sometida a votación: consentimiento, oposición o abstención.
Se considerará que un votante ha renunciado a su derecho de voto si el voto no está completo, mal escrito, ilegible o no ha votado, y el resultado de la votación del número de acciones que posee se considerará una “abstención”.
Artículo 35 antes de la votación de la propuesta, la Junta General de accionistas elegirá a dos representantes de los accionistas para que participen en el recuento y la supervisión de los votos. Si las cuestiones examinadas están relacionadas con los accionistas, los accionistas y agentes pertinentes no podrán participar en el recuento y la supervisión de los votos.
Cuando la Junta General de accionistas vote sobre la propuesta, los abogados, los representantes de los accionistas y los representantes de los supervisores serán responsables conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos, y los resultados de la votación se anunciarán in situ, y los resultados de la votación de la resolución se registrarán en el acta de la Reunión.
Artículo 36 el final de la reunión de la Junta de accionistas sobre el terreno no podrá ser anterior a la hora de la red u otros medios, y el Presidente de la reunión anunciará el Estado de votación y el resultado de cada propuesta en el lugar de la reunión, y anunciará si la propuesta ha sido aprobada o no sobre La base del resultado de la votación. Antes de la publicación oficial de los resultados de la votación, las empresas, los escrutadores, los supervisores, los principales accionistas, los proveedores de servicios de Internet y otras partes interesadas en la Junta General de accionistas tienen la obligación de mantener la confidencialidad de la votación.
Trigésimo séptimo
