Código de valores: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) abreviatura de valores: ST music Bulletin No.: 2022 – 034 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022 y el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 15 de abril de 2022 se celebró la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 11ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, y se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos y el ajuste de las prestaciones de los directores independientes para 2022, que aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas. Los detalles se anunciarán como sigue:
Plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
De conformidad con los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación, el plan de contratación de los administradores profesionales y otros sistemas conexos, la empresa elaboró el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022, teniendo en cuenta la escala de funcionamiento de la empresa y el nivel de la industria.
Objetos aplicables
Directores, supervisores y altos directivos que reciben remuneración en la empresa
Ii) período de aplicación
1 de enero de 2022 – 31 de diciembre de 2022
Criterios de remuneración
1. Director (excluido el director independiente y el Director asalariado en la unidad de accionistas): el Director (excluido el director independiente y el Director asalariado en la unidad de accionistas) que ocupe un puesto específico en la empresa o sea responsable de un trabajo específico, recibirá la remuneración y disfrutará de la seguridad social y otras prestaciones de la empresa de conformidad con el contrato firmado con la empresa, el puesto que ocupe en la empresa y el trabajo real responsable, as í como del sistema de remuneración de la empresa; La empresa no pagará ningún subsidio adicional a los directores. 2. Director independiente: Dado que el director independiente tiene una gran responsabilidad en el funcionamiento normal de la empresa, y que la empresa planifica el proyecto de reorganización de activos, a fin de reflejar el principio de la remuneración por riesgo, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa propone combinar la remuneración por riesgo con la remuneración por riesgo.
A partir del 1 de enero de 2022, la asignación del director independiente de la empresa se ajustará de 60.000 yuan por persona y año (antes de impuestos) a 100000 yuan por persona y año (antes de impuestos). Los directores independientes ya no reciben remuneración ni prestaciones de la empresa.
3. Supervisor (excluido el supervisor asalariado en la unidad de accionistas): de conformidad con el contrato firmado con la empresa, el puesto que ocupa en la empresa y el trabajo real responsable, as í como el sistema de remuneración de la empresa para recibir el salario, disfrutar de la seguridad social de la empresa y otros beneficios, la empresa ya no pagará el subsidio de supervisor.
4. Los directores y supervisores que reciben salarios en las unidades de accionistas: en principio, no reciben remuneración en la empresa.
5. Personal directivo superior: el personal directivo superior llevará a cabo una evaluación general de la actuación profesional de acuerdo con el sistema de remuneración pertinente de la empresa, el rendimiento real de la empresa, el desempeño de las funciones personales y el logro de los objetivos anuales de acuerdo con sus puestos específicos en la empresa, y determinará El salario anual sobre la base de los resultados de la evaluación.
Iv) Otras disposiciones
1. El Comité de remuneración y evaluación organizará y gestionará específicamente la evaluación anual de la actuación profesional de los sujetos de evaluación y supervisará la aplicación del sistema de remuneración, y el Departamento de recursos humanos de la empresa cooperará con la aplicación concreta.
2. Si el Director, el supervisor o el personal directivo superior de la empresa abandonan su puesto por razones como la sustitución, la reforma o la renuncia durante el mandato, la remuneración o las prestaciones se calcularán y pagarán de acuerdo con el mandato real.
3. The above – mentioned Compensation and allowance related to the Individual Income Tax shall be collected and collected by the company.
4. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, el plan de remuneración del personal directivo superior mencionado entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y el plan de remuneración de los directores y supervisores se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su entrada en vigor.
Procedimientos de examen de la aplicación
1. Opiniones del Comité de remuneración y evaluación
En la cuarta reunión del Comité de remuneración y evaluación de la empresa se examinó y formuló el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022, se aprobaron las cuestiones pertinentes y se acordó presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
2. Opiniones de la Junta
El Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó este asunto, como se detalla en el anuncio de resolución de la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, publicado por la empresa el 19 de abril de 2022.
3. Opiniones de los directores independientes
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on this matter, as detailed in the independent opinion of the Independent Director on the relevant matters related to the 14th meeting of the 4th Board of Directors revealed by the company on 19 April 2022.
4. Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó este asunto, para más detalles, véase el anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores, publicado por la empresa el 19 de abril de 2022.
Documentos de referencia
Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
2. Resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
3. The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the company is hereby announced
Consejo de Administración 19 de abril de 2022
