Código de valores: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) abreviatura de valores: ST music Bulletin No.: 2022 – 038 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Anuncio sobre la revisión de los estatutos y cuatro sistemas de sociedades
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se aprobaron la propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad, la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas, la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas, la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de directores, la Propuesta de modificación del sistema de gestión de las garantías externas. Proyecto de ley sobre la modificación de las medidas de gestión de las inversiones extranjeras, etc.
Las revisiones específicas de los documentos mencionados se anuncian como sigue:
1. Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos (para más detalles, véase la enmienda de los estatutos publicada en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China); Proyecto de ley sobre la modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas (véase el contenido revisado en el anexo I);
Proyecto de ley sobre la modificación del reglamento de la Junta (véase el anexo II);
Proyecto de ley sobre la modificación del sistema de gestión de las garantías externas (véase el anexo III).
Proyecto de ley sobre la modificación de las medidas de gestión de las inversiones extranjeras (véase el anexo IV).
El sistema revisado se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de abril de 2022
Anexo I: modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Cláusula anterior a la modificación
Artículo 4 la Junta General de accionistas se divide en la junta general anual de accionistas. La Junta General anual de accionistas y la Junta General Extraordinaria de accionistas. La Junta General anual de accionistas se celebrará una vez al a ño, una vez al final del ejercicio contable anterior y en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior. La Junta General provisional de accionistas se celebrará de manera irregular en un plazo de seis meses. La Junta General provisional de accionistas se convocará de manera irregular en las siguientes circunstancias, y la Junta General provisional de accionistas se convocará en un plazo de dos meses en las siguientes circunstancias:
Se convocará en un plazo de dos meses: (ⅵ) Otras circunstancias especificadas en las leyes, reglamentos administrativos y reglamentos departamentales (ⅵ) los Estatutos de la sociedad. O cualquier otra circunstancia especificada en los estatutos.
Artículo 9 cuando la Junta de supervisores o los accionistas decidan convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración. En caso de reunión de la Junta General de accionistas, se notificará por escrito al Consejo de Administración y, cuando se adopte la resolución de la Junta General de accionistas, se presentará a la bolsa de valores para que conste en acta cuando se convoque a los accionistas.
La participación no será inferior al 10%. Cuando se adopte una resolución en la Junta General de accionistas, la proporción de participación de los accionistas convocantes no será inferior al 10%.
Artículo 10 la Junta de supervisores o los accionistas convocarán por sí mismos la Junta de accionistas convocada por la Junta de supervisores o los accionistas, la Junta de accionistas convocada por el Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración cooperarán con el Secretario del Consejo de Administración. El Consejo de Administración cooperará en la fecha de registro de las acciones. El Consejo de Administración proporcionará un registro de los accionistas en la fecha de registro de las acciones. Lista oriental.
Artículo 17 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá una indicación de la hora y el lugar de la reunión y determinará el siguiente contenido de la asociación permanente de Asuntos de la reunión:
Nombre del Departamento, número de contacto, dirección de fax. Hora, lugar y duración de la reunión
Límites;
Ii) Cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen; En palabras obvias: todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad;
La fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas;
Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente.
Tiempo de votación y procedimiento de votación en red o de otro tipo.
La notificación de la Junta General de accionistas y la notificación complementaria revelarán plena y completamente todos los detalles de todas las propuestas. Si la Junta General de accionistas adopta la red u otros medios, el tiempo de votación y el procedimiento de votación de la red u otros medios se especificarán claramente en el anuncio de la Junta General de accionistas.
La hora de inicio de la votación en red u otros medios de la Junta General de accionistas no será anterior a las 15.00 horas del día anterior a la Junta General de accionistas sobre el terreno, ni posterior a las 9.30 horas del día en que se celebre la Junta General de accionistas sobre el terreno, y la hora de finalización No será anterior a las 15.00 horas del día en que concluya la Junta General de accionistas sobre el terreno.
El intervalo entre la fecha de registro y la fecha de la reunión no excederá de siete días laborables. Una vez confirmada la fecha de registro de las acciones, no se modificará.
Artículo 35 antes de la votación de la propuesta, la Junta de accionistas elegirá a dos representantes de los accionistas para que participen en el recuento y la supervisión de los votos. Las cuestiones examinadas están relacionadas con el voto de los accionistas y el voto de supervisión. Si las cuestiones examinadas están relacionadas con los accionistas, los accionistas y agentes pertinentes no podrán participar en el recuento o la supervisión de los votos, y los accionistas y agentes pertinentes no podrán participar en el recuento o la supervisión de los votos. Escrutinio.
Cuando la Junta General de accionistas vote sobre una propuesta, la Junta General de accionistas votará sobre la propuesta, el representante de los accionistas y el representante del supervisor serán responsables conjuntamente del recuento de los votos, y el abogado, el representante del accionista y el representante del supervisor serán responsables conjuntamente del escrutinio de los votos. Contar y supervisar los votos y publicar los resultados de la votación sobre el terreno; los resultados de la votación de las resoluciones se registrarán en el acta de la reunión.
Anexo II: enmiendas al reglamento interno del Consejo de administración:
Cláusula anterior a la modificación
Artículo 4 de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración ejercerá principalmente las siguientes funciones y atribuciones:
En el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir (ⅷ) en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, las cuestiones relativas a la inversión extranjera de la empresa, la adquisición y venta de activos, la inversión extranjera de la empresa fija en activos, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, la garantía externa, la gestión financiera encomendada, la hipoteca conexa, la garantía externa, la gestión financiera encomendada, las transacciones conexas, etc. Transacciones, donaciones, etc.;
Nombrar o (X) Decidir, a propuesta del Presidente, destituir al Director General y al Secretario del Consejo de Administración; Nombrar o destituir al Director General de la empresa, al Secretario del Consejo de Administración y al Director General, nombrar o destituir al Director General Adjunto de la empresa y decidir sobre su remuneración, premios y sanciones; Sobre la base del nombramiento del Director General, el Director Financiero y otros altos directivos, y sobre la base del nombramiento del Director General, la decisión sobre el nombramiento o la destitución del Vicepresidente de la empresa determina las cuestiones relativas a la remuneración y las recompensas y sanciones; El Director General, el interventor financiero y otros altos directivos, y (15) deliberar sobre las cuestiones relativas a la remuneración y las recompensas y sanciones que se produzcan en la empresa y decidir sobre las siguientes cuestiones:
Una de las transacciones estándar (excepto (XV) los activos en efectivo donados por la empresa son considerados como los siguientes): una de las transacciones estándar (excepto 1, el total de activos involucrados en la transacción es el más grande de la empresa):
Más del 10% de los activos totales auditados en el último período; 1. El total de activos involucrados en la transacción representa más del 10% de los activos totales auditados más recientes de la empresa, pero la empresa compra y vende activos importantes en el plazo de un año;
Cuando los activos superen el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período, pero la empresa compre o venda activos importantes en el plazo de un año; O cuando el importe total de los activos involucrados en la transacción represente más del 50% de los activos totales auditados de la empresa en el período más reciente que el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el período más reciente, el Director; O cuando el importe total de los activos relacionados con la transacción represente más del 50% de los activos totales auditados examinados en la primera reunión de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración decidirá al respecto; En caso de que el importe total de los activos relacionados con las transacciones mencionadas se discuta y adopte una decisión al mismo tiempo y se presente a la Junta General de accionistas para que examine el valor contable y el valor de evaluación, se considerará que el valor más alto es el cálculo de la propuesta; La existencia simultánea de datos sobre el total de activos involucrados en las transacciones mencionadas; 2. El objeto de la transacción (como la equidad) en los datos más recientes;
Los ingresos de las principales empresas correspondientes a cada ejercicio contable representan más del 10% de los ingresos más altos de la empresa, y la cantidad absoluta supera los 500000 yuan de los ingresos de las principales empresas auditadas en el ejercicio contable más reciente; Más del 10% y la cantidad absoluta supera los 10 millones de yuan; Sin embargo, los ingresos de explotación relacionados con el objeto de la transacción (por ejemplo, el capital social) en el ejercicio contable más reciente representan el 50% de los ingresos de explotación auditados del ejercicio contable más reciente de la empresa y el 50% de los ingresos de explotación auditados del ejercicio contable más reciente de la empresa.
En caso de que el importe absoluto supere los 30 millones de yuan, el Consejo de Administración deliberará y adoptará una resolución, la presentará a la Junta General de accionistas para que la examine y adopte una resolución, y la presentará a la Junta General de accionistas para su examen; Deliberación;
3. El objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) en el último 3, el objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) en el último ejercicio contable el beneficio neto pertinente representa el último ejercicio contable de la empresa el beneficio neto pertinente representa el último ejercicio contable de La empresa el 10% del beneficio neto auditado del último ejercicio contable de la empresa más del 10% del beneficio neto auditado del ejercicio contable, y el importe absoluto es superior a 1 millón de yuan; La cantidad absoluta supera 1 millón de yuan;
Sin embargo, si el objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) en el último ejercicio contable pero el objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) en el último ejercicio contable representa más del 50% de los beneficios netos auditados de la empresa en el último ejercicio contable y Más del 50% de los beneficios netos auditados del ejercicio contable, y el importe absoluto supera los 3 millones de yuan, el importe absoluto de la Junta de Síndicos será superior a 5 millones de yuan, El Consejo de Administración deliberará y adoptará una resolución, que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen; Presentar una resolución a la Junta General de accionistas para su examen;
4. Volumen de Negocios de la transacción (incluidos los compromisos 4, volumen de Negocios de la transacción (incluidos los compromisos de deuda y gastos) como porcentaje
