Código de valores: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) abreviatura de valores: ST music Bulletin No.: 2022 – 022 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 9.00 horas del 19 de abril de 2022, combinando el sitio con la comunicación. La reunión fue notificada a todos los directores por correo electrónico y teléfono el 4 de abril de 2022.
La reunión fue convocada y presidida por el Presidente Zhang Yunfei, que debería asistir a nueve directores y asistir a nueve directores. Entre los directores que asistieron a la reunión in situ figuraban Zhang Yunfei, Lu shujing, Li baomin, Song Wensheng, Xie Min y suo yaqiang, mientras que los directores que asistieron a la reunión por medios de comunicación fueron Guo Lili, Zhang Zhijun y Liu hongchuan. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Tras un cuidadoso debate, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación por correspondencia:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021,
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
La Sra. Guo Lili, el Sr. Zhang Zhijun y el Sr. Liu hongchuan, directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, respectivamente, presentaron el informe de declaración de funciones del director independiente para 2021 al Consejo de Administración, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Contenido específico del informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 y del informe de declaración de funciones del director independiente 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”
El director independiente y la Junta de supervisores de la empresa emitieron sus opiniones de acuerdo sobre esta propuesta, respectivamente, y la institución de auditoría emitió un informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 a la misma empresa contable (Asociación General Especial), y la institución patrocinadora emitió una opinión especial de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El informe especial anual sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa, as í como las opiniones expresadas por los directores independientes, la Junta de supervisores, las instituciones patrocinadoras y las instituciones de auditoría, se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe de evaluación del control interno, la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría sobre el informe de evaluación del control interno, y el Organismo de auditoría emitió un informe de auditoría sobre el control interno de la empresa con la empresa contable (Asociación General Especial).
Para más detalles sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 y las opiniones expresadas por los directores independientes, la Junta de supervisores y las instituciones de auditoría, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Examen y aprobación de la “propuesta de la empresa de solicitar préstamos a largo plazo de activos fijos a instituciones financieras y proporcionar garantías a sus filiales”
En el plazo de un a ño a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, se aplicará a las instituciones financieras un crédito global para préstamos a largo plazo de activos fijos por un total no superior a 400 millones de yuan. Sobre la base de las necesidades de financiación de la construcción del proyecto, la empresa tiene la intención de proporcionar a la filial de propiedad total Sichuan lekai New Materials Co., Ltd. Y a la filial de control Baoding lekai Chemical Co., Ltd. Una cantidad total de garantía de préstamos a largo plazo de activos fijos no superior a 400 millones de yuan, incluyendo pero no limitado a la garantía, hipoteca, prenda, etc. Las cláusulas específicas de garantía, incluidos, entre otros, el importe de la garantía, la duración de la garantía y el modo de garantía, están sujetas al acuerdo final con las instituciones financieras pertinentes.
The Independent Director of the company expressed its consent Opinion on this Bill, and the detailed Content was published in the relevant announcement published in the GEM Information Disclosure website designated by c
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de la empresa de solicitar a las instituciones financieras préstamos a corto plazo de capital de trabajo para créditos globales y proporcionar garantías a las filiales
En el plazo de un a ño a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, se solicitará a las instituciones financieras un crédito global para la financiación a corto plazo mediante préstamos de crédito, aceptaciones bancarias y préstamos para la financiación del comercio, por un total no superior a 350 millones de yuan. Sobre la base de las necesidades de financiación del desarrollo empresarial, la empresa tiene la intención de proporcionar una cantidad total de garantía de financiación a corto plazo de no más de 350 millones de yuan para la filial de propiedad total Sichuan lekai New Materials Co., Ltd. Y la filial de control Baoding lekai Chemical Co., Ltd. Los Métodos de garantía incluyen, entre otros, la garantía, la hipoteca y la promesa. Las cláusulas específicas de garantía, incluidos, entre otros, el importe de la garantía, la duración de la garantía y el modo de garantía, están sujetas al acuerdo final con las instituciones financieras pertinentes.
The Independent Director of the company expressed its consent Opinion on this Bill, and the detailed Content was published in the relevant announcement published in the GEM Information Disclosure website designated by c
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones de acuerdo sobre la propuesta, respectivamente, y el contenido detallado se detalla en los anuncios pertinentes publicados en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
La Junta de supervisores de la empresa emitió un dictamen de acuerdo sobre la propuesta, el contenido específico y el “Informe financiero final 2021” se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022”
En 2021, debido a las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa y las partes vinculadas produjeron todo tipo de transacciones conexas por valor de 215749 millones de yuan. De los cuales 2.971000 Yuan se compraron a personas vinculadas, 1.372900 Yuan se compraron a personas vinculadas, 610700 Yuan se alquilaron a personas vinculadas, 520700 Yuan se prestaron a personas vinculadas, 4.389500 Yuan se vendieron a personas vinculadas, 677200 Yuan se aceptaron servicios prestados por personas vinculadas y 205181.100 Yuan se dedicaron a depósitos, préstamos y créditos con Empresas de responsabilidad limitada financiera. Otras transacciones conexas ascendieron a 82.800 Yuan.
En 2021, la diferencia entre el volumen real y el previsto de las transacciones con partes vinculadas es grande, principalmente debido a la influencia de la epidemia, “el progreso de la construcción del proyecto de investigación y desarrollo de nuevos materiales electrónicos y la base industrial (fase I)” no es tan bueno como se esperaba y la reubicación de la producción química de lok Kai. El ajuste del plan de producción, ventas y construcción del proyecto conduce a la disminución de la cantidad de compra de materias primas y servicios relacionados y a la disminución de las ventas relacionadas. Estas son las actividades comerciales normales de la empresa, no tendrán un impacto significativo en el funcionamiento diario y el rendimiento de la empresa. La empresa seguirá fortaleciendo la gestión de las transacciones conexas y mejorando la eficiencia y la calidad de la gestión de las transacciones conexas.
En 2022, debido a las necesidades de desarrollo de la empresa, la empresa y las partes vinculadas producirán todo tipo de transacciones conexas 14,63 millones de yuan. De ellos, 4,21 millones de yuan se compran a personas vinculadas, 300000 Yuan se alquilan a personas vinculadas, 100000 Yuan se compran a personas vinculadas, 2,1 millones de yuan se venden a personas vinculadas, 1 millón de yuan se acepta el servicio prestado por personas vinculadas y 6,92 millones de yuan se compran a otras transacciones relacionadas.
Los directores independientes de la empresa emitieron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes sobre la propuesta, respectivamente, y la Junta de supervisores de la empresa emitió sus opiniones de aprobación sobre la propuesta.
Los directores afiliados Li baomin, Song Wensheng y Xie Min se abstuvieron de votar.
En el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China se detallan las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2021 y las transacciones cotidianas relacionadas previstas en 2022, as í como las opiniones expresadas por los directores independientes y la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
A través de la auditoría a la empresa contable (Asociación General Especial), el beneficio neto de la propiedad de la empresa a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 es de 4.987046,36 Yuan, el beneficio neto de la empresa matriz es de 6.678900,89 Yuan, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y Los estatutos de la empresa, el excedente legal del Fondo de reserva es de 6.677890,09 Yuan, y al 31 de diciembre de 2021, el beneficio acumulado no distribuido de la empresa matriz es de 3.754767.217,81 Yuan. El beneficio acumulado no distribuido en el estado consolidado es de 3.751350,47 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la Comisión Reguladora de valores de China, y teniendo en cuenta que en la actualidad la empresa ha logrado menos beneficios netos distribuibles en 2021 y que la empresa se encuentra en el período de reestructuración de activos importantes mediante la emisión de acciones para comprar activos y la recaudación de fondos de apoyo, teniendo plenamente en cuenta las condiciones actuales de funcionamiento de la empresa y el importante plan de desarrollo futuro, El plan de distribución de beneficios para 2021 aprobado por el Consejo de Administración después de la discusión es: no distribuir dividendos en efectivo, no enviar acciones rojas, no utilizar el Fondo de reserva de capital para aumentar el capital social.
El contenido específico de las opiniones emitidas por los directores independientes y la Junta de supervisores de la empresa se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021,
El informe anual 2021 y su resumen se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el texto completo del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022,
Para más detalles sobre el informe del primer trimestre de 2022, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas entre la empresa y Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Limited Liability Company,
La empresa tiene la intención de firmar un acuerdo de servicios financieros con Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) \ El saldo diario de los diversos depósitos de la empresa en la cuenta de la empresa financiera aeroespacial no excederá de 180 millones de yuan, y la empresa financiera aeroespacial proporcionará a la empresa una línea de crédito global de 250 millones de yuan. Los servicios financieros constituyen transacciones conexas.
Los directores independientes de la empresa emitieron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes sobre la propuesta, respectivamente, y la Junta de supervisores de la empresa emitió sus opiniones de aprobación sobre la propuesta.
Los directores afiliados Li baomin, Song Wensheng y Xie Min se abstuvieron de votar. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de evaluación de riesgos de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Finance Limited Liability Company,
Los directores afiliados Li baomin, Song Wensheng y Xie Min se abstuvieron de votar. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Habiendo examinado y aprobado el plan de gestión de riesgos para los depósitos en Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Limited Liability Company
Los directores afiliados Li baomin, Song Wensheng y Xie Min se abstuvieron de votar. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de cancelación de otras advertencias de riesgo de la empresa a la bolsa de Shenzhen,
The Independent Director of the company expressed its Agreement on this Bill, and the auditing Institution issued a Special Note on Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
La empresa solicita a la bolsa de Shenzhen que retire otras advertencias de riesgo de la empresa
