Código de valores: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) valores abreviados: ST music Bulletin No.: 2022 – 035 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Sobre la prestación de servicios a los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Anuncio de compra de seguros de responsabilidad civil
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Con el fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos de la empresa, evadir eficazmente el riesgo de responsabilidad de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y desempeñar eficazmente las funciones de adopción de decisiones, supervisión y gestión de los diversos órganos de Gobierno, se propone que los directores, supervisores, supervisores, etc. sean directores de la empresa de conformidad con las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos. El personal directivo superior y otras personas responsables adquieren un seguro de responsabilidad civil (en lo sucesivo denominado “seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores”). Los detalles son los siguientes:
Plan de seguro de responsabilidad civil de Dong jiangao
1. Solicitante: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
2. Insurant: The Company and all Directors, supervisors and Senior Management personnel, subsidiaries of the company and all Directors, supervisors and Senior Management personnel, other related Liability personnel (specific subject to insurance contract Agreement) 3. Limit of Liability: 100 million Yuan (specific subject to insurance contract Agreement)
4. Prima total: no más de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yuan / año
5. Duración del seguro: 12 meses (renovable o reasegurado cada año)
Cuestiones autorizadas
Con el fin de mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, la empresa propondrá a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores en el marco del programa mencionado (incluida, entre otras cosas, la determinación de las personas responsables pertinentes; la determinación de las compañías de seguros; la determinación de la cantidad asegurada, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro; la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro y la liquidación de reclamaciones, etc.) Y en el futuro, cuando expire el contrato de seguro de responsabilidad civil o antes de la expiración del seguro de renovación o re – seguro y otras cuestiones conexas.
Opiniones de los directores independientes
La compra de un seguro de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y personal directivo superior es beneficiosa para promover el cumplimiento de las obligaciones de los directores, supervisores y personal directivo superior y reducir los riesgos y pérdidas que puedan surgir durante el desempeño de sus funciones; Es útil para perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, proteger los derechos e intereses de la empresa y los inversores, y su procedimiento de adopción de decisiones es legal y eficaz, sin perjudicar los intereses de los accionistas, especialmente los intereses de los pequeños y medianos inversores.
Por consiguiente, se acordó comprar el seguro de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos, y se acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la compra de un seguro de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores, personal directivo superior y otras personas responsables pertinentes es beneficiosa para perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, promover el pleno desempeño de las funciones de los directores, supervisores, personal directivo superior y otras personas responsables pertinentes, reducir el riesgo operacional de la empresa y proteger los intereses de la empresa y de los inversores en general. The deliberation and Decision – Making procedures of this matter are in accordance with relevant laws and Regulations, Regulatory documents and articles of Association of Shenzhen Stock Exchange GEM Stock listing Rules, and there are no circumstances that harm the interests of Shareholders, especially Small and medium – sized investors and companies.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas;
3. Resolución de la 11ª reunión de la 4ª Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de abril de 2022
