Código de valores: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) abreviatura de valores: ST music Bulletin No.: 2022 – 031 on the proposed companies with Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd.
Anuncio de la firma del Acuerdo de servicios financieros y transacciones conexas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
1. Contenido de la transacción: con el fin de desarrollar el canal de financiación, aumentar el método de financiación, reducir el costo de la financiación y satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, la empresa tiene la intención de firmar el Acuerdo de servicios financieros con Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) \ El saldo diario de los diversos depósitos de la empresa en la cuenta de la empresa financiera aeroespacial no excederá de 180 millones de yuan, y la empresa financiera aeroespacial proporcionará a la empresa una línea de crédito global de 250 millones de yuan.
2. The related Relationship Notes: Aerospace Finance Company is a Company controlled by the actual Controller of China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Aerospace Group”), according to the relevant provisions of the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange GEM (revised December 2020), Aerospace
3. Situación de la votación: la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas entre la empresa y Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) \ De conformidad con las disposiciones de los estatutos y el sistema de gestión de las transacciones conexas, el proyecto de resolución debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y el accionista asociado China lekai Group Co., Ltd. Se abstendrá de votar en la Junta General de accionistas.
4. Esta transacción conexa no constituye una reorganización importante de los activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, y no requiere la aprobación de los departamentos pertinentes.
1. Información básica de la empresa financiera
Nombre de la empresa: Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd.
Naturaleza de la empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Representante legal: Shi weiguo
Capital social: 6,5 millones de yuan
Código unificado de crédito social: 9111 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 92891p
Dirección registrada: 31 Ping An Li Xi Street, Xicheng District, Beijing, piso 01 – 03, piso 07 – 09. Ámbito de actividad: i) asesoramiento financiero y financiero, garantía de crédito y servicios conexos de consultoría y Agencia para las empresas miembros; Ayudar a las unidades miembros a realizar la recepción y el pago de los fondos de transacción; La Agencia de seguros autorizada; Proporcionar garantías a las unidades miembros; Tramitar los préstamos confiados y las inversiones confiadas entre las unidades miembros; La aceptación y el descuento de los títulos negociables de las unidades miembros; Gestionar la liquidación de las transferencias internas entre las unidades miembros y el diseño de los planes de liquidación y liquidación correspondientes; Viii) absorber los depósitos de las unidades miembros; Ⅸ) Tramitar préstamos y arrendamientos financieros a las unidades miembros; Participar en préstamos interbancarios; Emitir bonos de sociedades financieras previa aprobación; Suscribir los bonos corporativos de las unidades afiliadas; Inversiones en acciones en instituciones financieras; Inversiones en valores; Crédito al comprador y arrendamiento financiero de los productos de las unidades afiliadas.
Real Controller: China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Group Co., Ltd.
2. Situación financiera básica de la empresa financiera aeroespacial:
Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 174207 millones de yuan, los pasivos totales a 160822 millones de yuan, el patrimonio neto a 13.385 millones de yuan, los ingresos totales de explotación a 4.050 millones de yuan, los beneficios totales a 2.318 millones de yuan y los beneficios netos a 1.806 millones de yuan.
3. El verdadero controlador de la empresa financiera es China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Group Co., Ltd. Es el verdadero controlador de la empresa. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, esta transacción constituye una transacción conexa. Contenido principal de las transacciones conexas
1. Después de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, firmar el Acuerdo de servicios financieros con la empresa financiera aeroespacial en un plazo de un a ño;
2. La empresa abrirá una cuenta de depósito y préstamo en la empresa financiera aeroespacial y la empresa financiera aeroespacial prestará a la empresa servicios de depósito, préstamo y arrendamiento financiero, liquidación y otras operaciones financieras aprobadas por la Comisión Reguladora de seguros.
3. El saldo diario de todos los tipos de depósitos de la empresa en la cuenta de la empresa financiera aeroespacial no excederá de 180 millones de yuan (incluido el depósito del proyecto de ley);
4. Aerospace Finance Company provides 200 million Yuan Comprehensive Credit Line to the company, which can be circulated within the Credit Line Range, and the above – mentioned Comprehensive Credit charge shall not be higher than the Market of similar products or services as the Pricing principle.
Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
La fijación de precios de las transacciones con partes vinculadas sigue los principios de equidad, racionalidad y equidad, sin perjuicio de los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas.
1. El tipo de interés de los depósitos de la empresa en la empresa financiera aeroespacial no será inferior al límite inferior del tipo de interés de referencia del mismo período prescrito por el Banco Popular de China para este tipo de depósitos, ni al tipo de interés aplicable a los bancos comerciales principales de China para prestar el mismo tipo de Servicios de depósito a las unidades afiliadas de China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Group Co., Ltd., ni al tipo de interés determinado por la empresa financiera aeroespacial para absorber los depósitos de China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) otras unidades afiliadas de China Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Salvo en los casos especiales previstos en las leyes, reglamentos y otros documentos normativos, la empresa podrá retirar en cualquier momento todos los depósitos de la empresa financiera aeroespacial; 2. El tipo de interés de los préstamos de la empresa a la empresa financiera aeroespacial se ajustará a las normas pertinentes del Banco Popular de China y a las medidas administrativas pertinentes de la parte B; El tipo de interés aplicable a los bancos comerciales estatales que presten el mismo tipo de servicios de préstamo a las unidades miembros del Grupo aeroespacial no será superior al tipo de interés aplicable a los bancos comerciales de propiedad estatal. Si la empresa financiera aeroespacial no puede proporcionar el tipo de interés que cumpla las condiciones anteriores, ambas partes se resolverán mediante negociación de conformidad con los principios de conformidad con la ley, equidad y equidad.
3. Los gastos de liquidación derivados de la prestación de servicios de liquidación por la empresa financiera aeroespacial serán sufragados por la empresa financiera aeroespacial, que no asumirá los gastos de liquidación conexos;
4. Si el Banco Popular de China o la Comisión Reguladora de seguros tienen normas similares de tarificación de los servicios financieros, las tasas cobradas por la empresa financiera aeroespacial por la prestación de otros servicios financieros a la empresa se ajustarán a las disposiciones pertinentes y no serán superiores a las tasas cobradas por la empresa financiera aeroespacial a otras unidades Miembros de China en las mismas condiciones;
5. According to the Business Needs of the company, the Aerospace Finance Company will provide the company with regular Integrated Credit Business, including but not limited to Loan, discount, guarantee and other forms of funding under the Premise of compliance with applicable law.
6. La empresa tiene derecho a decidir por sí misma la cantidad de depósito y préstamo y el momento de retirar el depósito de acuerdo con sus propias necesidades comerciales.
7. La empresa financiera aeroespacial garantizará el funcionamiento seguro de la red de gestión de fondos, garantizará la seguridad de los fondos de la empresa en la empresa financiera aeroespacial y satisfará las necesidades de pago de la empresa.
Finalidad de las transacciones con partes vinculadas y sus efectos en las empresas
Como proveedor interno de servicios financieros del Grupo aeroespacial, la Corporación Financiera aeroespacial tiene una mejor comprensión del funcionamiento de la empresa y una comunicación fluida entre las dos partes, lo que es beneficioso para proporcionar a la empresa servicios financieros convenientes y eficientes. Además, el tipo de interés de los depósitos y préstamos proporcionados por la empresa financiera aeroespacial a la empresa es igual o superior al tipo de interés de los depósitos y préstamos proporcionados por los bancos comerciales, lo que reduce el costo de la financiación y el riesgo de financiación, al tiempo que proporciona apoyo financiero a la empresa y desbloquea Los canales de financiación.
Importe total acumulado de todas las transacciones con partes vinculadas realizadas con esa persona desde principios de 2022 hasta la fecha de divulgación
Entre principios de 2022 y el 31 de marzo de 2022, la empresa realizó otras transacciones conexas con Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Use Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 1 Finance Limited Liability Company Credit line is 5315600 Yuan.
Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes
El director independiente de la empresa llevó a cabo un examen cuidadoso y previo de la propuesta sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas con Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) \ \ \ \ \ Esta transacción afiliada puede ampliar el canal de financiación de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, reducir el costo del uso de los fondos y el riesgo de financiación, lo que es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Estamos de acuerdo en remitir las cuestiones mencionadas al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Al mismo tiempo, emitió las siguientes opiniones independientes: la firma del “Acuerdo de servicios financieros” entre la empresa y la empresa financiera aeroespacial es beneficiosa para que la empresa desarrolle canales de financiación, aumente los métodos de financiación, reduzca los costos de financiación y satisfaga las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas siguen el principio de equidad y racionalidad, no tienen un impacto negativo en la situación financiera actual y futura de la empresa, los resultados de la gestión, no tienen ningún impacto en la independencia de la empresa, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas medianos y pequeños y a los accionistas no vinculados. En el proceso de votación del Consejo de Administración de la sociedad, los directores afiliados pertinentes se han abstenido de votar de conformidad con la ley, y el procedimiento de votación se ajusta a la Ley de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad. The Independent Director agreed that the company would sign the Financial Services Agreement and related transactions with Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) \
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la firma del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y la empresa financiera es beneficiosa para que la empresa desarrolle el canal de financiación, aumente el método de financiación, reduzca el costo de la financiación y satisfaga las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas siguen el principio de equidad y racionalidad, no tienen un impacto negativo en la situación financiera actual y futura de la empresa, los resultados de la gestión, no tienen ningún impacto en la independencia de la empresa, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas medianos y pequeños y a los accionistas no vinculados. The Independent Directors have given Advance approval to this related Transaction and have expressed their Independent opinion. La institución patrocinadora China Securities Co.Ltd(601066) emitió una opinión especial de verificación sobre la propuesta; En el proceso de votación del Consejo de Administración de la empresa, los directores afiliados se abstienen de votar de conformidad con la ley y el procedimiento de adopción de decisiones es conforme y legal. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa firmará el Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas con Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Limited Liability Company.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
3. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la empresa;
4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa;
5. Licencia comercial de Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Limited Liability Company;
6. Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Financial License of Financial Limited Liability Company.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de abril de 2022
