Código de valores: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) valores abreviados: ST music Bulletin No.: 2022 – 023 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Anuncio de resolución de la 11ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 4 de abril de 2022, la Junta de supervisores envió a todos los supervisores la notificación de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores a través de la entrega de personal especial y el teléfono, que se celebró a las 8: 00 a.m. del 15 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. Liu qunying y su zhige asistieron a la reunión in situ y Yu Xinrong asistió a la reunión por correspondencia. La reunión, presidida por Yu Xinrong, examinó los proyectos de ley enumerados en la notificación. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión y el número de supervisores que asistan a la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Tras un cuidadoso debate, los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación por correspondencia:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
El contenido específico del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 se detalla en el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores considera que los procedimientos de gestión, utilización y funcionamiento de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y El sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que el uso real de los fondos recaudados es legal y conforme, y que no se han encontrado violaciones de las leyes y reglamentos ni daños a los intereses de los accionistas.
El contenido detallado del “Informe sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” de la empresa se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
3. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
La Junta de supervisores considera que el actual sistema de control interno y el sistema de control de la empresa pueden satisfacer las necesidades de la gestión y el desarrollo de la empresa, proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros auténticos y justos y garantizar el funcionamiento saludable de las actividades comerciales de la empresa y la aplicación de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y las normas internas.
El contenido específico del informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se detalla en el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
4. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”
La Junta de supervisores considera que la empresa tiene la intención de utilizar no más de 300 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo a fin de garantizar el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos, y que los productos de inversión con buena liquidez y bajo riesgo son beneficiosos para mejorar la eficiencia del uso de Los fondos de la empresa y no afectarán a la construcción de proyectos y al funcionamiento normal de las principales empresas. Al mismo tiempo, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos ingresos de inversión y obtener más beneficios de inversión para las empresas y los accionistas. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la situación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022,
La Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas en 2021 se producen sobre la base de las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa, que son necesarias y que los precios de las transacciones con partes vinculadas son justos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Se espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 sean necesarias para la producción y el funcionamiento de la empresa y para el desarrollo normal en 2022, de conformidad con los principios de apertura, equidad y equidad, con precios justos y sin perjuicio de los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Liu qunying, supervisor asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 2 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
A través de la auditoría a la empresa contable (Asociación General Especial), el beneficio neto de la propiedad de la empresa a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 es de 4.987046,36 Yuan, el beneficio neto de la empresa matriz es de 6.678900,89 Yuan, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y Los estatutos de la empresa, el excedente legal del Fondo de reserva es de 6.677890,09 Yuan, y al 31 de diciembre de 2021, el beneficio acumulado no distribuido de la empresa matriz es de 3.754767.217,81 Yuan. El beneficio acumulado no distribuido en el estado consolidado es de 3.751350,47 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la Comisión Reguladora de valores de China, y teniendo en cuenta que en la actualidad la empresa ha logrado menos beneficios netos distribuibles en 2021 y que la empresa se encuentra en el período de reestructuración de activos importantes mediante la emisión de acciones para comprar activos y la recaudación de fondos de apoyo, teniendo plenamente en cuenta las condiciones actuales de funcionamiento de la empresa y el importante plan de desarrollo futuro, El plan de distribución de beneficios para 2021 aprobado por el Consejo de Administración después de la discusión es: no distribuir dividendos en efectivo, no enviar acciones rojas, no utilizar el Fondo de reserva de capital para aumentar el capital social.
La Junta de supervisores considera que el plan de no distribución de beneficios para 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a la situación real y a las necesidades de desarrollo de la empresa y es propicio para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa; De conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos, de conformidad con los intereses de los accionistas de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de los accionistas de la sociedad, especialmente los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021,
La Junta de supervisores considera que la preparación y el examen del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
El informe anual 2021 y su resumen se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta sobre el informe completo de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022”
La Junta de supervisores considera que la preparación y el examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
10. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas entre la empresa y Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Limited Liability Company,
La Junta de supervisores considera que la firma del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y la sociedad de responsabilidad limitada es beneficiosa para prestar servicios financieros convenientes y eficientes a la empresa. Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) \ Finance Limited Liability Company provide La fijación de precios de las transacciones con partes vinculadas sigue los principios de equidad, racionalidad y equidad, sin perjuicio de los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas. Liu qunying, supervisor asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 2 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022 y el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil
La Junta de supervisores considera que la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores, personal directivo superior y otras personas responsables pertinentes es beneficiosa para perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, promover el pleno desempeño de las funciones de los directores, supervisores, personal directivo superior y otras personas responsables pertinentes, reducir el riesgo operacional de la empresa y proteger los intereses de la empresa y de los inversores en general. The deliberation and Decision – Making procedures of this matter are in accordance with relevant laws and Regulations, Regulatory documents and articles of Association of Shenzhen Stock Exchange GEM Stock listing Rules, and there are no circumstances that harm the interests of Shareholders, especially Small and medium – sized investors and companies.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención. Examen y aprobación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
19 de abril de 2022
