Código de valores: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) valores abreviados: ST music Bulletin No.: 2022 – 039 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.00 horas del miércoles 11 de mayo de 2022, y se notifican las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia:
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Consejo de Administración
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y el procedimiento de convocatoria de la reunión se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: miércoles 11 de mayo de 2022, 14: 00 horas.
Votación en línea: 11 de mayo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 11 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 11 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación sobre el terreno: incluida mi asistencia y autorización para asistir a las reuniones sobre el terreno mediante la cumplimentación de un poder notarial (véase el anexo I).
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
El mismo derecho de voto sólo puede elegirse mediante votación in situ, votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votación en el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen, y no puede repetirse la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: jueves 28 de abril de 2022
7. Lugar de la reunión: Sala de conferencias de Baoding le Kai New Materials Co., Ltd., 569 horun Road, Baoding, Hebei.
8. Participantes:
Al cierre de la tarde del 28 de abril de 2022, todos los accionistas de la empresa estaban registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas examinadas en la reunión son las siguientes:
1. Examen de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2. Examen de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3. Examen de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
4. Examen del proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de solicitar préstamos a largo plazo de activos fijos a instituciones financieras y proporcionar garantías a las filiales
5. Examen de la propuesta de la empresa de solicitar a las instituciones financieras préstamos a corto plazo de capital de trabajo crédito amplio y garantía a las filiales
6. Examen de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
7. Examen de la propuesta sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021
8. Examen de la propuesta sobre la situación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
9. Examen de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
10. Examen del proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas entre la empresa y Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Limited Liability Company
11. Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
13. Examen de la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
14. Examen de la propuesta de modificación del sistema de gestión de las garantías externas
15. Examen de la propuesta de modificación de las medidas de gestión de las inversiones extranjeras
16. Examen de la propuesta de enmienda de los Estatutos
17. Examen de la propuesta sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores, altos directivos y otras personas responsables de la empresa
Los directores independientes presentarán un informe sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, y el proyecto de ley mencionado se ha examinado y aprobado en la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 11ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, como se detalla en el anuncio de la red de información sobre la marea del 19 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
En el proyecto de ley mencionado, el proyecto de ley 8 y el proyecto de ley 10 son transacciones conexas y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. El proyecto de ley 4, el proyecto de ley 5 y el proyecto de Ley 16 son asuntos especiales de votación en la Junta General de accionistas y deben ser aprobados por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Cuando la Junta General de accionistas de la sociedad vote sobre el proyecto de ley, contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores de conformidad con las disposiciones pertinentes y revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
Codificación de las propuestas
El Código de la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 propuesta general: todas las siguientes propuestas
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Examen de la propuesta de la empresa de solicitar préstamos a largo plazo de activos fijos a instituciones financieras
4.00 √
Proyecto de ley sobre la concesión conjunta de créditos y garantías a las filiales
Sobre la propuesta de la empresa de solicitar préstamos a corto plazo de liquidez a las instituciones financieras
5,00 √
Proyecto de ley sobre la concesión de créditos y la garantía a las filiales
6.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
7.00 proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021
Situación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y cierre diario en 2022
8.00
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones conjuntas
9.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 √
Sobre la propuesta de la empresa de firmar con Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Limited Liability Company
10.00 √
Acuerdo de servicios y proyecto de ley sobre transacciones conexas
Sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
11.00 √
Proyecto de ley
Sobre la revisión de la Junta General de accionistas
12.00 √
Propuesta de reglamento
Sobre la modificación del orden del día de la Junta
13.00 √
Propuesta de reglamento
Sobre la modificación de la garantía externa
14,00 √
Propuesta de reglamento
Sobre la modificación de la gestión de las inversiones extranjeras
15,00 √
Propuesta de enfoque
16.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Sobre los directores, supervisores, altos directivos y otras personas responsables de la empresa
17.00
Proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil de los empleados
Modalidades de inscripción de las reuniones
1. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es del 5 de mayo de 2022 al 6 de mayo de 2022 (9: 00 – 11: 30 todos los días, 13: 30 – 17: 00 PM)
2. Lugar de registro: No. 569, horun Road, Baoding, Hebei
3. Método de registro: registro in situ, por carta o fax
Los accionistas de una person a física deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial expedido por el representante legal, un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes en la Junta General de accionistas de 2021 (véase el anexo II) para su confirmación. Por favor, envíe un fax o carta a la Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la empresa antes de las 17: 00 del 6 de mayo de 2022 para su confirmación de registro, y por favor confirme con nosotros por teléfono. Sin embargo, la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse en el momento de la firma. No se aceptan llamadas telefónicas.
4. Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ deben llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes de la celebración de la reunión, y deben llevar el original de los documentos pertinentes para asistir a la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350446, abreviatura de votación: votación lekai.
2. Establecimiento de propuestas y opiniones de votación (1) establecimiento de propuestas
Observaciones
Nombre de la propuesta
